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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-29
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股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以分红实施时股权登记日
收市时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。以资本公积金转增
股本实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数，向全体股东每10股转增10股。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
上海复星实业股份有限公司于2004年5月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举郭广昌为公司第三届董事会董事长。
二、聘任汪群斌为公司总经理。
三、聘任陈启宇为公司董事会秘书。
四、聘任揭力、钱文康为公司证券事务代表。
五、选举秦学棠为公司第三届监事会监事长 |
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2004-06-10
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月7日，《经济观察报》刊登了《宁波建龙生死渐成“风向标”》
一文，就文中涉及的宁波建龙钢铁有限公司(下称：宁波建龙)一事，上海复星
实业股份有限公司经向控股股东上海复星高科技(集团)有限公司了解，澄清公
告如下：
宁波建龙注册资本为110000万人民币，其中唐山建龙实业有限公司出资人
民币3.85亿元，占35%股权；南京钢铁联合有限公司出资3.85亿元，占35%股权。
上海复星高科技(集团)有限公司合并持有南京钢铁联合有限公司60%股权，
合并持有唐山建龙实业有限公司30%股权。
公司对宁波建龙没有任何投资，公司与宁波建龙及其股东没有任何资金往来 |
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2004-06-14
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公布利润分配及资本公积金转增股本实施提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| 上海复星实业股份有限公司将于2004年6月18日刊登《公司2003年度利润分
配及资本公积金转增股本实施公告》，“复星转股”(181196)自2004年6月17日
至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2003年度的利润分配及资本公
积金转增股本权益的“复星转债”持有人可在6月17日之前进行转股。
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本后，将依据“复星转债
”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-29
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(600196)“复星实业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年7月27日召开二届二十次董事会，会议
审议通过并签署《国药集团医药控股有限公司股权托管补充合同》。详见7月29
日《中国证券报》和《上海证券报》。
董事会决定于2003年8月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2003-06-25
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(600196)“复星实业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年6月24日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2003-08-21
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临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星实业股份有限公司董事会决定公司2003年度第二次临时股
东大会在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开 |
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2004-10-09
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600196)“复星实业”
上海复星实业股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入
转股期，截止2004年9月30日上海证券交易所收市，已有315307000元公司发行的
“复星转债”转成公司发行的股票“复星实业”，转股股数为35660303股，占公
司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%，其中2004年7月1日至2004
年9月30日转股股数为8635776股；尚有634693000元的“复星转债”未转股，占
“复星转债”发行总量(9.5亿元)的66.81%。
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2004-09-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医疗保险和工伤药品目录》(下称：医保目录)，上海复星实业股份有限公司及下属控股子公司生产的花红片、花红胶囊、消肿止痛酊、替加色罗、氨氯地平、动物源胰岛素、环磷腺苷等20个产品新进入该医保目录。 |
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2004-09-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海复星实业股份有限公司于2004年9月10日召开三届三次董事会，会议决
定同意公司出资280万美元，在香港独资设立“复星实业(香港)有限公司”(下称：
复星香港)。目前复星香港正在办理相应的工商注册登记手续。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,976,804,759.10 4,218,820,796.89
股东权益(不含少数股东权益) 2,153,705,258.19 1,700,183,079.32
每股净资产 2.633 4.452
调整后的每股净资产 2.591 4.303
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,283,469,150.71 1,113,615,641.99
净利润 122,329,747.59 215,441,377.20
扣除非经常性损益后的净利润 118,367,637.94 64,014,343.33
经营活动产生的现金流量净额 118,662,122.93 67,209,281.25
净资产收益率(%) 5.68 13.26
每股收益 0.150 0.564
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2004-04-06
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[20041预增](100196、600196) 复星实业：2004年第一季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
2004年第一季度上海复星实业股份有限公司的生产经营形势保持了良好的增
长势头，经对经营和财务状况进行的初步测算，公司第一季度净利润将比去年同
期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中详细披露。
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2004-02-28
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临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星实业股份有限公司董事会现决定2004年度第一次临时股东大会在上海市新
华路160号(番禺路口)上海影城召开。
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2004-02-11
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车资产经营有限公司于2003年10月28日通过发行认购公司可转换公司债券
2152520张，截止到2004年2月9日，已通过上海证券交易所抛售出1900000张，占公司
可转换公司债券总额的20%，现仍持有252520张公司可转换公司债券，占公司可转换
公司债券总额的2.66%。
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2004-02-05
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海复星产业投资有限公司(下称：复星产业)与上海复星实业股份有限公司、
上海复星大药房连锁经营有限公司(下称：复星大药房)于2004年2月4日签署《股
权转让合同》，复星产业将其持有的国药集团医药控股有限公司(下称：国药控
股)49%的股权分别转让给公司和复星大药房，股权转让比例分别为9%和40%，股
权转让价款分别为9767万元和43408万元。
本次股权转让构成了公司的关联交易。
上海复星实业股份有限公司于2004年2月4日召开二届二十三次董事会，会议审
议通过国药集团医药控股有限公司股权转让合同。
董事会决定于2004年3月9日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2004-07-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星实业股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入
转股期，截止2004年6月30日上海证券交易所收市，已有271869000元公司发行的
“复星转债”转成公司发行的股票“复星实业”，转股股数为27024527股，占
公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的7.08%；尚有678131000元的“复
星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的71.38%。
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2004-06-18
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复星转债初始转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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根据有关规定，上海复星实业股份有限公司在2004年6月24日实施2003年度每
10股转增10股的转增股本方案后，复星转债初始转股价格也相应由原来的每股人民
币10.06元调整为每股人民币5.03元。
复星转股(181196)恢复交易日与转股价格生效日为2004年6月24日。
上海复星实业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2004年6月23日收市时的公司总股本408912329股为基数，每10股转增10股派
现金红利2元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除权除息日：2004年6月24日
新增可流通股份上市日：2004年6月25日
现金红利发放日：2004年6月30日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.322元 |
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2004-12-31
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公布名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局核准，自2004年12月27日起，公司名称由“上海复星实业股份有限公司”正式变更为“上海复星医药(集团)股份有限公司”。
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-09
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(600196)复星实业:召开2004年度第一次临时股东大会，上午9:00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海复星实业股份有限公司关于2004年度第一次临时股东大会决议地点的公告
根据登记出席会议的人数，现决定公司2004年度第一临时股东大会在上海市新华路（番禺路口）上海影城召开（公交线路76、48、138、113均可到达）。敬请前来登记的股东凭会议通知准时出席（召开2004年度第一次临时股东大会刊登在2004年2月5日上海证券报、中国证券报上）。
特此公告
上海复星实业股份有限公司
董事会
2004年2月27日
召开公司2004年度第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星实业股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2004年2月4日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,会议由董事长郭广昌先生主持,应到会董事6人,实到会董事6人,公司监事会全体监事列席了会议,会议决议如下：
一、 审议通过《国药集团医药控股有限公司股权转让合同》
同意公司、及公司下属上海复星大药房连锁经营有限公司分别受让上海复星产业投资有限公司持有的国药集团医药控股有限公司9%、40%的股权,股权转让价款分别为9767万元和43408万元。
本次股权转让为关联交易,董事会表决时,与关联方有利害关系的董事郭广昌、梁信军、汪群斌三人回避了表决,董事会其余三名董事(包括两名独立董事)表决同意。本次股权转让尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》
1、 会议时间：2004年3月9日(星期二)上午9:00,会议为期半天；
2、 会议地点：根据登记出席会议的人数,另行通知；
3、 会议内容：审议《国药集团医药控股有限公司股权转让合同》的议案；
4、 出席会议对象：
(1) 截止到2004年2月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年2月26日上午9?00至下午4?00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司股东大会登记处办理登记手续 代理人须持授权委托书 。
6、 参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、 联系地址及电话：
联系地址：上海市复兴东路2号上海复星实业股份有限公司董事会秘书处 联系电话：021-63325070
传真： 021-63325079
联系人： 钱文康
上海复星实业股份有限公司
董事会
二00四年二月四日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名 ： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2003-12-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车资产经营有限公司于2003年10月28日通过发行认购上海复星实业
股份有限公司可转换公司债券2152520张，截止到2003年12月17日，已通过上海
证券交易所抛售出1022520张，占公司可转换公司债券总额的10.76%，现仍持有
1130000张公司可转换公司债券，占公司可转换公司债券总额的11.89% |
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2004-01-03
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星高科技(集团)有限公司于2003年10月28日通过发行认购上海复星
实业股份有限公司可转换公司债券2227950张，2004年1月2日，上海复星高科
技(集团)有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统转让出1800000张给德邦
证券有限责任公司，占公司发行的可转换公司债券总额的18.95%，现仍持有
27950张公司可转换公司债券，占公司可转换公司债券总额的4.50%，达到上海
证券交易所可转换公司债券上市规则的有关规定。
上海复星高科技(集团)有限公司为公司的控股股东，持有公司22279.5612
万股股份，占公司总股本的58.34%。
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2004-01-02
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(600196、100196)"复星实业、复星转债"公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年12月30日召开二届二十二次董事会，会议审议通过对桂林制药有限责任公司(下称：桂林制药)的增资决议民；公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：复星医药)股东会也已通过对桂林制药的增资决议。2003年12月29日，公司及复星医药与桂林制药原20名自然人股东签署增资扩股协议书，桂林制药注册资本为人民币3000万元，增资扩股后注册资本为7500万元。公司及复星医药以现金方式按桂林制药净资产1：1的比例入股对桂林制药增资。公司出资2612万元，其中：1500万元作为认缴的注册资金，1112万元计入桂林制药资本公积金，占桂林制药的股权比例为20%；复星医药出资5224万元，其中：3000万元作为认缴的注册资金，2224万元计入桂林制药资本公积金，占桂林制药的股权比例为40%。
桂林市人民政府已批准桂林制药本次增资方案。 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海复星实业股份有限公司本次可转换公司债券发行已获得中国证券监督
管理委员会证监发行字[2003]118号文批准。
本次共发行95000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值
平价发行。可转债期限为5年；票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.8%，第三
年为2.0%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。初始转股价格为10.06元/股。本次转
债的转股期自本次发行之日起6个月后至转债到期日止(2004年4月28日至2008年
10月27日)。本次发行采取原有股东优先认购，可参与优先认购的原有股东所持股
份数为38188.80万股，最多可优先认购可转债的金额为38188.80万元(即381888手
)，余额及原有股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上
网定价发行相结合的方式进行。原有股东优先配售股权登记日为2003年10月27日，
申购日均为2003年10月28日;缴款日为2003年10月28日。原有流通股股东优先配售
的认购代码为“700196”，认购名称为“复星配债”;上网定价发行的申购代码为
“733196”，申购名称为“复星发债”，每个帐户申购数量上限为95万手(95000
万元) |
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2003-10-28
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可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海复星实业股份有限公司本次发行可转换公司债券发行总额为95000万元，票
面金额：100元，按面值平价发行,可转债期限：5年。本次可转债票面年利率第一年
为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.0%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。初始转股
价格：10.06元/股。本次转债的转股期自本次发行之日起6个月后至转债到期日止
(2004年4月28日至2008年10月27日)。
申购日：2003年10月28日
向原有流通股股东优先配售名称：复星配债；认购代码：700196
向一般社会公众投资者申购名称：复星发债；申购代码：733196
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,451,262,537.05 3,139,570,098.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,657,036,246.94 1,409,510,876.71
每股净资产 4.34 3.691
调整后的每股净资产 4.25 3.581
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 23,212,937.87 90,422,219.12
每股收益 0.084 0.648
净资产收益率(%) 1.68 14.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 6.43 |
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2003-10-24
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(600196)“复星实业”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海复星实业股份有限公司接公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司
(下称：复星集团)来函，根据公司可转债发行公告，本次可转债向公司原有股东
优先配售，为此，复星集团决定以现金形式全额认购其有权优先配售的可转债，
共计22279.56万元。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海复星实业股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会议于2003年3月27日下午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,会议由董事长郭广昌先生主持,应到会董事7人,实到会董事7人,公司监事会全体监事列席了会议,会议决议如下：
一、通过公司2002年年度报告和报告摘要。
二、通过公司2002年年度董事会工作报告。
三、通过公司2002年年度总经理业务报告和2003年度业务发展规划。
四、通过公司2002年年度财务决算报告和利润分配预案：
2002年度公司共实现主营业务收入1,031,661,305.27元,净利润147,210,216.49元,加上2002年初未分配利润148,829,968.79元,可供分配的利润为296,040,185.28元,提取法定盈余公积金31,957,466.21,,"#!元和公益金14,370,439.56元,提取职工奖福基金1,007,621.36元、任意盈余公积5,496,151.24元后,当年实际可供股东分配利润为243,208,506.91元,公司董事会决定本次利润分配预案为以2002年末公司总股本38188.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共计派发61,102,080.00元,余额182,106,426.91元留作以后年度分配。
上述预案需经2002年度股东大会审议通过后实施。
五、通过续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。
公司2003年度拟续聘安永大华会计师事务所担任公司的审计工作。2002年度安永大华会计师事务所的审计费为88万元。
六、根据公司总经理的提名,聘任朱耀毅先生为公司副总经理。任期自
2003年3月28日至2004年4月24日。公司独立董事对此表示认可同意。
七、审议通过《关于修改可转换公司债券部分发行条款的议案》。
根据目前上市公司可转换公司债券发行情况,决定对公司2002年度第一次临时股东大会通过的《关于修改〈关于2001年度发行可转换公司债券的议案〉的议案》中部分发行条款作如下修改：
1、关于票面利率
修改为：本次可转债票面年利率第一年为1.6%,第二年为1.8%,第三年为2.0%,第四年为2.4%,第五年为2.7%。本次可转债在发行前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应的调整。
2、关于初始转股价格的确定
修改为：以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基准,上浮0.1%,确定初始转股价格。
3、关于转股价格特别向下修正条款
修改为：在公司可转债的转股期内,如公司股票连续5个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权向下修正转股价格,但修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开前5个交易日公司股票平均收盘价格。
4、关于回售的条件和价格
修改为：(1)在本次可转债发行后的6个月至48个月内,当公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价格并达到20%以上的幅度时,则可转债持有人有权将全部或部分未转换股份的公司可转债回售予公司,回售价格为可转债面值的103%(含当期利息)。但在本回售条件首次满足时不行使回售权的,则持有人在该计息年度将不能再行使回售权。
(2)本次可转债的最后一个计息年度内,可转债持有人有权将其持有的剩余可转债的全部或部分回售予公司,回售价格为可转债面值的103%(含当期利息)。
(3)公司经股东大会批准改变本次发行可转债募集资金用途时,可转债持有人享有一次回售的权利,回售价格为公司可转债面值加该计息年度的利息。
5、关于到期还本付息及利息补偿
修改为：在公司可转债到期日之后的5个交易日内,公司除偿还到期未转股的可转债(″到期转债″)的本金及第五年的利息外,还将补偿支付到期转债持有人相应利息(″补偿利息″)。
补偿利息计算公式为：
补偿利息＝可转债到期持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持有人持有的到期转债的五年利息之和
6、关于原股东配售安排
修改为：本次发行的可转债向现有股东优先配售,现有股东可优先认购的复星转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的股份数乘以1元,再按1000元1手转换成手数,不足1手的部分按照上海证券交易所配股业务指引执行。
7、关于本次发行可转换公司债券方案的有效期
修改为：本次发行可转换公司债券方案的有效期为本次修改议案提交2002年度股东大会审议通过后一年。(即将原可转债方案的有效期延长一年)。
本次发行可转换公司债券的修改议案尚须经本公司2002年度股东大会审议批准,并报经中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施,本公司将在《募集说明书》中对具体内容予以详尽披露。
八、通过《关于受托管理国药集团医药控股有限公司股权的议案》。
国药集团医药控股有限公司(简称国药控股)成立于2003年1月8日,注册资金1,027,953,725元,其中上海复星产业投资有限公司(简称复星产业)以现金出资503,697,325.49元,占注册资本的49%。为促进国药控股的业务整合,同时也为了促进公司医药流通业务的发展,公司董事会同意公司与复星产业签订股权托管合同,受托管理其持有的国药控股49%的股权,托管期限为三年。根据托管合同的约定：公司须在托管合同生效后一个月内向复星产业支付503,697,325.49元托管保证金；托管期限内,该托管股权增加的股东权益作为托管费归公司所有,如有亏损,导致该托管股权减少的股东权益由公司承担。
上海复星产业投资有限公司与本公司属同一母公司的关联企业,本次股权托管为关联交易,经由公司独立董事认可后,提交董事会讨论。公司董事会就本次股权托管表决时,与关联方有利害关系的董事郭广昌、梁信军、汪群斌回避表决,董事会中其余四名董事(包括两名独立董事)表决同意。
本次股权托管还须经公司股东大会批准,股东大会表决时,关联方股东应回避表决。同时董事会提请公司股东大会授权董事会在股权托管期限内,根据国药控股的业务整合情况及经营状况,决定是否依据经审计的净资产值受让该受托管理的股权。
公司将聘请独立财务顾问就本次股权托管的必要性、公允性等发表《独立财务顾问报告》。
九、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案：
1、会议时间：2003年4月29日 星期二 上午930,会议为期半天；
2、会议地点：上海市新华路160号(番禺路口)上海影城
3、会议内容：
(1)审议公司2002年年度董事会工作报告
(2)审议公司2002年年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年年度财务决算报告；
(4)审议公司2002年度利润分配预案；
(5)审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
(6)审议《关于修改可转换公司债券部分发行条款的议案》
(7)审议《关于受托管理国药集团医药控股有限公司股权的议案》。
4、出席会议对象：
(1)截止到2003年4月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年4月16日上午900至下午400,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司2002年度股东大会登记处办理登记手续 代理人须持授权委托书 。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、联系地址及电话
联系地址：上海市复兴东路2号上海复星实业股份有限公司董事会
秘书处
联系电话：021-63325070
传真：021-63325079
联系人：钱文康
上海复星实业股份有限公司董事会
二00三年三月二十七日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件(二)：朱耀毅先生简历
朱耀毅：男,1962年出生,硕士研究生。1987年-1991年任上海工程技术大学教师,1991年-1999年任库尔特公司经理,1999年7月进入本公司工作,现任本公司总经理助理,诊断事业部总经理,上海复星医学科技发展有限公司董事、总经理。
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2003-03-29
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(600196)“复星实业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 313957.01 221528.91 41.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 140951.09 127191.45 10.82
主营业务收入(万元) 103166.13 72784.45 41.74
净利润(万元) 14721.02 14344.77 2.63
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12394.17 12463.84 -0.56
每股收益(元) 0.385 0.488 -21.11
每股净资产(元) 3.851 4.330 -11.06
调整后的每股净资产(元) 3.741 4.264 -12.27
净资产收益率(%) 10.444 11.278 -7.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.009 10.218 -11.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.268 0.232 15.52
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.60元(含税)。
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2003-03-29
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(600196)“复星实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,税率变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年3月27日召开二届十五次董事会及第
二届监事会2003年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告和报告摘要。
二、通过公司2002年年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。
三、通过公司2003年度拟续聘安永大华会计师事务所担任公司的审计工作
的议案。
四、聘任朱耀毅为公司副总经理。
五、通过关于修改可转换公司债券部分发行条款的议案：其中关于票面利
率修改为：本次可转债票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.0%，
第四年为2.4%，第五年为2.7%。
六、通过关于受托管理国药集团医药控股有限公司股权的议案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600196)“复星实业”公布关于股权托管的关联交易公告
上海复星产业投资有限公司(简称复星产业)与上海复星实业股份有限公司
于2003年3月27日签署股权托管合同，复星产业将其所持有的国药集团医药控
股有限公司49%股权委托给公司管理。托管期限为自本合同生效之日起三年。
本次股权托管构成了公司的关联交易。
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