| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举胡竞霜为公司第四届董事会独立董事。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-24 ;一次变更日期: 2010-03-23 ;一次变更公告日期: 2010-01-30 |
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2009-12-29
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年12月28日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过关于第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第四届董事会独立董事候选人的议案 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第四届董事会独立董事候选人的议案 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,384,330,107.42 1,969,093,893.21
所有者权益(或股东权益) 1,228,973,554.50 1,131,147,903.07
归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 2.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,243,342.89 198,931,733.57
基本每股收益 0.1211 0.5101
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.5086
全面摊薄净资产收益率(%) 3.84 16.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.93 16.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.94
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2009-10-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务。
二、通过公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年10月30日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意申请银行免担保综合授信。
三、同意对上海富宝科技投资管理有限公司解散并清算。
四、同意投资243.4万元对 AIV 生产工艺设备进行更新改造。
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2009-10-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务的议案；
2、关于公司第四届董事会董事候选人的议案；
3、关于公司第四届监事会监事候选人的议案 |
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2009-10-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2009年10月14日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务的议案。
董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-10-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中牧实业股份有限公司四届四次董事会决议，公司将其在南京生物药厂的无房产权属证明的房产转让给公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)，转让价格为标的房产的净资产评估值3638.69万元。
上述事项构成关联交易。此项交易完成后，公司可基本解决资产不完整问题。
从2009年年初至本公告披露日，公司与中牧集团发生关联交易的总额为3694.15万元。
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2009-10-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中牧实业股份有限公司四届四次董事会决议，公司将其在南京生物药厂的无房产权属证明的房产转让给公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)，转让价格为标的房产的净资产评估值3638.69万元。
上述事项构成关联交易。此项交易完成后，公司可基本解决资产不完整问题。
从2009年年初至本公告披露日，公司与中牧集团发生关联交易的总额为3694.15万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,206,858,758.36 1,969,093,893.21
所有者权益(或股东权益) 1,181,700,645.80 1,131,147,903.07
每股净资产 3.03 2.9
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 950,824,140.47 908,424,419.59
调整后
净利润 151,688,390.68 93,136,899.33
扣除非经常性损益后的净利润 150,065,129.03 94,376,488.96
基本每股收益 0.3889 0.2388
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3848 0.242
净资产收益率(%) 12.84 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7342 -0.71
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2009-08-18
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控股股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中牧实业股份有限公司近日接到控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)的通知，此前中牧集团质押给中国农业银行北京市分行宣武区支行9320万股的公司股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应手续。
至此，中牧集团所持公司22800万股股份中已无被质押股份。
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2009-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年8月14日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
二、聘任高伟为公司董事会秘书。
三、通过关于公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过公司2009年半年度报告。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、原则同意投资7410万元在兰州厂新建质检及配套设施项目，授权经营班子具体实施。
七、鉴于公司已完成对北京中农发药业的股权收购工作，决定注销其法人地位，并在湖北黄冈设立兽药生产加工的分支机构。
八、通过关于调整部分控参股企业派出董、监事人选的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-09
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-09
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-09
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2009年5月13日
除息日：2009年5月14日
现金红利发放日：2009年5月20日
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2009-04-29
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(600195) 中牧股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48878982.23
机构专用 22965380.79
机构专用 12361211.21
机构专用 9173785.15
机构专用 7605776.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53353799.96
恒泰证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 12408107.30
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 11465782.71
中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 7464763.93
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 7028282.70
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2009-04-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2009年4月28日，中牧实业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司控股股东中国牧工商(集团)总公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。
目前在墨西哥、美国等国相继发生的人感染猪流感疫情目前未在我国发生，且公司也未生产防治猪流感的相关猪用疫苗产品。
董事会确认，除公司已公告的相关事项外，公司日常生产经营正常，不存在根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,027,547,423.47 1,925,958,680.92
所有者权益(或股东权益) 1,197,815,103.18 1,100,868,035.66
归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 96,803,270.22 96,803,270.22
基本每股收益 0.2482 0.2482
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2484 0.2484
全面摊薄净资产收益率(%) 8.08 8.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.09 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年4月24日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、原则同意兰州生物药厂新建检验动物舍项目。
三、同意收购乾元浩保山生物药厂。
四、同意调整南京梅里亚动物保健有限公司派出董事人选。
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2009-04-28
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(600195) 中牧股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51140193.36
海通证券股份有限公司交易总部 45066139.18
机构专用 17859245.57
机构专用 12794216.01
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 11813296.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58308618.26
机构专用 49078491.11
机构专用 45803277.74
机构专用 44386505.74
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 39885942.60
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度利润分配方案：以2008年末总股本39000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年度报告。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于与中牧连锁签订合作经销协议的议案。
五、通过关于与宜兴中牧签订购销协议的议案。
六、通过关于核销坏帐的议案。
七、通过关于为南京梅里亚提供担保的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中牧实业股份有限公司本次有限售条件的流通股19500000股将于2009年3月30日起上市流通。
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2009-03-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中牧实业股份有限公司与参股公司中牧农业连锁发展有限公司(公司及其控股股东分别持股40%、60%，下称：中牧连锁)签署《合作经销协议》，公司授权中牧连锁在指定区域销售公司部分兽用生物制品、饲料原料、添加剂产品、兽药预混剂产品，以当期的市场平均价格为依据制定结算价格，中牧连锁享受公司大客户销售政策。2009年公司给予中牧连锁90万元综合授信额度，销售生物制品约120万元，饲料原料及添加剂产品约800万元，兽药产品约100万元。截止公告披露日，公司与中牧连锁发生关联交易金额为150.12万元。
公司与参股44.44%的宜兴中牧生物佐剂科技有限公司(公司职工监事和技术总监任该公司董事，下称：宜兴中牧)签署《购销协议》，公司向宜兴中牧采购进口白油、A5佐剂等疫苗生产用原料，以当期的市场价格为依据定价，2008年的采购金额为560.43万元，预计2009年采购金额为2000万元左右。截止报告披露日，公司与宜兴中牧关联采购金额为33.41万元。
上述协议的有效期均为三年(自2009年1月1日起至2011年12月31日止)。
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2009年3月13日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本39000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告。
三、同意公司向相关银行申请总额为20亿元的免担保综合授信。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案。
六、通过关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案。
七、通过公司按出资比例(50%)继续为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)贷款提供担保的议案，担保额度减为1210万元，担保期限为一年。
八、通过关于核销坏帐的议案。
九、同意调整部分控参股企业派出董、监事人选。
十、同意公司将所持南京梅里亚的股权转让给乾元浩生物股份有限公司(下称：乾元浩公司)。
十一、同意公司将南京厂房产[目前未办理房产权属证明的资产净值为3896.89万元(未经评估)]转让给中牧集团。该事项构成关联交易。
十二、同意乾元浩公司购买中牧集团郑州中亚服务部名下14432.88平方米的土地，经评估的土地总价为564.33万元。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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