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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-08
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600199_20230408_0NS6.pdf
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2023-04-08
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关于注销分子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600199_20230408_6LNL.pdf
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2023-04-08
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关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600199_20230408_GTGU.pdf
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2023-04-08
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关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-08
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600199_20230408_GFFJ.pdf
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2023-04-08
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-07
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补第七届董事会董事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》
3.02 关于修订《董事会议事规则》
3.03 关于修订《监事会议事规则》
3.04 关于修订《独立董事制度》
3.05 关于修订《累积投票实施细则》
3.06 关于修订《公司对外担保管理制度》
3.07 关于制定《对外捐赠管理制度》
3.08 关于修订《关联交易决策制度》 |
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2023-03-22
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/600199_20230322_KIOC.pdf
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2023-03-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-22
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关于增补第七届董事会董事及聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-22
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关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补第七届董事会董事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》
3.02 关于修订《董事会议事规则》
3.03 关于修订《监事会议事规则》
3.04 关于修订《独立董事制度》
3.05 关于修订《累积投票实施细则》
3.06 关于修订《公司对外担保管理制度》
3.07 关于制定《对外捐赠管理制度》
3.08 关于修订《关联交易决策制度》 |
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2023-02-23
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关于董事长离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/600199_20230223_FVA1.pdf
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2023-01-31
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2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-18
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/600199_20221122_WIL5.pdf
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2022-11-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/600199_20221122_DKLS.pdf
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2022-11-22
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/600199_20221122_NCJH.pdf
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2022-11-04
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/600199_20221104_JTAS.pdf
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2022-11-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 贾光明
2.02 侯孝海
2.03 魏强
2.04 何秀侠
2.05 杨红文
2.06 金彪
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吕本富
3.02 樊勇
3.03 薛军
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陈新华
4.02 许艳梅
4.03 屠华 |
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2022-11-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 贾光明
2.02 侯孝海
2.03 魏强
2.04 何秀侠
2.05 杨红文
2.06 金彪
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吕本富
3.02 樊勇
3.03 薛军
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陈新华
4.02 许艳梅
4.03 屠华 |
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2022-11-04
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/600199_20221104_DFP0.pdf
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2022-11-04
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关于调整公司独立董事津贴的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/600199_20221104_8TGW.pdf
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2022-11-04
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/600199_20221104_8WEV.pdf
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2022-10-29
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600199_20221029_1_JGPVLk0Y.pdf
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