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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-08
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第七届监事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600195_20171208_3.pdf
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2017-12-08
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关于第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的修订说明公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-07
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关于第一期股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-11-23
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-11-07
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-11-07
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第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年11月6日召开,会议审议通过关于增加2017年度与中牧总公司日常关联交易额度的议案、关于取消中牧股份2017年第三次临时股东大会的议案。
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2017-11-07
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关于增加2017年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-11-07
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关于取消2017年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-11-02
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6117
加权平均净资产收益率(%) 7.54
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2017-10-20
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关于减持公司所持其他上市公司部分股份计划的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-10-17
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2017年11月10日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月10日9：15-15：00。
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2017-10-17
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独立董事公开征集投票权报告书公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600195)“中牧股份”
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2017-10-17
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第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年10月13日召开,会议审议通过关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-17
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第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-10-17
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第一期股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-10-16
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2017年11月10日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-16
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
1.01、本计划的目的
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、股票期权的来源、数量和分配
1.05、本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07、激励对象获授予行权的条件
1.08、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09、股票期权会计处理
1.10、公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11、公司与激励对象各自的权利义务
1.12、公司、激励对象发生异动的处理
1.13、其他重要事项
2、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2017-10-16
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第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年10月13日召开,会议审议通过关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-16
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
1.01、本计划的目的
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、股票期权的来源、数量和分配
1.05、本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07、激励对象获授予行权的条件
1.08、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09、股票期权会计处理
1.10、公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11、公司与激励对象各自的权利义务
1.12、公司、激励对象发生异动的处理
1.13、其他重要事项
2、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2017-10-16
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第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-10-16
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第一期股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-16/600195_20171016_6.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-25
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第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年9月22日召开,会议审议通过关于与日本全药工业株式会社合作组建合资公司的议案、关于增加2017年度与金达威日常关联交易额度的议案、关于注销中牧股份郑州华罗饲料添加剂厂的议案等事项。
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2017-09-25
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关于增加2017年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-11
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第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-11
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第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年9月8日召开,会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于公司第七届董事会专业委员会组成成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月8日召开,会议审议通过关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案、关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案、关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案。
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2651
加权平均净资产收益率(%) 3.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-21
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第六届监事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-21/600195_20170821_5.pdf
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2017-08-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案
1.01 王建成
1.02 薛廷伍
1.03 吴冬荀
1.04 李学林
2.00 关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案
2.01 郑鸿
2.02 马战坤
2.03 岳虹
3.00 关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案
3.01 侯士忠
3.02 王新芳 |
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