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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-17
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关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600199_20180317_15.pdf
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2018-03-17
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600199_20180317_11.pdf
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2018-03-17
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》、《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《2017年度独立董事述职报告》
8 审议《关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》 |
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2018-03-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《2017年度独立董事述职报告》
8 审议《关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
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2018-03-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2018年4月27日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》、《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600199_20180317_13.pdf
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2018-03-17
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600199_20180317_16.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽金种子酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少800.00万元到1,300.00万元,同比减少47%到76%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少650.00万元到1,350.00万元,同比减少126%到262%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的方案、关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600199_20171223_1.pdf
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2017-12-08
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关于非公开发行A股股票获得安徽省国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-07
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00、关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类及面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行数量
2.04、发行价格和定价原则
2.05、发行对象和认购方式
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金数量及投向
2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
3、关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
9、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案
10、关于《公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案 |
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2017-12-07
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-07
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3、关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
9、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案
10、关于《公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案 |
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2017-11-23
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关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,风险提示 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600199_20171123_8.pdf
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2017-11-23
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关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600199)“金种子酒”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600199_20171123_7.pdf
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2017-11-23
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600199)“金种子酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600199_20171123_6.pdf
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2017-11-23
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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重大事项复牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于安徽金种子酒业股份有限公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月23日开始复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-22
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重大事项继续停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于安徽金种子酒业股份有限公司筹划的非公开发行股票事项仍在筹划过程中,尚存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月22日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600199_20171122_1.pdf
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2017-11-21
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600199_20171121_1.pdf
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2017-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-15,恢复交易日：2017-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票事项,，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年11月15日起停牌，停牌时间不超过10个交易日 |
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2017-11-15
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因安徽金种子酒业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年11月15日起停牌,停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600199_20171115_1.pdf |
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2017-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票事项,，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年11月15日起停牌，停牌时间不超过10个交易日 |
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2017-11-15
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重要事项未刊登，自2017-11-15起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2017-11-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-15,恢复交易日：2017-11-23 ，2017-11-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票事项,，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年11月15日起停牌，停牌时间不超过10个交易日 |
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2017-11-04
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 |
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2017-11-04
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2017年11月3日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<安徽金种子酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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