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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月1日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案、关于公司2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600195_20180302_1.pdf
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2018-02-14
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关于股权激励权益授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600195_20180214_1.pdf
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2018-02-13
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2016年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(简称“16中牧01”)将于2018年2月26日开始支付2017年2月26日至2018年2月26日期间的利息。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2018年2月23日。
付息时间：2018年2月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600195_20180207_1.pdf
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2018-02-06
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第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月5日召开,会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案、关于2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案、关于2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600195_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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关于2018年度投资理财事项的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600195_20180206_7.pdf
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2018-02-06
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2 关于公司2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
3 关于公司2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
4 关于公司2018年度投资理财额度的议案
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2 关于公司2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
3 关于公司2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
4 关于公司2018年度投资理财额度的议案 |
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2018-02-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2018年3月1日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案、关于公司2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2018-01-11
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关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-12-30
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关于控股股东改制更名的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-12-29
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关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-12-29
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第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案、关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案、关于认购职工住宅的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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第七届监事会2017年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-12-29
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关于认购职工住宅的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-12-29
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关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-26
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关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
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2017-12-26
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600195_20171226_1.pdf
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2017-12-19
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监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”
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公告全文参考链接：
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2017-12-12
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独立董事公开征集投票权报告书公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600195)“中牧股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案
1.01 本计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 激励对象获授予行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 其他重要事项
2、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-12-08
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第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第五次临时会议于2017年12月7日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案、关于收购南京乾元浩公司100%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2017年12月25日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案
1.01本计划的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04股票期权的来源、数量和分配
1.05本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07激励对象获授予行权的条件
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09股票期权会计处理
1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
1.13其他重要事项
2关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-12-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案
1.01 本计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 激励对象获授予行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 其他重要事项
2、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-12-08
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第一期股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600195_20171208_4.pdf
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2017-12-08
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600195_20171208_12.pdf
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2017-12-08
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第七届监事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600195_20171208_3.pdf
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