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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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公布退还多扣缴2004年度红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司2004年度利润分配方案已于2005年6月18日实施完毕。
根据财政部、国家税务总局《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》文件，公司将多扣缴的税款退还个人投资者，每10股退还个人所得税款0.10元；多扣缴个人所得税发放日为2005年7月27日；退还个人所得税款对象为截止2005年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股个人投资者 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司近日接到中国农业发展集团总公司(下称：中农发集团)的通知，该集团由于与公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)重组而致使公司实际控制人变更的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证监会的有关文批准。该批复对中农发集团报送的收购报告书全文无异议，并同意豁免其因控制27000万股公司的股份(占公司总股本69.23%)而应履行的要约收购义务。
目前中牧集团的公司章程变更、出资人变更等手续已在国家工商行政管理总局办理完毕 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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公布2004年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本390000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月16日 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600195)“中牧股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,682,531,401.35 1,532,055,915.40
股东权益(不含少数股东权益) 889,123,542.39 862,686,201.25
每股净资产 2.28 2.21
调整后的每股净资产 2.24 2.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,279,585.91 -51,279,585.91
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.96 2.96 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2005年4月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举区仲生为公司第三届董事会董事长。
二、续聘王建成为公司总经理。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、继续授权董事长区仲生在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内(含5000万元)的资产抵押与贷款事项的权力。
五、原则同意组建公司动物营养与饲料研究中心。
六、原则同意投资3800万元在江西建设公司猪用疫苗、宠物疫苗生产基地。
七、选举姜德斌为公司第三届监事会主席 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2005年4月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本39000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告。
三、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务。
四、通过委托中牧集团采购公司部分经营用大宗原料的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-04-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2005年4月8日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案，公司对原提交2004年年度股东大会审议的“关于修改《公司章程》部分条款的议案”进行了完善和补充，并同意将其提交于2005年4月28日召开的2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600195)"中牧股份"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 1,394,814,847.99 1,112,251,834.56
净利润 62,010,093.36 22,961,821.18
总资产 1,532,055,915.40 1,310,762,642.16
股东权益 862,686,201.25 822,771,006.63
每股收益(摊薄) 0.16 0.06
每股净资产 2.21 2.11
调整后的每股净资产 2.18 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.90
净资产收益率(摊薄、%) 7.19 2.79
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于近日召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本39000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于委托中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)采购经营用大宗原料的议案。
六、通过公司控股子公司江西中牧饲料贸易有限公司(公司持股80%)实施改制的议案。
七、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过解除公司对南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)担保责任的议案：公司近日接到中牧集团通知，由中牧集团为南京梅里亚提供担保，公司对南京梅里亚2930万元的担保责任相应解除。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600195)“中牧股份”公布日常关联交易公告
中牧实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司委托控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司27000万股法人股，占公司总股本39000万股的69.23%)采购生产经营用大宗原料，2004年交易总金额为26150.7万元，预计2005年度交易总金额为27000万元 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
(一)会议时间：2005年4月28日上午9时,会期1天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦23层公司会议室；
(三)会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年度利润分配政策》；
6、审议《公司2004年年度报告》；
7、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务的议案》；
8、关于委托中牧集团采购部分经营用大宗原料的议案；
9、关于第三届董事会董事候选人的议案；
10、关于第三届监事会监事候选人的议案；
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
13、关于《中牧股份独立董事工作细则》的议案。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2005年4月18日-19日上午9时至11时,下午13时至16时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮 编：100070
3、联系电话：010-83607500、010-83607777
4、传 真：010-83607998、83607995
5、联 系 人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日
董事候选人简历：
区仲生：男,59岁,大学本科学历,毕业于北京农业大学,高级农艺师。曾任武汉市农牧业局办公室主任,武汉市肉鸡联合公司总经理,武汉畜牧水产局副局长,中国牧工商总公司副总经理、董事长兼总经理,现任中国农业发展集团总公司副董事长、中牧实业股份有限公司董事长。
毛振家：男,48岁,大学本科学历,毕业于南京农业大学, 高级畜牧师。曾任中国畜牧兽医药械公司生产处副处长,中国牧工商(集团)总公司药厂部副经理、经理,中国牧工商(集团)总公司中亚公司总经理助理、副总经理,中国牧工商(集团)总公司人力资源部经理、副总经理,现任中国农业发展集团总公司副总经理、中国牧工商(集团)总公司总经理、党委书记,中牧实业股份有限公司董事。
王志良：男,57岁,大学学历,毕业于河北师范大学,工程师。曾任河北省大厂县人民政府计委副主任,县外经委主任,大厂县冷冻厂副厂长,华安肉类有限公司厂长、副总经理,中牧实业股份有限公司常务副总经理,现任中国牧工商(集团)总公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事。
王建成：男,42岁,大学本科学历,毕业于江苏农学院,兽医师。曾任湖南省湘西花垣县农委副主任,农业部直属机关团委书记,中国牧工商总公司总办主任,中牧资产管理中心总经理、中亚动物保健品公司总经理,现任中牧实业股份有限公司董事、总经理。
刘伟：男,48岁,博士,毕业于北京大学。现任北京大学经济学院副院长、教授、博士生导师,兼《经济科学》主编,北京市政协委员,北京市青联副主席,全国青联常委,中国市场经济研究会副会长等职务,同时兼任北京市及西北大学等多省市政府经济顾问和多所大学的兼职教授,现为中牧实业股份有限公司独立董事。
陈耀春：男,72岁,大学本科学历,毕业于北京农业大学,教授级高级畜牧师。曾任铁道兵黑龙江850农场副科长,援助蒙古人民共和国建设乌兰巴托机械化养鸡场畜牧专家组长,农垦部援助阿富汗种禽厂和越南厂项目负责人,北京市东沙家禽总场场长,北京华都牧工商总公司经理,北京市畜牧局副局长,农业部畜牧兽医局副局长、局长。现任中国畜牧兽医学会名誉理事长,中国畜牧业协会会长,中国科协委员,世界畜牧协会中国代表,北京农业大学畜牧系兼职教授等。现为中牧实业股份有限公司独立董事。
张建平：男,39岁,博士,毕业于对外经贸大学, 财务管理教授。曾任对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务管理教研室教师,对外经济贸易大学国际工商管理学院会计与财务管理学系主任、财务管理副教授,现任对外经济贸易大学国际工商管理学院财务管理教授、副院长,北京市会计学会理事,跨国公司研究中心副主任、海尔商学院常务副院长。
张春新：男,51岁,大学本科学历,毕业于西北农业大学,高级兽医师。曾任中国畜牧兽医药械公司副处长,中国牧工商集团总公司部门经理,中亚动物保健品总公司总经理助理,北京华牧家禽育种中心总经理,现任中国牧工商(集团)总公司总经理助理。
胡启毅：男,38岁,硕士,毕业于中国人民大学,工程师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理,农业部直属机关党委宣传部副部长,国务院稽察特派员总署秘书,中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任,北京乐道兴创业投资有限公司副总经理,现任乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字
回 执
截止2005年4月15日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票 股,将参加公司二○○四年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2005年 月 日 |
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2005-02-25
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
本公告所载中牧实业股份有限公司2004年度的财务数据正在经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 139564.29 111225.18
主营业务利润 36900.5 26747.18
利润总额 7500.65 3141.77
净利润 6610.50 2296.18
每股收益(元) 0.17 0.06
净资产收益率(%) 8.04 2.79
每股净资产(元) 2.11 2.11
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1999-09-15
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1999年中期转增，10转增4登记日 ，1999-09-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期送股，10送1送股上市日 ，1999-09-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期送股，10送1除权日 ，1999-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期转增，10转增4除权日 ，1999-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期转增，10转增4转增上市日 ，1999-09-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期送股，10送1登记日 ，1999-09-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-11-16
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.28元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-01-07 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-11-16
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1998-11-24 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-11-16
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.28元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1998-11-24 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-11-16
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1998-11-23 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-11-16
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：中牧股份，发行方式：网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2004年10月22日召开二届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过同意周玖付辞去公司董事职务的议案。
三、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持股50%，下称：南京梅
里亚)提供担保的议案：公司于2004年10月22日与中国银行江苏省分行(下称：江
苏分行)签署《保证合同》，合同约定公司为南京梅里亚在江苏分行2930万元贷
款提供担保，担保方式为连带责任担保。
由于江苏分行对南京梅里亚提供的借款进行债务重组，南京梅里亚在该行的
借款合同及担保合同均要重新签订。按照中国证监会有关文件规定，公司对南京
梅里亚的担保属违规担保，但由于此担保责任为历史形成且在短期内无法解除。
此次公司决定对其担保额由3500万元减少到2930万元，担保期限为2004年10月-2
007年10月。
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2004-10-28
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公布关于中水集团变更名称的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
根据中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)与中国水产(集团)总公司(
下称：中水集团)的重组方案(已经国务院国有资产监督管理委员会批准)，中牧
集团进入中水集团之后，中水集团将更改名称。
日前经国家工商行政管理总局批准，中水集团更名为中国农业发展集团总公
司。
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2004-09-23
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600195)“中牧股份”
日前，中牧实业股份有限公司接到控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称
：中牧集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会文件《关于中国水产(集团)
总公司(下称：中水公司)与中牧集团重组方案的批复》，中水公司依法对中牧集
团履行出资人职责、享有出资人权利，依法对中牧集团的重大决策等事项实行统
一管理。若重组完成后，中水公司将成为公司的实际控制人，根据有关规定，就
上述重组事项，公司董事会将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn上披露《公司董事会关于中水公司收购事宜致全
体股东的报告书》，敬请投资者留意。
公司董事会提醒投资者，上述重组事项需在报送中国证监会审核无异议并同
意豁免中水公司向公司所有股东发出要约收购义务后方可履行。
根据国务院国有资产监督管理委员会有关文批准，将中国牧工商(集团)总公
司(下称：中牧集团)和中国水产(集团)总公司(下称：中水集团)重组，重组后，
中牧集团作为中水集团的全资子公司，中水集团依法对中牧集团履行出资人职责
，享有出资人权利，依法对中牧集团的重大决策等事项实行统一管理。
本次重组完成后，中水集团将通过中牧集团，控制中牧集团所持有的中牧实
业股份有限公司(下称：中牧股份)270000000股国有法人股，占中牧股份总股本
的69.23%。
本次收购行为在以下先决条件满足之日起生效：中国证监会正式出具对此项
收购行为的无异议函，并且同意豁免中水集团对中牧股份的全体股东的要约收购
义务。
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2003-07-02
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[20032预减](600195)“中牧股份”公布半年度业绩风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600195)“中牧股份”公布半年度业绩风险提示公告
由于SARS疫病在我国的暴发和流行，今年上半年国内养殖业受到重创，加上
国际市场变化，进而导致国内畜牧业生产资料产销量和效益水平严重下滑。受此
影响，中牧实业股份有限公司饲料原料进口贸易锐减，其他主营业务生产基本正
常，但销售及效益受到严重影响，上半年销售收入明显下降，成本和费用加大。
经初步测算，公司2003年上半年净利润与2002年同期相比将下降50%以上。
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2004-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过募集资金投资项目变更部分内容的议案。
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