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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-08
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月7日召开，会议审议通过公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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关于取消公司2012年年度股东大会部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年5月31日，中牧实业股份有限公司董事会收到郑鸿女士因工作原因不能作为公司第五届董事会独立董事提名候选人参加股东大会选举的函。鉴于此，公司董事会取消《股东大会通知》中第7项议案：关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案；同时取消2013年5月25日刊载于上海证券交易所网站的《中牧股份2012年年度股东大会会议资料》中第7项议案及相关内容。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司独立董事2012年度述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 公司2012年年度报告
7 关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2013-05-17
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第五届董事会2013年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年5月16日召开，会议审议通过关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案、关于召开公司2012年年度股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司独立董事2012年度述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 公司2012年年度报告
7 关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司独立董事2012年度述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 公司2012年年度报告
7 关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2013-05-17
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2013年6月7日上午9:00召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告、关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月2日召开，会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告、关于修订《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的议案、关于公司部分组织机构调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3212
加权平均净资产收益率(%) 6.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4 关于<公司非公开发行股票预案（修订版）>的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2013-04-16
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第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年4月15日召开，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于《公司非公开发行股票预案（修订版）》的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2013年5月2日下午2:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为：2013年5月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于<公司非公开发行股票预案（修订版）>的议案等事项。
网络投票代码：738195，投票简称：中牧投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于控股子公司乾元浩生物股份有限公司向本公司控股股东租赁资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于向厦门金达威集团股份有限公司采购原料的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6014
加权平均净资产收益率(%) 11.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告、关于申请银行免担保综合授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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关于实际控制人和控股股东承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于向控股股东申请财务资助的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中牧实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少40%到50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-11-17
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中牧实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月16日召开，会议审议通过关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2012年度财务审计业务并支付审计费用的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于控股股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6339
加权平均净资产收益率(%) 12.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年10月29日召开，会议审议并通过公司2012年第三季度报告、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2012年度财务审计业务并支付审计费用的议案、关于内蒙古中牧生物药业有限公司发酵车间扩建项目的议案等事项。
董事会决定于2012年11月16日上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月25日召开，会议审议通过关于本次非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2012年10月25日下午2:00召开公司2012年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为：2012年10月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议关于本次非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
网络投票代码：738195；投票简称：中牧投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-09
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关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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