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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-05
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司接到第二大股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，自2007年7月12日限售股解禁至2011年3月3日期间，大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份14938200股，占公司股份总数的5.32%。本次减持后，大象投资仍持有公司股份26261800股，占公司股份总数的9.35%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2011年2月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
二、选举徐师军为公司第七届董事会董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2011年2月24日召开七届五次董事会，会议审议通过关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
（2）审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案 |
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2011-01-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2011年1月20日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
二、通过关于推选徐师军为公司第七届董事会董事候选人的提案。
三、通过关于任免公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2011年2月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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2010年4月29日至12月15日期间，内蒙古金宇集团股份有限公司第二大股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)共减持公司股份3069955股，占公司股份总数的1.09%。截至2010年12月15日收市，大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份13850000股，占公司股份总数的4.93%。本次减持后，大象投资仍持有公司股份27350000股，占公司股份总数的9.74%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-18
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公告 |
上交所公告 |
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由于年内国家加大了对房地产行业的调控力度，导致内蒙古金宇集团股份有限公司融资计划难度增加。截至2010年11月17日，公司非公开发行股票审核未能取得重大进展，公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》的决议有效期已过，本次非公开发行股票方案因到期而自动失效。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,584,996,961.30 1,399,132,631.85
所有者权益(或股东权益) 813,619,647.35 750,980,755.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,782,995.08 90,720,385.12
基本每股收益 0.12 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.32
加权平均净资产收益率(%) 4.19 11.48
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.26 11.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2010年9月26日收到呼和浩特市赛罕区人民法院(下称：法院)有关民事判决书，就徐财源诉公司股东大会、董事会决议违法一案，依照有关规定，法院判决：驳回徐财源对公司的诉讼请求；案件受理费150元由徐财源负担。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,579,425,991.03 1,399,132,631.85
所有者权益(或股东权益) 807,918,145.27 750,980,755.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.877 2.674
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 297,537,422.29 264,642,440.60
归属于上市公司股东的净利润 56,937,390.04 32,043,845.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 56,547,012.71 32,199,478.00
基本每股收益 0.20 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.11
加权平均净资产收益率(%) 7.30 4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.548 -0.313
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2010-07-28
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为32043845.30元)相比增长70%-90%。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-27
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于近日接到法院签发的应诉通知书，呼和浩特市赛罕区人民法院已受理徐财源诉公司股东大会、董事会决议撤销纠纷一案，其诉请：确认公司于2010年5月28日召开的2009年度股东大会违法，并依法撤销该次会议作出的全部决议；判处被告承担本案的全部诉讼费用(含法院受理案件费用和原告及代理人因诉讼所发生的差旅费及合理律师费)。
本案将于2010年8月23日开庭。
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2010-07-13
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年7月16日
除息日：2010年7月19日
现金红利发放日：2010年7月23日
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2010年5月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本280814930股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司向各银行申请授信额度的议案。
四、通过公司为控股子公司银行授信提供担保的议案。
五、通过公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案。
六、通过公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案。
七、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2010年5月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张翀宇为公司董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任李树剑为董事会秘书、张增勇为公司证券事务代表。
三、通过《公司内幕信息知情人登记制度》等。
四、选举王秀华为公司监事会主席。
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2010-05-18
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关于延期召开2009年度股东大会和增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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经内蒙古金宇集团股份有限公司股东大象创业投资有限公司提名，并经董事会审核，董事会同意将《关于提名第七届董事会董事候选人的提案》提交公司2009年年度股东大会审议，并将会议召开时间由原定的2010年5月20日更改为2010年5月28日上午。会议其他事项均保持不变。
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2010-05-08
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(600201) 金宇集团:澄清公告 |
上交所公告 |
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| 澄清公告
近日，投资者徐财源在其博客发出《金宇集团股东的质询和举报函》的文章，多家媒体对此进行评论报道，称“金宇集团在2000年将上市募集资金中的230万作为呼和浩特市‘市长特别奖’奖金，支付给公司董事长张翀宇, 涉嫌违法。” 经内蒙古金宇集团股份有限公司核实，该举报函及相关报道与事实严重不符。公司董事会藉此澄清如下：
呼和浩特市人民政府奖励给公司董事长张翀宇的238万元奖金，全部从公司国有股红利中支付，并据实做了帐务处理，不存在占用公司自有资金和募集资金发放市长特别奖的情况；公司上市募集资金依照相关规定使用，严格按照有关规则、规定履行了相应披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009年年度报告正文和摘要；
（4）审议公司2009年度财务工作报告；
（5）审议公司2009年度利润分配预案；
（6）审议公司2009年度独立董事述职报告；
（7）审议公司向各银行申请授信额度的议案；
（8）审议公司为控股子公司银行授信提供担保的议案；
（9）审议金宇集团对外担保制度；
（10）审议金宇集团对外投资管理办法
（11）审议金宇集团关联交易决策制度
（12）审议公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案；
（13）审议公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案；
（14）选举公司第七届董事会成员；
（15）选举公司第七届监事会成员 |
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2010-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2010年4月26日召开六届二十一次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司为全资子公司扬州优邦生物制药有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的3500万元流动资金贷款授信额度(以银行最终核定为准)提供连带保证责任担保的议案，担保期限自额度批准之日起12个月。相关担保协议尚未签署。
本次担保后公司对外担保数量为34500万元人民币，公司及控股股东不存在逾期担保。
三、通过关于公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案。
四、通过关于提名第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009年年度报告正文和摘要；
（4）审议公司2009年度财务工作报告；
（5）审议公司2009年度利润分配预案；
（6）审议公司2009年度独立董事述职报告；
（7）审议公司向各银行申请授信额度的议案；
（8）审议公司为控股子公司银行授信提供担保的议案；
（9）审议金宇集团对外担保制度；
（10）审议金宇集团对外投资管理办法
（11）审议金宇集团关联交易决策制度
（12）审议公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案；
（13）审议公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案；
（14）选举公司第七届董事会成员；
（15）选举公司第七届监事会成员。
（16）关于提名第七届董事会董事候选人的提案 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,578,334,925.84 1,399,132,631.85
所有者权益(或股东权益) 781,671,545.78 750,980,755.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,690,790.55 30,690,790.55
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.00 4.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.00 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-02-23
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关于收购天安伟业股权公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年12月1日与北京天安伟业置业有限公司、北京天安伟业商业管理咨询有限公司签订了《合作意向书》，后于2010年2月9日签订了《股权转让合同》，公司将作为战略合作伙伴，拟收购由上述协议对方分别持有的“黄山市黄山区天安伟业置业有限公司”(注册资本为人民币壹仟万元整，简称：开安伟业)52%、13%，合计65%股权，以天安伟业的净资产评估值2029.05万元为参考值，三方协商以1851万元的65%计算，确定转让金额为人民币1203.15万元。股权转让完成后，公司持有天安伟业65%的股权，成为其控股股东。
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2010-02-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2010年2月2日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本280814930股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司向各银行申请授信额度的议案。
四、通过公司为全资子公司金宇保灵生物制品有限公司向华夏银行呼和浩特大学西街支行、中国银行内蒙古分行中山支行申请的8000万元、16000万元流动资金综合授信提供连带担保责任的议案，担保期限均自贷款批准之日起12个月；担保金额均在银行核准的综合授信范围内以实际发生的贷款额为限。
本次担保后公司对外担保数量为35300万元人民币。公司及控股股东无逾期对外担保。
上述事项需提交公司股东大会审议通过。
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2010-02-05
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 685,494,694.49 815,014,679.34
归属于上市公司股东的净利润 66,473,720.08 72,207,199.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,282,291.16 73,141,843.44
基本每股收益 0.24 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.26
加权平均净资产收益率(%) 9.13 10.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.86 10.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.80
2009年末 2008年末
总资产 1,399,132,631.85 1,242,516,567.94
所有者权益(或股东权益) 750,980,755.23 713,864,415.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 2.54
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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