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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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第五届董事会2013年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会2013年第七次临时会议于2013年12月31日召开,会议审议通过关于聘任公司部分高管的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司第六届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-07
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关于收购山东胜利生物工程有限公司55%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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第五届董事会2013年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会2013年第五次临时会议于2013年11月28日召开,会议审议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案、关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的议案、关于江西生物药厂新建研发质检中心项目可行性研究报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-30
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第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案 |
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2013-10-30
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过公司2013年第三季度报告、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6538
加权平均净资产收益率(%) 12.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2013年11月15日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-19
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关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-13
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4559
加权平均净资产收益率(%) 8.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年8月9日召开,会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案、公司2013年半年度报告、关于中牧南京动物药业有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-31
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关于非公开发行股票取得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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关于实施2012年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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2013年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-05
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(600195) 中牧股份:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每股派0.20元(含税)。
股权登记日:2013年7月11日
除息日:2013年7月12日
现金红利发放日:2013年7月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月7日召开，会议审议通过公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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关于取消公司2012年年度股东大会部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年5月31日，中牧实业股份有限公司董事会收到郑鸿女士因工作原因不能作为公司第五届董事会独立董事提名候选人参加股东大会选举的函。鉴于此，公司董事会取消《股东大会通知》中第7项议案：关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案；同时取消2013年5月25日刊载于上海证券交易所网站的《中牧股份2012年年度股东大会会议资料》中第7项议案及相关内容。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司独立董事2012年度述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 公司2012年年度报告
7 关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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