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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-28
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中牧实业股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请中审会计师事务所执行公司2006年度财务审计业务的议案。该事项须提交公司股东大会审议。公司三届六次董事会审议通过的拟由信永中和会计师事务所有限责任公司执行2006年度审计业务的事项不再提交公司股东大会审议。
二、同意公司为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股份)到期未还的1175万元贷款及将于2006年年底到期的500万元贷款承担担保还款责任 |
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2006-11-28
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境内会计师事务所由“北京中兴宇会计师事务所有限责任公司”变为“中审会计师事务所” ，2006-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600195)“中牧股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,071,258,706.14 1,604,784,141.29
股东权益(不含少数股东权益) 962,980,082.07 902,046,632.43
每股净资产 2.47 2.31
调整后的每股净资产 2.42 2.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -47,685,385.24 -394,705,884.40
每股收益 0.12 0.26
净资产收益率(%) 4.66 10.38 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2006年10月27日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、选举董事王志良为公司副董事长。 三、同意申请北京银行1亿元及农业银行3亿元免担保综合授信额度。 四、同意将公司所持内蒙古中牧金河生物药业有限公司5%的股权以原始投资价转让给内蒙古金隆工业园区开发建设有限公司，转让金额为300万元 |
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2006-10-28
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[20064预升](600195) 中牧股份：公布2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600195)“中牧股份”公布2006年度业绩预增公告
经中牧实业股份有限公司财务部初步测算，预计2006年全年累计净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为63312842.45元)，具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-21
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公布关于控股股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司近日接到控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)的通知，此前中牧集团质押给中国农业银行北京市分行宣武区支行的23484850股公司股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应手续。
至此，中牧集团所持公司股份中尚有9320万股在质押，占其所持公司股份的40.88%，占公司总股本的23.90% |
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2006-09-28
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证券简称由“G中牧”变为“中牧股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600195)“G中牧”
中牧实业股份有限公司于2006年8月4日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于授权董事长在董事会闭会期间行使贷款权力及以自有资产抵押为公司贷款的权力的议案。
三、通过聘任信永中和会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度审计业务的议案。
四、通过提名公司董、监事候选人的议案。
五、原则同意按国家规定的股权转让程序收购内蒙金河集团持有的内蒙古中牧金河生物药业有限公司(注册资本6000万元，公司持有其79.1%的股份，下称：中牧金河)20.9%的股权。收购完成后，中牧金河成为公司的全资分支机构并办理相应手续。
上述有关事项须提交公司股东大会审议 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600195)“G中牧”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,878,503,822.39 1,604,784,141.29
股东权益(不含少数股东权益) 918,070,978.74 902,046,632.43
每股净资产 2.35 2.31
调整后的每股净资产 2.31 2.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 710,685,242.63 707,535,643.45
净利润 55,024,346.31 30,873,149.83
扣除非经常性损益后的净利润 54,351,134.00 35,421,260.44
每股收益 0.14 0.08
净资产收益率(%) 5.99 3.61
经营活动产生的现金流量净额 -347,020,499.16 -184,759,207.59 |
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2006-07-15
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[20062预增](600195) G中牧：公布2006年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600195)“G中牧”公布2006年上半年业绩预增公告
根据中牧实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为30873149.83元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-08
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600195)“G中牧”
中牧实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本39000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月22日 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600195)“G中牧”
中牧实业股份有限公司于2006年4月28日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举毛振家为公司董事长。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、通过关于受让公司兰州生物药厂所用公司控股股东中牧集团部分土地使用权的议案：经公司第三届董事会2006年第一次临时会议审议，公司拟受让中牧集团及其全资子公司兰州中亚药械厂的两宗土地。由于兰州中亚药械厂名下的部分土地资料不完备，现董事会同意公司先受让法律手续完备的中牧集团名下43034.2平方米土地，受让价格为2377.2092万元。上述交易构成关联交易 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600195)“G中牧”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,733,780,927.83 1,604,784,141.29
股东权益(不含少数股东权益) 932,147,993.23 902,046,632.43
每股净资产 2.39 2.31
调整后的每股净资产 2.34 2.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -197,914,952.16 -197,914,952.16
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.23 3.23 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,资金占用 |
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| (600195)“G中牧”
中牧实业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本39000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告。
三、未通过关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度财务审计业务的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于委托中牧集团采购公司部分经营用大宗原料的议案。
六、通过关于核销郑州穗屏饲料公司欠款的议案。
七、同意公司发行3亿元一年期短期融资券。
八、同意公司为南京梅里亚动物保健有限公司提供2930万元贷款担保，担保期限为一年。
九、未通过关于受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案 |
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2006-04-18
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关联交易及召开2005年度股东大会的补充通知公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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中牧实业股份有限公司经与控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司22800万股国有
法人股，占公司总股本39000万股的58.46%，下称：中牧集团)协商，公司拟受让中牧集团在
兰州生物药厂院内公司使用的116874.57平方米土地的使用权，其中：宗地一的土地使用权为
出让，土地使用年限自2002年9月13日至2052年9月12日，剩余土地使用年限为46.42年；宗地
二的土地使用权为划拨。经评估，以上两宗土地地价总额为65595278.00元，以此作为本次的
交易价格。待股东大会审议通过后，公司再行与中牧集团签订相关协议。
上述交易构成关联交易。除本次关联交易外，公司租用中牧集团在北京、南京、郑州的
土地，并支付2006年部分土地租金160万元。另预付中牧集团采购大宗原料款1601万元。
按照中国证监会新颁布的有关文件要求，公司根据单独持有公司58.46%股份的第一大股
东中国牧工商(集团)总公司的通知，经公司董事会审核，同意在2006年4月28日召开的公司
2005年度股东大会上增补以下议案：
一、对公司2005年度股东大会通知中《关于修改公司章程部分条款的议案》的内容，按
照有关规定进一步修订，并修订公司《股东大会议事规则》。
二、关于续聘北京中兴宇会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案。
三、关于受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中牧实业股份有限公司于2006年3月27日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过关于拟受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案，受让面积约175亩，受让价格按照评估后不高于市场价格的原则确定。如交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案将提交公司股东大会批准。
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2006-03-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票。
方案实施的股权登记日：2006年3月24日
公司股票复牌日：2006年3月28日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为“G中牧”，股票代码保持不变 |
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2006-03-23
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-03-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-23
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证券简称由“中牧股份”变为“G中牧” ，2006-03-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-23
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-03-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-23
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-03-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2006年3月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-16
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注册地址由“北京市丰台区星火路1号”变为“北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼
” ，2006-04-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600195)“中牧股份”
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 1,617,957,116.73 1,394,814,847.99
净利润 63,312,842.45 62,010,093.36
总资产 1,604,784,141.29 1,532,055,915.40
股东权益 902,046,632.43 862,686,201.25
每股收益(摊薄) 0.16 0.16
每股净资产 2.31 2.21
调整后的每股净资产 2.27 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.32
净资产收益率(摊薄、%) 7.02 7.19
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2006年3月12日与控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司27000万股法人股，占公司总股本39000万股的69.23%，下称：中牧集团)签署了《公司与中牧集团委托采购协议》，公司委托中牧集团采购大宗原料，价格以当期的市场价格为依据定价。协议有效期自2006年1月1日起至2008年12月31日止。
本次委托采购行为构成关联交易 |
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