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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2009年3月13日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本39000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告。
三、同意公司向相关银行申请总额为20亿元的免担保综合授信。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案。
六、通过关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案。
七、通过公司按出资比例(50%)继续为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)贷款提供担保的议案，担保额度减为1210万元，担保期限为一年。
八、通过关于核销坏帐的议案。
九、同意调整部分控参股企业派出董、监事人选。
十、同意公司将所持南京梅里亚的股权转让给乾元浩生物股份有限公司(下称：乾元浩公司)。
十一、同意公司将南京厂房产[目前未办理房产权属证明的资产净值为3896.89万元(未经评估)]转让给中牧集团。该事项构成关联交易。
十二、同意乾元浩公司购买中牧集团郑州中亚服务部名下14432.88平方米的土地，经评估的土地总价为564.33万元。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,824,839,419.22 1,721,832,319.98
归属于上市公司股东的净利润 161,782,715.30 157,044,697.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,323,268.56 161,843,801.71
基本每股收益 0.415 0.403
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.419 0.415
全面摊薄净资产收益率(%) 14.70 14.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.84 14.76
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 0.33
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,925,958,680.92 1,823,364,549.73
所有者权益(或股东权益) 1,100,868,035.66 1,096,832,300.35
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告;
2、公司2008 年度监事会工作报告;
3、公司2008 年度财务决算报告;
4、公司2008 年度利润分配预案;
5、公司2008 年年度报告；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案；
8、关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案；
9、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
10、关于核销坏帐的议案 |
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2009-03-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年3月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务。
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2009-02-27
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。根据有关规定，公司在有效期内(即2008年至2010年)，享受15%的所得税优惠税率。公司此前作为高新技术企业所得税税率为15%，本次认定事项对公司企业所得税无重大影响。
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2009-02-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-11 |
召开股东大会 |
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| 1、关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司 2008年度财务审计业务的议案。 |
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2009-02-24
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2009年2月23日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务的议案。
董事会决定于2009年3月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-19
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境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-03-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-19
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境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-02-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-19
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现聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司日前接到通知，为公司提供2008年度财务审计业务的中审会计师事务所有限公司与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，其法定代表人及办公地址等均无变化。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-11-28
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关联交易公告
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上交所公告 |
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经中牧实业股份有限公司四届二次董事会审议批准，为解决公司郑州生物药厂(下称：生物药厂)部分房产未办理权属证明的问题，公司拟购买生物药厂租用的公司控股股东中国牧工商(集团)总公司全资子公司郑州中亚动物保健品服务部位于郑州市管城区十八里河乡公司所使用的部分土地(面积为27763.46平方米)及少量地上建设物(面积为491.50平方米)，以基准日2008年6月30日标的资产的评估值1105.43万元为购买价格。购买该部分资产后，公司即可办理生物药厂房产权属证明，确保公司资产的完整性。
上述事项构成关联交易。
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2008-11-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务。
二、选举许英华为公司第四届监事会监事。
三、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
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2008-10-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年10月28日与控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司58.46%股权，下称：中牧集团)签署《委托采购协议》，公司委托中牧集团采购部分大宗原料，以当期的市场价格为依据定价。具体购销合同将另行签订。协议有效期自2009年1月1日起至2011年12月31日止。该事项构成关联交易，已经公司四届三次董事会通过，尚须获得公司2008年第二次临时股东大会的批准。
从2008年年初至本公告披露日，公司与中牧集团发生关联交易的总额为3087.4万元。
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2008-10-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2008年10月24日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、授权董事长在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内(含5000万元)贷款事项的权力。
三、通过续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务的议案。
四、同意公司向交通银行申请2亿元免担保综合授信额度。
五、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
六、通过关于增加厦门金达威维生素股份有限公司采购额度的议案。
七、通过关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案。
八、通过公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-28
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日常关联交易公告
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上交所公告 |
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鉴于2008年维生素产品涨价及中牧实业股份有限公司饲料添加剂产品产销量增长，公司四届三次董事会审议通过了增加向关联人厦门金达威维生素股份有限公司采购部分公司生产经营用维生素产品的额度，现预计2008年该项日常关联交易总额为2500-4000万元(原预计额为1600-2000万元)。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,342,056,837.69 1,804,968,187.23
所有者权益(或股东权益) 1,123,212,835.41 1,096,832,300.35
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,039,893.04 124,845,455.26
基本每股收益 0.077 0.320
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.324
全面摊薄净资产收益率(%) 2.67 11.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.71 11.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.91
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2008-10-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案
3、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案 |
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2008-10-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案
3、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对济南华鲁有限公司[公司持股23.53%(投资成本为1695万元)，该公司连年亏损，且近三年已停产]进行清算。截止2008年6月30日，公司对其已计提减值准备1445万元。
二、同意将公司派出乾元浩生物股份有限公司的董事人选由王志良调整为余涤非。
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2008-08-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年7月31日-8月1日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、为解决公司郑州生物药厂资产不完整问题，同意公司购买控股股东中牧集团在该厂的部分土地约41亩，以办理相应权属证明。
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 2,202,700,494.05 1,804,968,187.23
所有者权益(或股东权益) 1,093,317,411.62 1,096,832,300.35
归属于公司股东的每股净资产 2.8 2.81
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 908,424,419.59 692,851,277.72
净利润 94,805,562.23 50,730,879.44
扣除非经常性损益后的净利润 96,100,215.87 51,128,890.58
基本每股收益 0.2431 0.13
扣除非经常性损益后的每股收益 0.2464 0.13
净资产收益率(%) 8.67 5.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.83
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2008-07-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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关联交易公告
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上交所公告 |
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经中牧实业股份有限公司四届一次董事会审议通过，公司决定收购其实际控制人中国农业发展集团总公司(下称：中农发展)直接及间接合计持股59.18%的中水集团远洋股份有限公司(下称：远洋股份)、中农发展全资子公司中国乡镇企业总公司(下称：乡镇企业)及其持股91%的中国万牧新技术有限责任公司分别持有的北京中农发药业有限公司(注册资本5000万元，下称：中农发)51%、20%及29%的股权。标的股权转让价格以中农发截止2008年3月31日经评估后的净资产5454.76万元为依据，因公司已于2007年2月出资750万元收购乡镇企业持有的中农发16.8%的股权(股权变更手续尚未完成)，此次公司收购中农发其余股权将支付4704.76万元，共计支付5454.76万元。收购完成后，中农发成为公司全资子公司。
该事项构成关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司增加短期融资额度的议案。
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2008-06-24
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议，公司决定与控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)按现有股比对中牧农业连锁发展有限公司(注册资本5000万元，其中中牧集团、公司分别持60%、40%股份，下称：中牧连锁)追加投资，其中公司、中牧集团分别投资1452万元、2178万元。此次增资完成后，公司对中牧连锁的投资总额为3452万元。
该事项构成关联交易。
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2008-06-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年6月23日召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的议案。
二、同意公司投资2100万元增建成都药厂检验动物舍项目。
三、同意湖北中牧安达药业有限公司投资1300万元新建综合车间及配套设施。
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2008-06-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2、关于公司增加短期融资额度的议案 |
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2008-06-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购的议案。
三、同意公司向地震灾区捐献价值550万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金，其中价值279万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截止2008年6月4日，公司系统员工共捐款55.03万元。
董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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