| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2003年9月20日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案。
二、通过转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案。
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-13
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公布转让鑫谷光电股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽金牛实业股份有限公司于2004年7月10日召开二届十六次董事会，会议
审议通过关于转让鑫谷光电股份有限公司(下称：鑫谷光电)股权的议案：2004年
7月8日，公司与美国CAO HOLDING，LLC签订协议，将公司所持鑫谷光电33%的股
权(990万股)全部转让给对方，股权转让价格为990万元人民币 |
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2004-04-13
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(600199)“金牛实业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2004年4月10日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作的议案。
四、通过公司章程修订案。
五、通过向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
2003年8月13日，安徽金牛实业股份有限公司与控股股东安徽金种子集团有限公司签署了《关于成立安徽金宇高速公路发展有限公司(下称：金宇高速)合作协议书》，共同投资设立金宇高速，实施投资建设庐江至铜陵高速公路项目。该项目概算为18.56亿元人民币。
截止2004年3月31日，由金宇高速实施的庐铜高速建设项目已累计完成建设投资12亿元，其中资本金投资4.3亿元，银行项目贷款投资7.7亿元。根据国家项目建设资本金按建设进度序时到位的要求，公司拟追加投资5000万元，用于该项目建设。增资完成后，公司累计出资1.1亿元，占总注册资金4.88亿元的22.54%。
该项增资行为构成了关联交易。
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2004-05-22
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会二届十四次会议于２００４年４月１０日在总部三楼会议室召开，会议决定召开２００３年度股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：２００４年５月２２日上午９：３０
会议地点：公司总部二楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决
二、会议审议事项
１、审议《公司２００３年度董事会工作报告》；
２、审议《公司２００３年度监事会工作报告》；
３、审议《公司２００３年年度报告及摘要》；
４、审议《公司２００３年度财务决算报告》；
５、审议《公司２００３年度利润分配预案》；
６、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
７、审议《安徽金牛实业股份有限公司＜公司章程＞修订案》；
８、审议《关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资５０００万元的议案》
三、会议出席对象
１、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
２、截止２００４年５月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。
四、登记方法
１、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００４年５月１９日（上午８：００？１１：３０，下午２：００？５：３０），信函登记以收到邮戳为准。
３、登记地点：公司证券部
五、其他事项
１、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
２、联系地址：安徽省阜阳市莲花路２５９号公司证券部。
邮政编码：２３６０２３
联系电话：０５５８－２２１０５６８；传真：０５５８－２２１２６６６
联 系 人：金彪、吴永斌
安徽金牛实业股份有限公司
董 事 会
２００４年４月１０日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金牛实业股份有限公司２００３年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
注：授权委托书，剪报及复印均有效。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,397,473,935.94 1,459,621,489.66
股东权益(不含少数股东权益) 830,751,226.70 829,745,249.00
每股净资产 2.40 2.40
调整后的每股净资产 2.24 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,921,286.39 14,921,286.39
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.44 0.44 |
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2004年5月22日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作。
四、通过公司章程修订案。
五、通过向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案。
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2004年11月27日召开2004年度
第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司财务部办理以等额银行承兑汇票与集
团公司及所属企业换回等额现汇的议案。
二、通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案。
三、通过关于与金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开
发房地产项目的议案。
四、通过关于向中国银行阜阳分行申请最高额抵押贷款的议
案。
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2005-01-04
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[20044预亏](600199) 金牛实业：公布2004年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600199)“金牛实业”公布2004年度业绩预亏公告
经对安徽金牛实业股份有限公司2004年经营情况及财务成果初步审核，预计
2004年公司仍将出现亏损，具体亏损数据将在2004年年度报告中披露。
目前，公司经营活动一切正常，因公司2003年度经营亏损而连续两年亏损的
公司按有关规定将被*ST处理，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2000-12-15
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2000.12.15是金牛实业(600199)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:17.647,配股后总股本:34640万股) |
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2000-12-28
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2000.12.28是金牛实业(600199)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:17.647,配股后总股本:34640万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是金牛实业(600199)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:17.647,配股后总股本:34640万股) |
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2003-04-29
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(600199)“金牛实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1589766014.93
股东权益(不含少数股东权益)(元) 986555603.66
每股净资产(元) 2.848
调整后的每股净资产(元) 2.788
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -44511132.99
每股收益(元) 0.0092
净资产收益率(%) 0.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.31
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2003-05-13
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(600199)“金牛实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2003年5月10日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作的议案。
四、通过关于独立董事候选人提名的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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(600199)“金牛实业”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,459,621,489.66 1,612,276,436.82
股东权益(不含少数股东权益) 829,745,249.00 983,382,591.82
每股净资产 2.40 2.84
调整后的每股净资产 2.17 2.80
2003年 2002年
主营业务收入 373,901,201.76 411,812,153.96
净利润 -152,265,820.94 18,108,028.28
每股收益 -0.44 0.052
净资产收益率 -18.35% 1.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.06
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-06 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,497,510,526.70 1,459,621,489.66
股东权益（不含少数股东权益） 838,198,124.54 829,745,249.00
每股净资产 2.4197 2.3953
调整后的每股净资产 2.4176 2.3934
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,051,849.95 73,853,632.11
每股收益 0.0057 0.0266
净资产收益率（%） 0.0024 0.0111
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,投资项目,质押 |
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| (600199)“金牛实业”
安徽金牛实业股份有限公司于2004年10月24日召开二届十八次董事会及二届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于授权股份公司财务部办理以等额银行承兑汇票与集团公司及所
属企业换回等额现汇的议案：因公司白酒产品销售和控股子公司安徽金太阳啤酒
有限公司和安徽庐江金太阳啤酒有限公司啤酒产品销售回笼资金大部分多为3-9
个月的银行承兑汇票，而公司支付工资，缴纳税金和职工“三金”，归还银行贷
款支付利息等需要现款，经与集团公司及其所属企业协商，由集团公司及其所属
企业以等额现汇交换公司的银行承兑汇票。上述业务构成关联交易。
三、通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案。
四、通过关于与金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开发房地产项目的
议案。
五、通过关于向中国银行阜阳分行申请最高额抵押贷款的议案：公司拟分别
以公司位于颍州区沙河路259号的综合楼房产(总建筑面积6563.76平方米，经评
估抵押总价值为1745.96万元)和位于河滨路302号酿酒分公司用地(土地面积9374
3.75平方米，该土地评估总地价1731.63万元)、莲花路北侧总部办公用地(土地
面积10791.95平方米，该土地评估总地价1234.65万元)、沙河路西侧经营分公司
用地(土地面积34088.70平方米，该土地评估总地价3575.20万元)三宗土地使用
权作抵押，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款4972万元作抵押，抵押
有效期三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债
务偿清为止。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
安徽金牛实业股份有限公司拟与安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司(
下称：金种子房产公司)合作进行房地产项目开发。2004年10月24日公司与金种
子房产公司签署了《房地产合作开发合同》，以公司持有的土地使用权出资与金
种子房产公司合作开发“太阳城”和“阳光花园”项目。
“太阳城”占地面积33502.5平方米，总建筑面积42430平方米，由17幢分别
为二层、三层、四层和五层的住宅楼组成。该项目所涉土地，由公司以已取得国
有土地使用权的位于颖上北路31号所属33502.5平方米住宅用地投入，评估作价1
185.98万元。该项目除土地外，总投资4150万元。
“阳光花园”占地面积16325平方米，总建筑面积17240平方米，可建7幢住
宅楼，分别为四层、五层住宅楼。该项目所涉土地，由公司以已取得国有土地使
用权的位于河滨路124号所属16325平方米住宅用地投入，评估作价440.77万元。
该项目除土地外，总投资2758万元。
上述交易构成关联交易。
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2004-09-29
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公布股东股权续冻结提示公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600199)“金牛实业”
2004年9月27日，安徽金牛实业股份有限公司接安徽省高级人民法院有关通
知，根据申请执行人中国东方资产管理公司合肥办事处的申请，安徽省高级人民
法院依法于2004年9月21日对安徽金种子集团有限公司持有公司的法人股股权220
0万股进行续冻，冻结期限至2005年3月20日。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600199)“金牛实业”
安徽金牛实业股份有限公司于2004年8月21日在上海证券交易所网站披露的
《公司2004年半年度报告》中披露了关联方占用公司资金的情况，但未进行详细
的分析和说明，现根据有关规定予以补充公告。详见2004年9月18日《上海证券
报》。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600199)“金牛实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1447980819.72 1459621489.66
股东权益(不包含少数股东权益) 833581517.37 829745249.00
每股净资产 2.41 2.40
调整后的每股净资产 2.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 192146003.38 191374223.62
净利润 4860569.48 8661209.45
扣除非经常性损益后的净利润 3895526.48 3288429.21
净资产收益率(%) 0.58 0.87
每股收益 0.01 0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.07
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2004-02-11
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[20034预亏](600199) 金牛实业：2003年度经营业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩预亏公告
2003年度，安徽金牛实业股份有限公司预计全年经营业绩发生亏损，亏损原因主
要有以下几个方面：
一、公司修改了《资产减值准备管理办法》，预计将使公司坏帐准备增加。
二、白酒行业消费税政策调整后，税负增加直接影响了公司中低档白酒产品的销
售，导致销售收入出现一定幅度的下降。
三、由于生产所需原材料价格上涨幅度较大，致使产品生产成本增加，同时公司
为加大销售力度，发生了较多的促销费用。
综合上述原因，公司预计全年度经营亏损，具体亏损数额，以会计师事务所审计
后出具的审计报告为准，公司将在上海证券交易所规定的时间内披露公司2003年年度
报告，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2003年10月26日召开二届十三次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,567,443,425.89 1,612,276,436.82
股东权益(不含少数股东权益) 985,394,217.56 983,382,591.82
每股净资产 2.845 2.839
调整后的每股净资产 2.804 2.786
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -32,732,359.13 -56,191,144.90
每股收益(摊薄) 0.006 0.031
净资产收益率(%) 0.203 1.084
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.204 0.783 |
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2003-04-02
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(600199)“金牛实业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 161227.64 149133.88 8.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 98338.26 96319.56 2.10
主营业务收入(万元) 41181.22 50982.75 -19.23
净利润(万元) 1810.80 3516.29 -48.50
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1455.22 2616.49 -44.38
每股收益(元) 0.052 0.102 -49.02
每股净资产(元) 2.84 2.78 2.16
调整后的每股净资产(元) 2.80 2.74 2.19
净资产收益率(%) 1.84 3.65 -49.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.48 2.72 -45.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 0.41
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-02
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(600199)“金牛实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2003年3月29日召开二届十次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作的议案。
四、通过关于对大股东欠款计提坏帐准备的议案。
五、通过关于独立董事候选人提名的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年5月10日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-05-10
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年5月10日上午930
●会议召开地点：公司总部二楼会议室
●会议方式：现场方式,记名投票表决
一、召开会议基本情况
公司董事会二届十次会议于2003年3月29日在总部三楼会议室召开,会议决定召开2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年5月10日上午930
会议地点：公司总部二楼会议室
会议方式：现场方式,记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于独立董事候选人提名的议案》；
8、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2003年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证,代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月30日(上午800-1130,下午200-530),信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568>##!)-'(；传真：0558-2212666>##!#'''
联系人：金彪、吴永斌
安徽金牛实业股份有限公司董事会
2003年3月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽金牛实业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人股东帐号：
委托人身份证：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证：
委托日期：
注：授权委托书,剪报及复印均有效。
附件一独立董事候选人华国庆先生简历
华国庆先生：男,1965年10月生,安徽大学法律系教授。1983年9月进安徽大学法律系学习,1987年7月在法律系民法专业硕士研究生学习,1990年7月留校任教至今,现在安徽大学法学院民法、经济法教研室从事教学工作。
现担任：经济法硕士生导师；民法经济法教研室主任；省九届、十届人大代表；省九届、十届人大常委会委员；安徽省立法咨询员、行政执法监督员；安徽省高院监督员。此外,还被选为安徽省中青年学科带头人、中青年骨干培养对象及安徽大学学科带头人。
附件二安徽金牛实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽金牛实业股份有限公司董事会现就提名华国庆先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽金牛实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽金牛实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽金牛实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽金牛实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽金牛实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽金牛实业股份有限公司董事会
2003年3月29日于阜阳
附件三安徽金牛实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人华国庆,作为安徽金牛实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽金牛实业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽金牛实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：华国庆
2003年3月29日于合肥
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