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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-14
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600201)“金宇集团”
根据有关文件的要求，内蒙古金宇集团股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
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2006-06-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-07-12 ，2006-07-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-07-12，连续停牌 ，2006-06-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-07
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600201)“金宇集团”
根据有关文件的要求，内蒙古金宇集团股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票” |
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2006-05-31
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公布2005年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600201)“金宇集团”
鉴于内蒙古金宇集团股份有限公司已于2006年5月15日进入股权分置改革(下称：股改)程序，公司2005年年度股东大会上所审议的个别议案内容需要进一步明确后方可实施。因此依据有关文件的规定，公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(单独持有公司15.38%的股份)向公司董事会发出《关于增加公司2005年年度股东大会提案的函》，其结合公司目前所公布的股改方案提出了临时提案《2005年度利润分配预案(修订稿)》，提议：1、如果公司股改方案未获批准，则按照2005年末的总股本218426500股为基数，每10股派0.30元(含税)；2、如果公司股改方案获得批准，则以股改方案实施日的股本280814930股为基数，每10股派0.23元(含税)。
公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提请于2006年6月15日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-05-31
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司自2006年5月22日公告公司股权分置改革方案以来，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种方式与流通股股东进行了广泛沟通。公司发起股权分置改革动议的非流通股股东提议对股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司以现有总股本218426500股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.2股。即，相当于流通股股东每持有10股获得2.6股的对价安排。
修订后的股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月1日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会于2006年5月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿 |
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2006-05-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-19 |
召开股东大会 |
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| 会议审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》 |
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2006-05-22
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年5月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。
股权分置改革方案：公司以现有总股本218426500股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的公司全体流通股股东每10股转增5.8股。即，相当于流通股股东每持有10股获得2.47股的对价安排。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(一)根据有关规定，公司全体非流通股股东作出了法定承诺。
(二)内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)特别承诺：公司非流通股股东如在改革方案实施前，以书面方式明确表示反对改革方案的，则该等股东将获得其应获转增的股份，农牧药业承诺代其安排对价；非流通股股东如在改革方案实施后的12个月内(即法定限售期内)，以书面方式明确表示反对改革方案的，则农牧药业承诺在法定限售期满后，向该等股东支付其应获转增的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间为2006年6月9日-19日15:00前；本次投票委托权征集为董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日9:30-11:3
0、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600201)“金宇集团”
根据有关文件的规定，内蒙古金宇集团股份有限公司非流通股股东大象创业投资有限公司等联合提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起停牌；
二、公司将于近期发出召开相关股东会议的通知，并披露股改相关文件 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-01 ，2006-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-15 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度报告正文和摘要；
（4）审议公司2005年度财务工作报告；
（5）审议《2005年度利润分配预案（修订稿）》；
（6）审议公司关于聘任年度审计机构的议案；
（7）审议公司向银行申请3亿元授信额度的议案；
（8）审议公司章程修改案；
（9）审议关于提高公司董事津贴的议案；
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2006-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年4月19日召开五届十一次董事会及五届四次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本218426500股为基数，每10股派
0.30元(含税)。
三、通过公司章程修改案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司向银行申请3亿元授信额度的议案。
六、通过关于全力推进股权分置改革工作的议案。
七、通过公司2006年第一季度报告。
八、聘任王伟峰担任公司副总裁。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-24
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,044,183,628.13 1,053,956,068.95
股东权益(不含少数股东权益) 575,152,394.77 606,645,920.97
每股净资产 2.633 2.777
调整后的每股净资产 2.625 2.765
2005年 2004年
主营业务收入 552,597,984.77 466,899,407.99
净利润 12,281,769.18 44,199,860.45
每股收益 0.06 0.20
净资产收益率(%) 2.14 7.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.37
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,078,338,784.93 1,044,183,628.13
股东权益(不含少数股东权益) 582,326,879.81 575,152,394.77
每股净资产 2.666 2.633
调整后的每股净资产 2.655 2.625
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,741,128.84 -43,741,128.84
每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 1.232 1.232
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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[20054预减](600201) 金宇集团：公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600201)“金宇集团”公布业绩预告
经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比2004年度下降50%以上(上年同期净利润为4420万元)，但不会出现亏损。有关公司2005年度经营业绩的具体情况将在2006年4月24日公布的2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-20
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公布重大事件公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司全资企业内蒙古生物药品厂(下称：生物药品厂)销售无正式文号试制产品事件发生后，在自治区人民政府联合调查组的监督指导下，严格落实整改措施。
根据整改情况，农业部组织专家组，按照有关规定对生物药品厂进行严格检查验收。2006年1月17日，农业部兽医局以有关批复文件同意暂时恢复生物药品厂口蹄疫疫苗的生产和销售。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-24 |
拟披露年报 |
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2005-11-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司于2005年11月15日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资企业内蒙古生物药品厂的整改方案。
二、聘任戴明良为集团副总裁 |
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2005-11-16
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600201)“金宇集团”
2005年11月11日、14日、15日，内蒙古金宇集团股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年11月16日上午停牌一小时(9:30-10:30)。公司董事会现郑重声明如下：
一、公司经咨询主要股东和公司管理层后确认，除了和公告同时发布的五届十次董事会决议公告外，截止本公告发布之日，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn是公司选定信息披露报纸和网站，公司所有信息均以在上述指定报纸和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2005-11-11
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公布重大事件公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600201)“金宇集团”
2005年11月9日，内蒙古金宇集团股份有限公司通过中央媒体获知，公司全资企业内蒙古生物药品厂(下称：生物药品厂)由于管理不严，个别销售人员擅自将用于临床实验的中试产品在市场上销售，经农业部查实，作出吊销生物药品厂兽药生产许可证的决定。
此次事件系个别销售人员违法行为，对生物药品厂造成非常严重的后果。生物药品厂作为公司的全资企业，占集团主营业务收入的1/2以上，对该厂的处罚决定将会对公司造成巨大影响，目前尚无法估计对今后经营业绩的影响程度。
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2005-11-10
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因重要事项未公告，11月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600201)“金宇集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,138,442,444.84 1,053,956,068.95
股东权益(不含少数股东权益) 590,240,494.85 606,645,920.97
每股净资产 2.702 2.777
调整后的每股净资产 2.691 2.765
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.025 0.125
净资产收益率(%) 0.91 4.62 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600201)“金宇集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,100,592,666.24 1,053,956,068.95
股东权益(不含少数股东权益) 584,884,998.77 606,645,920.97
每股净资产 2.678 2.777
调整后的每股净资产 2.667 2.765
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 269,194,086.99 197,968,791.68
净利润 21,924,377.80 32,923,431.51(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 21,891,034.23 32,823,388.92(调整后)
每股收益 0.100 0.151(调整后)
净资产收益率(%) 3.75 5.53(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -159,212,577.29 -151,704,041.40(调整后) |
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2005-08-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司于2005年8月22日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为全资子公司内蒙古生物药品厂提供1亿元信用担保的议案：公司拟同意为内蒙古生物药品厂在中国农业银行呼和浩特市锡林支行申请的一年期1亿元授信额度(其中流动资金贷款6000万元，银行承兑汇票4000万元)，提供连带责任担保 |
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2005-08-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司接第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)通知，其持有公司的3360万股社会法人股质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行，2005年6月10日到期，农牧药业于2005年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
公司接第一大股东大象创业投资有限公司通知，将其质押给兴业银行深圳深南支行的公司4120万股社会法人股重新办理了质押登记，质押期自2005年8月4日到2006年8月11日 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-12
第二次披露日期：2005-08-19 |
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2005-06-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600201)“金宇集团”
按照内蒙古金宇集团股份有限公司三届十五次董事会审议通过的《公司试行年薪制的方案》，年薪分工资和效益两部分，工资部分于当年发放，效益部分于会计年度结束后经会计师事务所审计，依据计提指标在下年度提取发放，由于统计口径的差异，造成公司2002、2003年度有关董事、监事、高级管理人员报酬数据披露不完整，按照会计收入费用配比原则，现更正如下：2002年度报酬总额为502万元(含税)，2003年度报酬总额为546万元(含税) |
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2005-06-30
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公布股东持股变动公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600201)“金宇集团”
2005年6月28日，内蒙古金宇集团股份有限公司接股东内蒙古元迪投资有限责任公司(下称：元迪公司)通知，该公司通过对公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)进行增资，持有农牧药业74.6%的股权，控制了农牧药业。根据有关规定，元迪公司直接持有公司700万股，农牧药业持有公司3360万股，元迪公司通过农牧药业控制公司3360万股，元迪公司共持有、控制公司4060万股，占公司总股本的18.59% |
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