| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年度 2002年度
(合并) (合并、调整后)
主营业务收入 2,154,557,528.63 1,031,661,305.27
净利润 263,619,387.21 147,210,216.49
总资产 4,218,820,796.89 3,146,510,893.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,700,183,079.32 1,470,612,956.71
每股收益 0.69 0.385
每股净资产 4.452 3.851
调整后的每股净资产 4.303 3.741
每股经营活动产生的现金流量净额 0.393 0.268
净资产收益率 15.505% 10.01%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟每10股转增10股派2元(含税)。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2004年4月22日召开二届二十四次董事会及第二届
监事会2004年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：因公司发行的可转换公
司债券自2004年4月28日起可以转股，以分红、资本公积金转增股本实施时股权登记
日收市时的公司总股本为基数，向全体股东每10股转增10股派发现金红利2元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所担任公司2004年度审计工作的议案。
四、通过公司第三届董、监事候选人名单。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-12
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(600196)“复星实业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 313791.31 313957.01 -0.05
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 143743.71 140951.09 1.98
每股净资产(元) 3.764 3.691 1.98
调整后的每股净资产(元) 3.654 3.581 2.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 0.06
每股收益(元) 0.084 0.10 -16
净资产收益率(%) 2.244 2.33 -3.69
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.24 2.33 -3.86
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2003-04-22
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(600196)“复星实业”公布关于2002年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据登记出席会议的人数，现决定上海复星实业股份有限公司2002年度股
东大会在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开。
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2003-04-30
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(600196)“复星实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.6元(含税)。
二、通过了公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过了关于修改可转换公司债券部分发行条款的议案。
四、通过关于受托管理国药集团医药控股有限公司股权的议案。
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2003-05-31
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(600196)“复星实业”公布分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复星实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总
股本38188.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)。股权登记
日为2003年6月5日，除息日为2003年6月6日，红利发放日为2003年6月11日。
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2003-05-24
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(600196)“复星实业”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年5月22日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、秦学棠辞去公司董事职务。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月24日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-06-24
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 上海复星实业股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议于2003年5月22日下午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,会议由董事长郭广昌先生主持,应到会董事7人,实到会董事7人,公司监事会全体监事列席了会议,会议决议如下：
一、因工作变动,秦学棠先生辞去公司董事职务,公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司董事会决定对公司章程第一百二十五条作相应修改：
原条文："董事会由七名董事组成,其中执行董事五人,独立非执行董事二人。设董事长一人,副董事长一人。"
拟修改为："董事会由六名董事组成,其中执行董事四人,独立非执行董事二人。设董事长一人,副董事长一人。"
本议案需经公司股东大会审议通过后实施。
三、审议通过《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》：
1、会议时间：2003年6月24日 星期二 上午9?30,会议为期半天；
2、会议地点：上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开(公交线路76、48、138、113均可到达)。
3、会议内容：审议《关于修改公司章程的议案》
4、出席会议对象：
(1)截止到2003年6月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年6月17日上午9?00至下午4?00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司股东大会登记处办理登记手续 代理人须持授权委托书 。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、联系地址及电话?
联系地址：上海市复兴东路2号上海复星实业股份有限公司董事会秘书处
联系电话：021-63325070
传真：021-63325079
联系人：钱文康
上海复星实业股份有限公司董事会
二00三年五月二十三日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-06-18
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[20032预增](600196)“复星实业”公布2003年半年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌1小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600196)“复星实业”公布2003年半年度业绩大幅增长的提示性公告
由于上海复星实业股份有限公司经营规模扩大及公司作为战略投资者认购的
招商银行股票获得的投资收益，公司预计2003年上半年度累计净利润较上年同期
相比增长100%以上。
(600196)“复星实业”公布关于临时股东大会会议地点的公告
根据登记出席会议的人数，现决定上海复星实业股份有限公司2003年度第一
次临时股东大会在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开。
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2003-07-11
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(600196)“复星实业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年7月9日召开二届十九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、聘任钱文康为公司董事会证券事务代表。
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2004-12-04
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公布2004年度第二次临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600196)“复星实业”
根据登记出席会议的人数，现决定上海复星实业股份有限公司2004年度第二
次临时股东大会于2004年12月17日上午9：00在上海市新华路160号(番禺路口)上
海影城召开。
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2004-12-17
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知
1、会议时间：2004年12月17日(星期五)上午9：00,会议为期半天；
2、会议地点：上海市新华路160号(番禺路口)上海影城(公交线路76、48、138、113均可到达)；
3、会议内容：
(1)审议关于受让南京老山药业股份有限公司32.89%股权的议案；
(2)审议关于受让上海复星医学科技发展有限公司2%股权的议案；
(3)审议关于变更公司名称的议案；
(4)审议关于修改公司章程的议案。
4、出席会议对象：
(1)截止到2004年11月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年12月2日上午9：00至下午3：00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会登记处办理登记手续(代理人须持授权委托书)。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、联系地址及电话：
8、联系地址：上海市复兴东路2号上海复星实业股份有限公司董事会秘书处
联系电话：021-63325070
传真： 021-63325079
联系人： 钱文康
上海复星实业股份有限公司董事会
二00四年十一月十五日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名 ： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 |
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2004-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600196)“复星实业”
上海复星实业股份有限公司于2004年12月17日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让南京老山药业股份有限公司32.98%股权的议案。
二、通过关于受让上海复星医学科技发展有限公司2%股权的议案。
三、通过关于变更公司名称的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2004-12-21
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公布变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600196)“复星实业”
上海复星实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会审议通过了变更公
司名称的议案，经上海市工商行政管理局颁发的企业名称变更核准通知书核准，
同意公司名称变更为“上海复星医药(集团)股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2004年12月24日起
变更为“复星医药”，公司股票代码、衍生品种简称及衍生品种代码不变。
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2004-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600196)“复星实业”
上海复星实业股份有限公司于2004年12月22日召开三届七次董事会，会议审
议同意公司出资65263369.20元，受让公司下属控股子公司上海复星医药投资有
限公司(公司出资66200万元，占其注册资本的96%，下称：复星医投)持有的上海
复星药业有限公司(下称：复星药业)85.5%股权。公司与复星医投于同日签署股
权转让协议，自2004年11月1日起，公司享有和承担转让股权所对应的股东权益
和义务。本次股权转让后，公司将直接持有复星药业97%的股权。
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2005-01-05
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日
起进入转股期，截止2004年12月31日上海证券交易所收市，已有315311000元公
司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为356610
98股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%，其中2004年10
月1日至2004年12月31日转股股数为795股；尚有634689000元的“复星转债”未
转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的66.81%。股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471276000 471276000
其中：
境内法人持有股份 471276000 471276000
未上市流通股份合计： 471276000 471276000
二、已上市流通股份
人民币普通股 355184632 795 355185427
已上市流通股份合计 355184632 795 355185427
三、股份总数 826460632 795 826461427
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2004-12-24
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公布股票简称变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600196、100196)“复星实业、复星转债”
经上海复星实业股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2004年12
月24日起，公司股票简称变更为“复星医药”，公司股票代码、衍生品种简称及
衍生品种代码不变。
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2005-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600196、100196)“复星医药、复星转债”
上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年1月6日召开三届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意公司与自然人钟德宏于同日签署的股权转让合同书，公司以现金出
资73737764元人民币，受让钟德宏持有的重庆凯林制药有限责任公司70%的股权
。该次投资所需资金公司以自有资金支付。
二、同意公司向招商银行上海江湾支行申请流动资金借款5000万元人民币，
借款期限自2005年1月5日至2006年1月4日止，借款利率5.022%，该次借款为信用
借款。
三、同意公司为下属子公司上海复星药业有限公司向招商银行上海江湾支行
申请流动资金借款5000万元人民币提供连带责任保证担保，借款期限自2005年1
月25日至2006年1月24日止。
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2005-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600196、100196)“复星医药、复星转债”
上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年1月19日召开三届十次董事会，
会议同意对公司经营范围做相应修改，并同意修改公司章程中的相应条款。该议
案将提交公司2004年度股东大会审议。
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2000-07-28
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2000.07.28是复星实业(600196)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股20,配股比例:25,配股后总股本:29376万股) |
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2000-08-10
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2000.08.10是复星实业(600196)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股20,配股比例:25,配股后总股本:29376万股) |
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2000-07-27
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2000.07.27是复星实业(600196)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股20,配股比例:25,配股后总股本:29376万股) |
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2000-07-28
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2000.07.28是复星实业(600196)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股20,配股比例:25,配股后总股本:29376万股) |
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2000-09-01
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2000.09.01是复星实业(600196)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股20,配股比例:25,配股后总股本:29376万股) |
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2002-06-18
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2002.06.18是复星实业(600196)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-08-28
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2003年7月27日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,会议由董事长郭广昌先生主持,应到会董事6人,实到会董事6人,公司监事会全体监事列席了会议。会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议,会议决议如下：
一、审议通过《国药集团医药控股有限公司股权托管补充合同》。
2003年3月27日,公司与上海复星产业投资有限公司(以下简称复星投资)签署《国药集团医药控股有限公司股权托管合同》(以下简称《托管合同》),由于公司与复星投资的控股股东同为上海复星高科技(集团)有限公司,本次股权托管构成了公司的关联交易。本次关联交易经由公司独立董事认可后,提交2003年3月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司于2003年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》分别刊登了上述股权托管的关联交易公告、董事会决议公告。
2003年4月29日,公司2002年度股东大会审议通过了本次关联交易,股东大会决议公告刊登在2003年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》。
现经公司与复星投资协商一致,于2003年7月27日签署《国药集团医药控股有限公司股权托管补充合同》(以下简称《补充合同》),对原《托管合同》进行修改、补充,主要条款如下：
一、原《托管合同》第四条第2款为："自本合同生效之日起一个月内向甲方(即复星投资,下同)支付503,697,325.49元作为托管保证金。托管合同终止或托管期限届满,甲方应在三日内向乙方(即公司,下同)返还该托管保证金。"
现修改为："本次股权托管不收取保证金,乙方于2003年5月28日支付的503,697,325.49元托管保证金,在本补充合同生效之日起一周内由甲方返还乙方。"
二、原《托管合同》第五条为："在托管期限内,因国药控股的经营而使甲方股东权益增加的部分(按审计报告计算),由甲方作为托管费支付给乙方；如因经营亏损,导致甲方股东权益减少的部分(按审计报告计算),则由乙方向甲方补足。"
现修改为："托管期限内,甲方每年向乙方支付120万元股权托管费,每年12月份结算一次,不满一年的按实际发生的月份结算。"
三、原《托管合同》第七条第2款："在托管期限内,根据国药控股的业务整合情况及经营状况,乙方(含关联企业)有权优先受让甲方所持有的国药控股49%的股权,股权受让价格为受让基准日甲方股权所对应的经审计的国药控股的净资产。如乙方受让了甲方的股权,则本托管合同终止执行。"
现修改为："根据《合资成立国药集团医药控股有限公司合同书》第八条的规定,公司股东可向其关联企业转让其在公司股份的一部或全部,这种情况下其它股东不享有优先权。为此,甲、乙双方约定,在托管期限内,根据国药控股的业务经营状况及乙方的资产状况,乙方(含关联企业)有权优先受让甲方所持有的国药控股49%的股权,股权受让价格为受让基准日甲方股权所对应的经审计的国药控股的净资产；若乙方(含关联企业)提出受让股权的要求,则甲方必须无条件地予以同意,并予以配合；如乙方(含关联企业)受让了甲方所持有的国药控股的股权,则本托管合同终止执行。
托管期内,如乙方(含关联企业)未受让甲方股权,则托管期限届满前二个月内,双方续签托管合同。"
《补充合同》是对原《托管合同》的修改、补充,涉及的股权托管为关联交易,经由公司独立董事认可后,提交董事会讨论。公司董事会就审议《补充合同》表决时,与关联方有利害关系的董事郭广昌、梁信军、汪群斌回避表决,董事会中其余三名董事(包括两名独立董事)表决同意。
本《补充合同》尚须公司股东大会批准,股东大会表决时,关联方股东应回避表决。
二、审议通过关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2003年8月28日 星期四 上午9?00,会议为期半天；
2、会议地点：上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开(公交线路76、48、138、113均可到达)。
3、会议内容：
审议《国药集团医药控股有限公司股权托管补充合同》。
4、出席会议对象：
(1)截止到2003年8月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年8月19日上午9?00至下午4?00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会登记处办理登记手续 代理人须持授权委托书 。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、联系地址及电话?
联系地址：上海市复兴东路2号上海复星实业股份有限公司董事会秘书处
联系电话：021-63325070
传真：021-63325079
联系人：钱文康
上海复星实业股份有限公司董事会
二00三年七月二十七日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-08-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星实业股份有限公司于2003年8月28日召开2003年度第二次临
时股东大会，会议审议通过了国药集团医药控股有限公司股权托管补充
合同。
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2003-11-13
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，上海复星高科技(集团)有限公司就所持有的上海复星实
业股份有限公司(简称：复星实业)发行的可转换公司债券的情况，公告如下：
持有可转换公司债券名称：复星转债(100196)
持有数量：222795手(占复星转债发行总量23.45%)
持有复星转债超过20%比例的起始日期：2003年11月11日
上海汽车资产经营有限公司就所持有的复星实业发行的可转换公司债券
的情况，公告如下：
持有可转换公司债券名称：复星转债(100196)
持有数量：215252手(占复星转债发行总量22.66%)
持有复星转债超过20%比例的起始日期：2003年11月11日
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2004-05-22
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2003年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星实业股份有限公司董事会决定2003年度股东大会在上海市新华路160号(番禺
路口)上海影城召开 |
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2004-04-30
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年4月24日，《证券市场周刊》刊登《复星实业秘密重组巨化股份》一文，
就文中所涉事宜上海复星实业股份有限公司进行了仔细核查，现确认，公司尚未有
任何重组巨化股份的投资计划，也未与巨化股份、巨化集团签署任何意向书、协议
等文件。另外，经向公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集
团)了解，复星集团与巨化股份的控股股东巨化集团公司就巨化集团的国企改制等
事宜进行过初步接触，但尚未进入实质性合作阶段。
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2004-05-29
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股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海复星实业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以分红实施时股权登记日
收市时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。以资本公积金转增
股本实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数，向全体股东每10股转增10股。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
上海复星实业股份有限公司于2004年5月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举郭广昌为公司第三届董事会董事长。
二、聘任汪群斌为公司总经理。
三、聘任陈启宇为公司董事会秘书。
四、聘任揭力、钱文康为公司证券事务代表。
五、选举秦学棠为公司第三届监事会监事长 |
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