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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.009
加权平均净资产收益率(%) -0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
2、关于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
3、关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
4、关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
5、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案
6、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2015-04-29
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第八届董事会2015年第二次临时会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议于2015年4月28日举行,会议审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年第一季度报告、关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第八届监事会第二次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
2关于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
3关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
4关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
5江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案
6江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2015-04-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
2、关于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
3、关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
4、关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
5、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案
6、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2015-04-29
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关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.009
加权平均净资产收益率(%) -0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2015年5月14日13点30分召开公司2015年度第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2015年5月13日15：00至2015年5月14日15：00,审议关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏吴中实业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司2014年度报告与年报摘要、江苏吴中实业股份有限公司2014年度利润分配与资本公积转增股本的议案、江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度审计工作的评价和2015年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第八届董事会2015年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会2015年第一次临时会议于2015年4月17日举行,会议审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 江苏吴中实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2014年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2014年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2015年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司2014年度利润分配与资本公积转增股本的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司关于董事、监事2015年度薪酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的议案
9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度审计工作的评价和2015年度续聘会计师事务所的议案
10 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案
11 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
12 江苏吴中实业股份有限公司关于2015年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（分项审计表决）
13.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案
13.01 选举赵唯一先生为公司第八届董事会董事
13.02 选举姚建林先生为公司第八届董事会董事
13.03 选举金力先生为公司第八届董事会董事
14.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举刘洪跃先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举彭加亮先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 江苏吴中实业股份有限公司关于监事会(股东委派的监事)换届选举的议案
15.01 选举金建平先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举仲尧文先生为公司第八届监事会监事
15.03 选举李桂芝女士为公司第八届监事会监事 |
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.065
加权平均净资产收益率(%) 4.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年3月26日举行,会议审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2014年度报告与年报摘要、江苏吴中实业股份有限公司2014年度利润分配与资本公积转增股本的议案、江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度审计工作的评价和2015年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 江苏吴中实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2014年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2014年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2015年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司2014年度利润分配与资本公积转增股本的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司关于董事、监事2015年度薪酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的议案
9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度审计工作的评价和2015年度续聘会计师事务所的议案
10 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案
11 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
12 江苏吴中实业股份有限公司关于2015年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（分项审计表决）
12.1江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额56800万元（包括为其提供的资产质押担保）
12.2江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额20000万元
12.3江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额7000万元
12.4江苏吴中进出口有限公司，最高担保额13000万元（包括为其提供的资产质押担保）
12.5苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额22000万元
12.6江苏中吴置业有限公司，最高担保额20000万元
12.7宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12000万元
13.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案
13.01 选举赵唯一先生为公司第八届董事会董事
13.02 选举姚建林先生为公司第八届董事会董事
13.03 选举金力先生为公司第八届董事会董事
14.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举刘洪跃先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举彭加亮先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 江苏吴中实业股份有限公司关于监事会(股东委派的监事)换届选举的议案
15.01 选举金建平先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举仲尧文先生为公司第八届监事会监事
15.03 选举李桂芝女士为公司第八届监事会监事 |
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2015-03-28
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2015年4月17日13点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月16日15：00至2015年4月17日15：00,审议江苏吴中实业股份有限公司2014年度报告与年报摘要、江苏吴中实业股份有限公司2014年度利润分配与资本公积转增股本的议案、江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度审计工作的评价和2015年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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为所属控股子公司银行融资提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药[(尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)]通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于选举公司职工代表出任监事的公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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关于限制性股票激励计划授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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关于限制性股票激励计划授予事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600200)“江苏吴中”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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