| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过募集资金投资项目变更部分内容的议案。
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2004-04-07
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[20041预增](600195) 中牧股份：2004年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增公告
由于中牧实业股份有限公司2004年第一季度动物疫苗产品生产销售增长较快，
预计2004年第一季度净利润与上年同期相比将上升50%以上，具体情况将在公司2004
年第一季度报告中详细披露 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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根据2004年3月26日中牧实业股份有限公司与中国牧工商(集团)总公司(下称：中
牧集团)签订的《土地使用权租赁合同》，交易标的为公司生产经营租用中牧集团土
地，共计102300.6平方米。整个租赁期为1999年1月1日至《出让合同》规定的使用年
限届满为止。在此期间，公司与中牧集团每三年签定阶段性租赁合同，确定租赁价格。
经双方协商，自2004年1月1日起至2006年12月31日的三年间，公司每年向中牧集团
支付土地租金为391.15万元。
此事项构成关联交易。
中牧实业股份有限公司于2004年3月25-26日召开二届十五次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本390000000股为基数，
向全体股东每10股派发红利0.60元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务
审计业务的议案。
四、通过向中国牧工商(集团)总公司支付土地租金的议案。
五、通过转让公司所持澳大利亚I-LOK公司股权的议案：决定将公司所持澳大
利亚I-LOK建筑新技术有限公司20.1%的股权(原始投资1162万元)转让给北京中牧房
地产开发公司。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度(合并) 2002年度(合并)
(调整后)
主营业务收入 1,112,251,834.56 1,468,869,583.61
净利润 22,961,821.18 18,705,704.45
总资产 1,310,762,642.16 1,340,485,821.97
股东权益 822,771,006.63 798,961,149.92
每股收益摊薄 0.06 0.05
每股净资产 2.11 2.05
调整后的每股净资产 2.07 2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9 0.18
净资产收益率(摊薄,%) 2.79 2.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,521,948,932.42 1,310,762,642.16
股东权益(不含少数股东权益) 862,774,248.41 822,771,006.63
每股净资产 2.21 2.11
调整后的每股净资产 2.17 2.07
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -243,643,422.52 -243,643,422.52
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率 4.64% 4.64%
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2004-04-27
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中牧实业股份有限公司于2004年4月23日召开二届十六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、决定在江西省南昌市设立华罗预混料生产性分支机构(具体名称以当地工商
局核准为准)。
三、通过为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)贷款提供担保的
议案：公司决定为南京梅里亚提供新的贷款担保手续，即为2004年6月到期的贷款续
保(公司担保1250万元，担保期为2004年6月到2005年6月)；为2250万元担保更换新
的担保合同 |
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2004-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司于2004年5月10日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本390000000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)。
二、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务审
计业务。
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2003-04-15
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(600195)“中牧股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2003年4月11日召开二届八次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1.23元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告及报告摘要。
三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2003年度财
务审计业务的议案。
四、通过增补公司董事的议案。
五、关于调整监事会成员的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-15
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(600195)“中牧股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 130742.34 150710.60 -13.25
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 80056.61 82649.35 -3.14
主营业务收入(万元) 146384.40 152495.52 -4.01
净利润(万元) 2031.07 8679.24 -76.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1894.28 8447.67 -77.58
每股收益(元) 0.05 0.22 -77.27
每股净资产(元) 2.05 2.12 -3.30
调整后的每股净资产(元) 2.01 2.04 -1.47
净资产收益率(%) 2.54 10.50 -75.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.37 10.22 -76.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 0.58 -68.97
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.23元(含税)。
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年4月11日上午在北京会议中心召开,应到董事7名,实到董事7名,公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2002年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过公司2003年度经营计划；
五、审议通过公司2002年度利润分配预案；
经中兴宇会计师事务所有限责任公司审定,公司2002年度实现合并净利润20,310,674.45元。根据公司章程规定,以20,310,674.45元为基数,按10%提取法定盈余公积金2,031,067.45元,按10%提取法定公益金2,031,067.45元,2002年可供股东分配利润16,248,539.55元,加年初可供股东分配利润48,077,029.14元,累计可供股东分配利润64,325,568.69元。
根据公司2001年年度股东大会通过的2002年度利润分配政策：公司将2001年度结转的可供股东分配利润的100%(48,077,029.14元),用于2002年的股利分配,分配形式全部派发红利。鉴于此,拟定分配如下：1、以2002年末总股本390,000,000股为基数,向全体股东每10股派发红利1.23元(税前),共计分配47,970,000.00元；2、不送红股、不进行公积金转增股本,2002年度实现的可供股东分配利润暂不做分配。该预案须报2002年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过公司2002年年度报告及报告摘要；
七、审议通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2003年度财务审计业务的议案；
八、审议通过增补公司董事的议案；
因公司董事会成员未达到公司章程规定的人数,根据股东推荐,毛振家先生为公司第二届董事会成员候选人(候选人简历见附件一)。
公司董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议选举。
九、审议通过公司2002年风险奖励基金分配方案；
风险奖励基金分配方案仍按2000年第二次临时股东大会批准的政策执行。
十、审议通过的议案。
(一)会议时间：2003年5月16日上午9时,会期1天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦23层公司会议室；
(三)会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2003年度财务审计业务的议案》；
7、审议《关于增补第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于调整第二届监事会监事的议案》。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2003年5月8日-9日上午9时至11时,下午13时至16时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮编：100070
3、联系电话：010-83607500、010-83607777
4、传真：010-83607998、83607995
5、联系人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○三年四月十一日
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○二年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字
回执
截止2003年4月29日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票股,将参加公司二○○二年度股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2003年月日
附件一：
董事候选人简历：
毛振家：男,46岁,大学本科学历,毕业于南京农业大学,高级畜牧师。曾任中国畜牧兽医药械公司生产处副处长,中国牧工商(集团)总公司药厂部副经理、经理,中国牧工商(集团)总公司中亚公司总经理助理、副总经理,中国牧工商(集团)总公司人力资源部经理,现任中国牧工商(集团)总公司副总经理。
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2003-04-29
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(600195)“中牧股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司于2003年4月25日召开二届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过公司设立研发机构的议案。
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2003-04-29
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(600195)“中牧股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 140522.96
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 82303.03
每股净资产(元) 2.11
调整后的每股净资产(元) 2.06
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2190.33
每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 2.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.72
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2003-06-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年5月16日在北京市丰台区星火路1号昌宁大厦23层公司会议室召开,应到董事8名,实到董事7名,独立董事陈耀春先生因公外出,特委托独立董事刘伟先生代为表决,公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于增补公司独立董事的议案；
因公司董事会成员未达到公司章程规定的人数,根据股东推荐,张建平先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。
公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。
二、关于公司独立董事津贴的议案；
根据中国证监发〖2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,拟给予公司独立董事每年5万元的津贴。
该事项须提交公司股东大会审议批准。
三、关于韩琦先生辞职的议案；
董事会同意韩琦先生辞去公司技术总监职务,并对韩琦先生在任职期间所做的工作表示感谢。
四、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年6月20日上午9时,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号23层公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2003年6月9日-10日上午9时至11时,下午13时至16时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮编：100070
3、联系电话：010-83607500、010-83607777
4、传真：010-83607998、83607995
5、联系人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○三年五月十六日
附：授权委托书及回执授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字回执
截止2003年6月6日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票股,将参加公司二○○三年第一次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2003年月日
独立董事候选人简历：
张建平：男,37岁,博士,毕业于对外经贸大学,财务管理教授。曾任对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务管理教研室教师,对外经济贸易大学国际工商管理学院会计与财务管理学系主任、财务管理副教授,现任对外经济贸易大学国际工商管理学院财务管理教授、副院长,北京市会计学会理事,跨国公司研究中心副主任、海尔商学院常务副院长。
张建平博士已获得中国证监会认定的独立董事任职资格。中牧实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中牧实业股份有限公司现就提名张建平先生为中牧实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中牧实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中牧实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人张建平先生
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中牧实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中牧实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中牧实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中牧实业股份有限公司
二○○三年五月十六日于北京中牧实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张建平,作为中牧实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中牧实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中牧实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张建平
二○○三年五月十五日于北京
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2003-05-17
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(600195)“中牧股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中牧实业股份有限公司于2003年5月16日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年年度利润分配方案：每10股派发红利1.23元(含税)。
二、公司2002年年度报告及报告摘要。
三、公司续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2003年年度财务
审计业务。
四、关于增补公司第二届董事会董事的议案。
五、关于调整公司第二届监事会监事的议案 |
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2003-05-20
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(600195)“中牧股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2003年5月16日召开二届十次董事会，会议审议通过
关于增补公司独立董事等议案。
董事会决定于2003年6月20日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-06-21
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(600195)“中牧股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中牧实业股份有限公司于2003年6月20日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过增补公司独立董事的议案 |
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2003-06-24
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(600195)“中牧股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司于2003年6月20日召开二届十一次董事会，会议审议
通过关于注销公司北京饲料分公司的议案。
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2003-06-03
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(600195)“中牧股份”公布2002年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2002年年度利润分配方案为：以2002年末总股本
390000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.23元(含税)。股权登记日
为2003年6月9日，除息日为2003年6月10日，红利发放日为2003年6月18日。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,717,539,815.52 1,310,762,642.16
股东权益（不含少数股东权益） 864,866,358.19 822,771,006.63
每股净资产 2.22 2.11
调整后的每股净资产 2.18 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 137,354,028.91 -144,312,867.59
每股收益 0.03 0.16
净资产收益率（%） 1.48 7.44
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2004-12-21
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，非常补贴,关联交易 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开第二届董事会
2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第一大股东中国牧工商(集团)总公司(目前持有公司69.23%的
股权，下称：中牧集团)向公司成都药械厂进行拆迁补偿的议案：根据同日公司
与中牧集团签订的《拆迁补偿协议》，中牧集团向公司所属成都药械厂拆迁进行
补偿，补偿范围：位于成都药械厂拆迁范围内公司所拥有的建筑物、机器设备等
。补偿金额为3390.96万元。
二、通过关于中牧集团归还公司关联方欠款的议案：截止2004年6月30日，
公司关联方中亚动物保健品总公司、四川成都华蓉公司与公司之间的欠款分别为
416.23万元、1036.5万元，共计1452.73万元。中牧集团决定年内偿还公司关联
方欠款879万元，其余部分在2005年4月30日之前清偿完毕。
上述事项均构成关联交易。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-11-18
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1998.11.18是中牧股份(600195)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,472,285,943.34 1,307,423,418.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 806,100,551.30 800,566,119.92
每股净资产(元) 2.07 2.05
调整后的每股净资产(元) 1.95 2.01
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 87,951,127.58 59,562,523.36
每股收益(元) 0.01 0.01
净资产收益率 0.61% 0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.61% 0.62% |
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2003-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2003-10-27 08:17 上交所
中牧实业股份有限公司于2003年10月23日召开二届十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过转让公司所持深圳量科创业投资有限公司、上海富宝科技投资管理有限公司股权的议案：决定将公司所持深圳量科创业投资有限公司12.5%的股权、上海富宝科技投资管理有限公司33%的股权转让给北京乐道兴风险创业投资有限公司。以2003年12月31日为基准日，转让价格、付款方式和生效日期以双方签署的“股权转让协议”为准。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过兽药预混剂项目概算的议案：原则同意经营班子提出的项目概算，即投资3719万元在北京市环保产业示范园区建设兽药预混剂和复合维生素产品的生产厂。投资450万元改造北京华牧饲料厂，使之成为预混料生产厂。
五、通过关于与国内相关企事业单位共同出资组建股份公司的议案：公司以中牧股份南京药械厂和中牧股份郑州生物药厂共计不超过7600万元的净资产(不超过公司当期净资产9.48%)与中国兽医药品监察所、云南省保山疫苗厂、北京乐道兴创业投资有限公司、中国农业大学共同组建总资产不超过1.5亿元的股份公司，其中公司的持股比例不低于50%。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-06-04
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2003年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本
390000000股为基数，每10股派发现金股利0.6元(含税)。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-06-23
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重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2000年12月利用募集资金投资5100万元，委托中日友好老龄康复
有限公司(是中牧集团和中日医院共同组建的项目公司)在其开发的项目中实施中牧研发中心和
中牧质量监测中心项目。其开发的项目现在已经完工，因投资方之间存在争议无法交付使用，
公司已于日前收回该项目预付本金5000万元。该项目下一步具体实施计划待董事会、股东大会
审议后再行公告。
中牧实业股份有限公司于2004年6月20日与中国银行江苏省分行(下称：江苏分行)签署
《保证合同》，合同约定公司为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持股50%，下称：南京梅
里亚)在江苏分行700万元贷款提供担保。
此次为南京梅里亚提供的700万元担保(担保期为2004年6月-2005年6月)，是公司为其提供
的1250万元担保(担保期2004年6月-2005年6月)中的一部分，没有增加公司为其担保的总额度。
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2004-08-03
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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