| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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证券简称由“金牛实业”变为“*ST金牛” ，2005-04-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-19
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公布股票交易实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600199)“金牛实业”
鉴于安徽金牛实业股份有限公司2003年和2004年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票于2005年4月19日停牌一天，交易日4月20日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST金牛”，股票代码仍为“600199”，股票日涨跌幅限制为5%。
如果公司连续三年亏损将面临退市风险，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。(600199)“金牛实业”
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600199)“金牛实业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,327,411,296.02 1,459,621,489.66
股东权益 642,202,474.84 829,745,249.00
每股净资产 1.85 2.40
调整后的每股净资产 1.85 2.17
2004年 2003年
主营业务收入 419,695,094.39 373,901,201.76
净利润 -186,527,072.72 -152,265,820.94
每股收益(全面摊薄) -0.54 -0.44
净资产收益率(全面摊薄、%) -29.04 -18.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.198 -0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600199)“金牛实业”
安徽金牛实业股份有限公司于2005年4月16日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
五、通过续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作的议案。
六、通过公司章程修订案。
七、通过关于2005年度预计向关联方购、销货物发生额的议案。
八、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案：
1、公司拟以公司的厂房、仓库作为抵押物，抵押财产净值为人民币1286万元，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款771万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。
2、公司拟以公司位于颍州区文峰办河滨路302号、颍东区阜蚌路插花镇吕湖村、颍州区颍上南路玻璃制品分公司、颍东区颍河东路麻纺制品分公司等四处房产(评估价值为3277.79万元)；位于颍州区文峰办颍上南路97号等土地使用权(面积共计674921.84平方米，评估价值9000.20万元)；部分机器设备作为抵押物，为公司向中国工商银行阜阳汇通支行贷款8304万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。
九、通过关于对商丘建文农产品销售公司等71家应收帐款计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600199)“金牛实业”
安徽金牛实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司安徽金种子集团有限公司销售纸箱、酒瓶、服装及白酒，2004年的交易总金额为2105.28万元，预计2005年度交易总金额为2240万元；公司向安徽金种子集团有限公司及阜阳金种子废品回收有限公司采购低档白酒、酒瓶盖、备件及酒瓶，2004年的交易总金额为1425.82万元，预计2005年度交易总金额为1480万元 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会二届二十次会议于2005年4月16日在总部三楼会议室召开,会议决定。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2005年5月21日上午9：30
会议地点：公司总部二楼会议室
会议方式：现场方式,记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
10、审议《安徽金牛实业股份有限公司＜公司章程＞修订案》；
11、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
14、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证,代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月18日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30),信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、吴永斌
安徽金牛实业股份有限公司
董 事 会
2005年4月16日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽金牛实业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
注：授权委托书,剪报及复印均有效。
安徽金牛实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈余有,作为安徽金牛实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽金牛实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽金牛实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈余有
2005年4月15日于蚌埠
安徽金牛实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴敏,作为安徽金牛实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽金牛实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽金牛实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴敏
2005年4月15日于合肥
安徽金牛实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人余世春,作为安徽金牛实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽金牛实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽金牛实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：余世春
2005年4月15日于合肥
安徽金牛实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽金牛实业股份有限公司董事会现就提名陈余有先生、吴敏女士、余世春先生为安徽金牛实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽金牛实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽金牛实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽金牛实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽金牛实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽金牛实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽金牛实业股份有限公司
董 事 会
2005年4月16日于阜阳 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600199)“金牛实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,298,385,224.95 1,327,411,296.02
股东权益(不含少数股东权益) 642,876,977.16 642,202,474.84
每股净资产 1.85 1.85
调整后的每股净资产 1.85 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,799,889.42 17,799,889.42
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.60 0.60 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布股东股权续冻结提示公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600199)“金牛实业”
2005年3月23日，安徽金牛实业股份有限公司接安徽省高级人民法院通知，通知称：根据申请执行人中国东方资产管理公司合肥办事处的申请，安徽省高级人民法院依法于2005年3月16日对安徽金种子集团有限公司持有公司的法人股股权2200万股进行续冻，冻结期限至2005年9月15日 |
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600199)“金牛实业”
安徽金牛实业股份有限公司于2005年2月28日以通讯方式召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司(下称：金种子房产)93.75%股权的议案：公司与安徽种子酒总厂(下称：酒厂)于2005年2月26日签订《股权转让协议书》，拟受让酒厂所持金种子房产93.75%股权，转让价格为人民币7678601.84元。
以上交易构成关联交易。
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2000-06-10
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，2000-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2000-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，2000-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2000-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-10
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-27
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会二届十八次会议于2004年10月24日在总部三楼会议室召开,会议决定。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2004年11月27日上午9：30
会议地点：公司总部二楼会议室
会议方式：现场方式,记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于授权股份公司财务部办理以等额银行承兑汇票与集团公司及其控股子公司换回等额现汇的议案》
2、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》
3、审议《关于与金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》
4、审议《关于向中国银行阜阳分行申请最高额抵押贷款的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2004年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证,代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月24日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30),信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、吴永斌
安徽金牛实业股份有限公司董事会
2004年10月24日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽金牛实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
注：授权委托书,剪报及复印均有效。
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2000-12-15
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2000.12.15是金牛实业(600199)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:17.647,配股后总股本:34640万股) |
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2001-01-17
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2001.01.17是金牛实业(600199)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:17.647,配股后总股本:34640万股) |
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2001-01-17
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2001.01.17是金牛实业(600199)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.7647 |
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2003-10-10
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股东股权冻结提示公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年10月9日，安徽金牛实业股份有限公司接第一大股东安徽金种子集团有限
公司(持有公司21640万股，占总股本的62.47%)通知，根据安徽省高级人民法院民事
裁定书，安徽金种子集团有限公司因中国东方资产管理公司合肥办事处诉安徽金种
子集团阜阳塑料制品有限公司(为安徽金种子集团有限公司控股子公司)借款担保合
同纠纷一案，被安徽省高级人民法院于2003年9月30日冻结其持有公司2200万股国有
法人股，期限一年，自2003年9月30日至2004年9月29日止。
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2003-09-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年9月20日上午9:30
●会议召开地点：公司总部二楼会议室
●会议方式：现场方式，记名投票表决
一、召开会议基本情况
公司董事会二届十二次会议于2003年8月13日在总部三楼会议室召开，会议决定。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年9月20日上午9:30
会议地点：公司总部二楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案》；
2、审议《关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案》。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2003年9月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月18-19日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30），信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、吴永斌
安徽金牛实业股份有限公司
董 事 会
2003年8月13日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金牛实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
注：授权委托书，剪报及复印均有效。
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2003-09-22
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(600199)“金牛实业”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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安徽金牛实业股份有限公司于2003年9月20日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案。
二、通过转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案。
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