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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-01
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司与母公司安徽金种子集团有限公司等关联方之间就采购原材料、劳务用工发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为470万元、920万元；2009年度实际发生的交易总金额分别为2825.38万元、808.43万元。
公司将根据日常生产经营及用工情况，分别同关联方签订相关合同。
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2010-04-01
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,045,631,876.76 661,703,461.39
归属于上市公司股东的净利润 71,372,364.57 21,822,515.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,747,692.00 20,093,678.00
基本每股收益 0.27 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.08
加权平均净资产收益率(%) 11.64 3.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.88 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18 0.55
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,142,655,536.45 794,093,788.27
所有者权益(或股东权益) 652,584,678.75 577,552,362.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.22
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2010-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2010年3月29日召开三届三十四次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及公积金转增预案：不分配；公司拟以2009年12月31日股本260721459.00股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于会计政策变更的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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召开2010年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2010年4月6日下午2:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行股票的方案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738199”；投票简称为“种子投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-21; 一次变更日期: 2010-04-29; 一次变更公告日期: 2010-03-30 |
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2010-03-23
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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本公告所载安徽金种子酒业股份有限公司2009年度财务数据(合并)仅为初步核算的结果，与最终审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 104,549.90 66,170.35
营业利润 9,416.36 2,954.82
利润总额 9,454.16 3,113.72
归属于上市公司股东的净利润 7,137.24 2,182.25(已调整)
基本每股收益(元) 0.274 0.084
净资产收益率(%) 10.94 3.78
本报告期末 本报告期初
总资产 114,265.55 79,409.38
归属于上市公司股东的权益 65,258.47 57,755.24
每股净资产(元) 2.503 2.215
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2010-03-23
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公告 |
上交所公告 |
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近日，安徽金种子酒业股份有限公司控股股东安徽金种子集团有限公司收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，原则同意公司2010年度非公开发行股票方案。
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2010年3月18日召开三届三十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
二、通过《公司关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月6日下午2:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738199”；投票简称为“种子投票”。
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2010-03-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价依据
（6）本次非公开发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《公司本次非公开发行股票预案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2010-03-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价依据
（6）本次非公开发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《公司本次非公开发行股票预案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2010-03-11
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据安徽金种子酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为1693万元)增长约150%。具体数据公司将在2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2010年1月29日以通讯表决方式召开三届三十二次董事会，会议审议同意公司终止利用自有资金申购新股(截止2010年1月26日，该项投资累计实现收益为52.58万元，折成年化收益率约5.74%；投资帐户还持有中签尚未出售股票93500股，拟在新股上市日出售)。
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2010-01-25
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据安徽金种子酒业股份有限公司初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为2426万元)增长约190%。具体数据公司将在2010年4月1日公布的2009年年度报告中详细披露 |
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2010-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2010年1月19日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)的方案：本次发行对象为不超过十名的特定对象，发行股票数量为不超过3500万股(含3500万股)，发行价格不低于15.07元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过公司本次非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过《公司募集资金管理制度》。
上述有关事项须提交公司临时股东大会审议，会议召集时间由董事会另行通知。
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2010-01-21
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司近日收到审计机构有关函，获悉，该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业代人营业执照以及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。
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2010-01-21
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2010-01-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-20
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因重要事项未公告，2010年1月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-19
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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安徽金种子酒业股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2010年1月19日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-01 |
拟披露年报 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,156,921.69 794,093,788.27
所有者权益(或股东权益) 622,921,908.78 577,552,362.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3892 2.2152
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,391,998.65 45,369,546.40
基本每股收益 0.06 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1745
全面摊薄净资产收益率(%) 2.3104 7.2833
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.3064 7.3037
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6765
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2009-10-13
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参加种子酒总厂破产财产拍卖竞买成功公告 |
上交所公告 |
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根据安徽金种子酒业股份有限公司三届二十八次董事会相关决议，公司于2009年10月10日参加安徽种子酒总厂(简称：种子酒总厂)政策性破产整体财产拍卖竞买，并以总额人民币1570万元竞买成功。公司已取得有关竞买成交确认书。
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2009-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2009年10月9日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司参加安徽种子酒总厂(系安徽金种子集团有限公司所属国有独资企业)政策性破产整体财产拍卖竞买，评估后的资产去除预付帐款、货币资金及其他应收款后的参考价为1555万元。
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2009-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2009年10月9日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司参加安徽种子酒总厂(系安徽金种子集团有限公司所属国有独资企业)政策性破产整体财产拍卖竞买，评估后的资产去除预付帐款、货币资金及其他应收款后的参考价为1555万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 869,346,586.92 794,093,788.27
所有者权益(或股东权益) 608,529,910.13 577,552,362.38
每股净资产 2.33 2.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 469,310,913.87 265,868,029.26
净利润 30,977,547.75 15,978,508.24
扣除非经常性损益后的净利润 31,129,440.93 16,535,129.18
基本每股收益 0.12 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.06
净资产收益率(%) 5.09 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.18
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2009-08-06
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部分系列产品提价公告 |
上交所公告，其它 |
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根据市场供需情况，安徽金种子酒业股份有限公司决定从2009年8月10日起对“地蕴醉三秋”、“柔和种子酒”和“祥和种子酒”系列产品的对外销售价格在原价基础上上调10%-18%。
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2009-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽金种子酒业股份有限公司于2009年7月18日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于实施灌装生产线节水改造项目的议案。
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2009-07-20
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因未刊登股东大会决议公告，7月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-18
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2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据安徽金种子酒业股份有限公司初步测算，预计2009年1-6月份归属于母公司的净利润比上年同期(净利润1597.85万元)增长80%-100%。具体数据公司将在2009年8月26日公布的2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-01
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有限售条件的流通股第三次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽金种子酒业股份有限公司本次有限售条件的流通股65649315股将于2009年7月6日起上市流通 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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