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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,934,341,420.93 1,854,547,542.58
股东权益 986,928,969.17 1,013,497,481.64
归属于公司股东的每股净资产 2.53 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 692,851,277.72 715,025,047.17
净利润 50,730,879.44 60,123,790.22
基本每股收益 0.13 0.15
净资产收益率(%) 5.14 5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.83 -0.89
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2007-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2007年8月17日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及变动管理办法的议案。
三、同意向中国农业银行申请6亿元综合授信额度。
四、同意成都药械厂投资1000万元建设组织疫苗生产车间。
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2007-07-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中牧实业股份有限公司于2007年7月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与江苏省农科院进行战略合作：通过收购其持有的南京天邦生物技术有限公司(注册资本5000万元，下称：天邦生物)部分股权或增资扩股，控股经营天邦生物(公司持股比例不低于60%)，具体出资金额以有关审计、评估报告为依据；共同出资建设国家兽用生物制品工程技术研究中心。
二、同意公司转让所持北京中牧房地产开发有限公司(注册资本5000万元，公司出资900万元，占18%股权)全部股权。
三、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-07-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中牧实业股份有限公司与参股公司厦门金达威维生素股份有限公司(公司持有其35.55%股份)就采购饲料级维生素A、维生素D3、维生素B2及其他产品签署了《购销协议》，价格以当期的市场平均价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。截止本公告披露日，双方发生关联采购交易金额为654.1万元。协议有效期自2007年1月1日起至2012年12月31日止。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-12
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治理自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会发布的有关通知及北京证监局相关文件，中牧实业股份有限公司对其治理现状进行了自查，并提出整改计划，公司第三届董事会2007年第二次临时会议已审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，现将相关情况予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过公司信息披露管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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关于为南京梅里亚承担担保责任公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中牧实业股份有限公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司(简称：南京梅里亚)应在2007年6月30日前归还该银行500万元贷款，由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力，因此公司将为其贷款承担担保还款责任，公司对此将作预计负债的帐务处理。
至此，公司累计为南京梅里亚2175万元贷款承担了还款责任，目前对其的担保余额为500万元。除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，经营情况持续好转，2007年1-5月实现净利润410.72万元。
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2007-06-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司成都药械厂作为农业部紧急安排的高致病性猪蓝耳病疫苗生产企业，日前已将产品报中国兽医药品监察所检验，待检验合格即由农业部统一调拨使用。
当前农业部对猪蓝耳病疫苗实行统一调拨，统一初步定价为0.80元/毫升。
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2007-05-24
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月30日
除息日：2007年5月31日
现金红利发放日：2007年6月8日
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-17
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，一些网站刊登了中牧实业股份有限公司因成为猪蓝耳病疫苗定点生产企业，预计年生产规模1亿毫升、销售收入在1亿元左右的文章，公司现将具体事项公告如下：
公司日前接到农业部兽医局通知，公司所属成都药械厂被紧急安排为生产猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗的生产企业，生产用于防治猪“高热病”的疫苗产品，目前公司正按农业部兽医局要求进行样品的试生产，并全面调整了成都药械厂现有疫苗产品的生产安排。为此，公司在该厂生产的其他猪用灭活疫苗产品将无法生产，弱毒疫苗、菌苗的生产也会受到影响。2006年成都药械厂共生产各类猪用疫苗8.87亿头份/毫升，销售额3750万元。
由于该类疫苗的市场需求量及产品销售价格目前尚不确定，因此，目前尚无法确切预计对公司经营业绩的影响程度。
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2007-05-16
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因重要事项未公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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中牧实业股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本39000万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘中审计师事务所有限公司执行公司2007年度财务审计业务。
四、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。
五、选举史志国为公司第三届董事会独立董事。
六、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中牧实业股份有限公司于2007年4月27日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策调整的议案，公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则。
三、通过关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案。
四、公司决定转让所持中信万通证券有限责任公司的股权，转让价格为7200万元。
五、通过关于兰州生物药厂更换转瓶机的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,962,360,099.04 1,865,076,904.92
股东权益(不含少数股东权益) 1,060,700,535.20 1,026,934,757.93
每股净资产 2.72 2.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,765,777.27 33,765,777.27
基本每股收益 0.0866 0.0866
净资产收益率(%) 3.18 3.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.21 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年年度报告》；
6、关于续聘中审会计师事务所执行公司2007年度财务审计业务的议案；
7、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
8、关于公司独立董事候选人的议案；
9、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案 |
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,864,163,657.06 1,604,784,141.29
股东权益(不含少数股东权益) 998,645,666.00 902,046,632.43
每股净资产 2.56 2.31
调整后的每股净资产 2.52 2.27
2006年 2005年
主营业务收入 1,484,693,741.73 1,617,957,116.73
净利润 130,547,731.58 63,312,842.45
每股收益 0.33 0.16
净资产收益率(%) 13.07 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.62
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2007年3月16日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本39000万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、同意公司向中国建设银行、民生银行、上海浦东发展银行及招商银行申请免担保综合授信，额度分别为4亿元、1.5亿元、1亿元及2.6亿元。
四、通过续聘中审会计师事务所执行公司2007年度财务审计业务的议案。
五、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料协议的议案。
六、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股权，下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与法国梅里亚动物保健有限公司签定的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保，担保期限为一年。南京梅里亚以其拥有的无形和有形资产为此担保提供反担保。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为2930万元，除此之外，无其它担保事项。
七、通过提名独立董事候选人的议案。
八、决定投资1600万元用于建设兰州生物药厂原材料库、冷库等配套设施。
九、决定投资2400万元在内蒙中牧金河生物药业有限公司新建生物转化超级泰乐菌素项目。
十、同意公司转让所持北京时代东华文化传播有限公司(公司原始投资490万元，持有其49%的股权)所有股权。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2007年2月6日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购中国乡镇企业总公司所持北京中农发药业有限公司部分股权的议案。
二、公司决定出资3000万元对参股公司厦门金达威维生素股份有限公司(现有总股本6081.4万股，公司持股29%，下称：厦门金达威)进行增资扩股(公司扩股618.6万股)，增资扩股后，厦门金达威总股本为6700万股，公司持有2382.206万股股份，占35.55%的股份。
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2007-02-08
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中牧实业股份有限公司决定收购中国乡镇企业总公司(为公司实际控制人中国农业发展集团总公司的全资子公司)持有的北京中农发药业有限公司(下称：北京中农)16.8%的股权。以经审计的北京中农截止2006年10月31日净资产4447.95万元为依据，确定本次股权收购价为750万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中牧实业股份有限公司股票交易近日出现异常波动，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
国家发展改革委等五部委局编制了《全国动物防疫体系建设规划(2004-2008)》，并于2006年12月14日正式发布，该规划的发布暂时不会对公司业绩形成实质性影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中牧实业股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务。 二、选举余涤非为公司第三届董事会董事、夏峰为公司第三届监事会监事 |
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2006-11-30
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案等事项 |
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2006-11-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会议事规则》；
2、审议《公司监事会议事规则》；
3、审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》；
4、审议《关于公司董事候选人的议案》；
5、审议《关于公司监事候选人的议案》。
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2006-11-28
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中牧实业股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请中审会计师事务所执行公司2006年度财务审计业务的议案。该事项须提交公司股东大会审议。公司三届六次董事会审议通过的拟由信永中和会计师事务所有限责任公司执行2006年度审计业务的事项不再提交公司股东大会审议。
二、同意公司为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股份)到期未还的1175万元贷款及将于2006年年底到期的500万元贷款承担担保还款责任 |
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