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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-19
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600201_20190719_1.pdf
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2019-07-05
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关于参加2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600201_20190705_1.pdf
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2019-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-03
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金宇生物技术股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
股权登记日：2019/7/8
除息日：2019/7/9
现金红利发放日：2019/7/9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600201_20190703_1.pdf
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2019-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2019-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600201_20190604_1.pdf
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2019-05-24
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关于股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600201_20190524_1.pdf
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2019-05-23
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关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600201_20190523_1.pdf
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2019-05-22
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600201_20190522_5.pdf
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2019-05-22
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600201_20190522_3.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金宇生物技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600201_20190522_1.pdf
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2019-05-17
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600201_20190517_1.pdf
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2019-05-15
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600201)“生物股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600201_20190515_1.pdf
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2019-05-14
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关于第一大股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600201_20190514_1.pdf
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2019-05-11
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600201)“生物股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600201_20190507_1.pdf
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2019-05-01
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_2019_1.pdf
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2019-04-29
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金宇生物技术股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_11.pdf
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2019-04-29
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_22.pdf
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2019-04-29
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_27.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务工作报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
10.01 拟回购股份的种类
10.02 拟回购股份的方式
10.03 回购股份的用途
10.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
10.05 回购股份的价格区间、定价原则
10.06 拟回购股份的数量及占总股本的比例
10.07 回购股份的期限
10.08 决议的有效期
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会工作条例》的议案
14 关于修订《董事会工作条例》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
16.01 张翀宇
16.02 魏学峰
16.03 王永胜
16.04 赵红霞
17.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
17.01 张桂红
17.02 申嫦娥
17.03 刘震国
18.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
18.01 张占福
18.02 张晓琳 |
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_30.pdf
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2019-04-29
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_18.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务工作报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
10.01 拟回购股份的种类
10.02 拟回购股份的方式
10.03 回购股份的用途
10.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
10.05 回购股份的价格区间、定价原则
10.06 拟回购股份的数量及占总股本的比例
10.07 回购股份的期限
10.08 决议的有效期
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会工作条例》的议案
14 关于修订《董事会工作条例》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
16.01 张翀宇
16.02 魏学峰
16.03 王永胜
16.04 赵红霞
17.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
17.01 张桂红
17.02 申嫦娥
17.03 刘震国
18.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
18.01 张占福
18.02 张晓琳
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 15.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_2018_n.pdf
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2019-04-29
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_28.pdf
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金宇生物技术股份有限公司董事会决定于2019年5月21日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_37.pdf
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2019-04-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“生物股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600201_20190429_29.pdf
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