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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-15
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600203_20200815_1.pdf
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2020-08-06
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关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600203)“福日电子”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600203_20200806_1.pdf
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2020-08-06
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第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年8月5日召开，会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同之解除协议>的议案》、《关于公司分别与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司、于勇、吴昊签署<附条件生效的股份认购合同之解除协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600203_20200806_2.pdf
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2020-08-06
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第七届监事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-06
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之解除协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-08-06
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关于与特定对象签署战略合作协议之解除协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600203)“福日电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-30
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关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-30
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第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-30
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第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》、《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600203_20200730_1.pdf
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2020-07-30
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关于为所属公司提供连带责任担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-25
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关于2019年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-18
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关于所属公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-01
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-01
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关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-01
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关于为所属公司提供连带责任担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600203)“福日电子”公布
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2020-07-01
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建福日电子股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过《<公司2019年年度报告>全文及摘要》、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600203_20200701_1.pdf
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2020-07-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福日电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600203_20200701_3.pdf
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2020-06-30
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-18; 一次变更日期: 2020-08-29; 一次变更公告日期: 2020-08-10; |
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2020-06-19
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600203)“福日电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600203_20200611_1.pdf
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告》全文及摘要
5 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 卞志航
10.02 杨韬
10.03 李震
10.04 林家迟
10.05 赵楠
10.06 蒋辉
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 罗元清
11.02 檀少雄
11.03 林丰
12.00 关于选举监事的议案
12.01 李沙
12.02 高菁
12.03 张翔 |
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告》全文及摘要
5 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 卞志航
10.02 杨韬
10.03 李震
10.04 林家迟
10.05 赵楠
10.06 蒋辉
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 罗元清
11.02 檀少雄
11.03 林丰
12.00 关于选举监事的议案
12.01 李沙
12.02 高菁
12.03 张翔 |
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2020-06-10
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第六届监事会2020年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600203_20200610_2.pdf
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2020-06-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建福日电子股份有限公司董事会决定于2020年6月30日14点40分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600203_20200610_3.pdf
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2020-06-10
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关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600203)“福日电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600203_20200610_4.pdf
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2020-06-10
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第六届董事会2020年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福日电子股份有限公司第六届董事会2020年第五次临时会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600203_20200610_1.pdf
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2020-06-04
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600203)“福日电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600203_20200604_1.pdf
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2020-05-29
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建福日电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600203_20200529_1.pdf
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2020-05-23
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关于公司2020年非公开发行A股股票预案等文件的更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600203)“福日电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600203_20200523_2.pdf
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