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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2008年5月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘安徽华普会计师事务所担任公司2008年度审计机构。
四、通过公司资产减值准备计提及转回的议案。
五、通过关于报废部分存货的议案。
六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
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2008-05-19
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因未刊登股东大会决议公告，5月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 732,720,588.65 765,138,305.63
所有者权益(或股东权益) 566,763,182.44 551,363,184.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1738 2.1148
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,399,998.16 15,399,998.16
基本每股收益 0.0591 0.0591
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.71 2.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》；
8、审计《关于报废部分存货的议案》；
9、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》； |
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 787,623,439.31 774,005,327.08
归属于上市公司股东的净利润 26,247,952.62 18,407,837.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,071,259.06 13,415,768.91
基本每股收益 0.10 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 3.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.10
2007年末 2006年末
调整后
总资产 765,138,305.63 810,329,509.18
所有者权益(或股东权益) 551,363,184.28 525,115,231.66
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 2.01
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-22
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公布2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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安徽金种子酒业股份有限公司现将预计2008年度全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方销售产品或商品，2007年发生的总金额为164.73万元，预计2008年的交易总金额为150万元；向关联方采购原材料，2007年发生的总金额为1953.72万元，预计2008年的交易总金额为1910万元。
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2008年4月20日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。
五、通过关于报废部分存货的议案。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
七、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年5月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-02-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2008年2月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金管理办法。
二、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案。
三、选举金彪为公司董事。
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2008-02-25
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因未刊登股东大会决议公告，2月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-05
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
3、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
4、审议《关于选举金彪先生为公司董事的议案》 |
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2008-02-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2008年2月2日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请3000万元流动资金贷款，期限1年。公司拟以位于颍州区文峰办莲花路南侧土地(面积为45503.91平方米，评估价值为6289.12万元)使用权作为抵押担保。
二、通过选举金彪为公司董事的议案。
三、聘任张向阳为公司副总经理。
董事会决定于2008年2月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-01-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司股票于2008年1月22日-24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司控股股东及公司管理层，公司未来三个月内不存在股权转让、定向增发、资产重组等重大事项，公司及其控股股东不存在其他应披露而未披露的信息；公司目前生产经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-24
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(600199) 金种子酒:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 18502797.19
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 11713679.55
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 8399777.00
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 8258450.98
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 7279834.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 27725821.26
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 13214245.79
红塔证券股份有限公司上海密云路证券营业部 10427864.06
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 10127658.99
长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 8203310.62
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2008-01-24
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(600199) 金种子酒:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 26704051.30
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 22158021.77
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 18627528.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 18533091.20
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 15699695.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 47165158.74
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 27866361.33
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 13225345.80
红塔证券股份有限公司上海密云路证券营业部 10727672.06
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 10657474.91
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2008-01-23
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(600199) 金种子酒:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 26492229.36
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 18143365.01
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 12845957.51
红塔证券股份有限公司上海密云路证券营业部 9983574.02
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 9699160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 45215830.58
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 4154994.37
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 4032834.00
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 3537747.32
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 3501649.42
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-11-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2007年11月2日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 823,014,072.11 843,411,786.00
股东权益(不含少数股东权益) 591,035,725.13 558,187,466.67
每股净资产 2.27 2.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,099,280.54 32,848,258.47
基本每股收益 0.0426 0.1260
净资产收益率(%) 1.91 5.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.88 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2007年10月22日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案：公司拟以其房屋作为抵押物(抵押财产净值为人民币4060.70万元)，为公司向中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行(下称：工行汇通支行)申请流动资金贷款1793万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止；拟以公司位于阜阳市颍州区河滨路302号土地使用权(面积计93743.75平方米，评估价值为2845.4978万元)作为抵押物，为公司向工行汇通支行贷款847万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 830,611,567.22 843,411,786.00
股东权益 579,936,444.60 558,187,466.67
每股净资产 2.22 2.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 483,131,980.23 350,458,176.04
净利润 21,748,977.93 14,240,710.89
基本每股收益 0.0834 0.0546
净资产收益率(%) 3.75 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.10
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2007-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2007年8月27日以通讯表决方式召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-07-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2007年7月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
上述事项具体内容详见2007年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽金种子酒业股份有限公司股票在2007年7月6日、9日及10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经咨询，公司控股股东安徽金种子集团有限公司及公司管理层不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司本次有限售条件的流通股13036072股将于2007年7月4日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽金种子酒业股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况正常，没有应披露未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,质押 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
四、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案。
五、通过关于报废部分存货的议案。
六、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
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2007-05-14
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因刊登重要公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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