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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-03
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股2113950784股，占公司总股本74.91%，下称：新湖集团)通知，新湖集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权解除质押，共解除质押公司股份14842万股。同时，新湖集团将其持有的公司部分限售流通股继续办理了股权质押，其中：质押给杭州市财开投资集团公司2500万股，中国农业银行杭州古荡支行2600万股。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续并予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为129912.1万股(占公司总股本的46.04%)。
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2008-05-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订版》 |
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2008-05-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)·修订版》：公司拟授予激励对象6271万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权授予日起4年)内的可行权日以行权价格(9.975元)和行权条件购买1股公司股票的权利，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行10033.6万份公司股票(鉴于公司2007年度实施10送1转5分配方案，根据有关规定，股票期权数量由6271万份调整为10033.6万份，下同)。本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为10033.6万股，占本次激励计划公告时公司股本总额2821850115股的3.56%。上述股票期权激励计划(草案)已经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2008年6月16日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738208”；投票简称为“中宝投票”。
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2008-05-21
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公布公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年5月19日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行公司债券面值不超过140000万元。
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2008-05-15
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公布公告
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上交所公告 |
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日前，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)青岛证监局以相关批复文件，同意新湖中宝股份有限公司子公司新湖期货有限公司(下称：新湖期货)设立青岛营业部，该营业部名称为新湖期货青岛营业部(核准营业范围为商品期货经纪、金融期货经纪)。公司将于近期到中国证监会领取该营业部经营许可证。
青岛营业部设立后，新湖期货的营业部将达到五家。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,178,569,739.67 10,323,750,492.52
所有者权益(或股东权益) 3,845,667,132.22 3,751,851,875.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 2.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 113,568,207.81 113,568,207.81
基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 2.95 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-04-19
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股2113950784股，占公司总股本74.91%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将持有的公司8000万股股份质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续并予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为139654.1万股(占公司总股本的49.49%)。
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2008-04-16
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股2141473690股，占总股本的75.89%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将公司股份667万股质押给上海浦东发展银行温州瓯海支行，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记手续并予以冻结。同时新湖集团在登记公司解除了质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行的公司20240万股股权。
截至目前，新湖集团持有公司限售流通股中用于质押的股份数为131654.1万股(占公司总股本的46.66%)。
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2008-04-07
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新湖中宝股份有限公司预计2008年第一季度净利润较上年同期增长300%-400%(上年同期净利润为22788221.87元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-04-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司发行人民币14亿元公司债券的申请，已于2008年4月2日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第46次工作会议有条件通过。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股2141473690股，占公司总股本的75.89%，下称：新湖集团)及第二大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(持有公司限售流通股82368000股，占公司总股本的2.92%，下称：恒兴力)通知，新湖集团、恒兴力分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了4369万股、4872万股股权质押，同时新湖集团将其持有的部分限售流通股继续办理了股权质押, 质押给浙商银行股份有限公司9458万股。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续并予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为151227.1万股(占公司总股本的53.59%)，恒兴力已无限售流通股用于质押。
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2008-03-21
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公布公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于近日在杭州企业产权交易所以协议转让方式取得杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司(注册资本1亿元，下称：浙江澳辰)51%的国有股权，以经评估的浙江澳辰整体净资产174047733.38元(评估基准日为2007年10月31日)为作价依据，双方协商确定交易价格为8880万元。
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2008-03-11
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公布大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本75.89%，下称：新湖集团)通知，新湖集团质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行的公司5000万股股份、杭州市财开投资集团公司的公司1000万股股份已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为92974.7万股(占公司总股本的52.72%)。
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2008-03-07
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2007年年度分红，10派0.112(含税)，税后10派0.0008登记日 ，2008-03-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新湖中宝股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增5股派0.112元(含税)。
股权登记日：2008年3月12日
除权除息日：2008年3月13日
新增可流通股份上市日：2008年3月14日
现金红利发放日：2008年3月18日
本次送转股份后，按公司新股本2821850115股全面摊薄计算，2007年度每股收益为0.15元。
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2008-03-07
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-03-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-03-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-03-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-03-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-03-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度分红，10派0.112(含税)，税后10派0.0008除权日 ，2008-03-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度分红，10派0.112(含税)，税后10派0.0008红利发放日 ，2008-03-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-07
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-03-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-02-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于聘请2008年度公司财务审计机构的议案。
四、通过关于公司继续与四家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-02-26
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公布公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日收到控股子公司浙江天地期货经纪有限公司(下称：天地期货)通知，天地期货的金融期货经纪业务资格已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件的核准。
另，经国家工商行政管理总局名称核准、中国证监会和浙江工商行政管理局审批，天地期货正式更名为“新湖期货有限公司”，并于近日换领了《经营期货业务许可证》。
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2008-02-21
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公布董事会决议暨延期召开2007年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司因技术性失误，在六届二十次董事会决议暨召开2007年度股东大会公告中漏排《2007年度监事会工作报告》的议案，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司76.8%股份)于2008年2月18日提议在2007年度股东大会中增加该议案。为此，公司于同日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过上述议案并增加该议案列入公司2007年度股东大会议题，并决定将原定于2008年2月25日召开的2007年度股东大会推迟至2008年2月28日召开。
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2008-02-20
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董事会决议暨延期召开2007年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司因技术性失误，在六届二十次董事会决议暨召开2007年度股东大会公告中漏排《2007年度监事会工作报告》的议案，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司76.8%股份)于2008年2月18日提议在2007年度股东大会中增加该议案。为此，公司于同日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过上述议案并增加该议案列入公司2007年度股东大会议题，并决定将原定于2008年2月25日召开的2007年度股东大会推迟至2008年2月28日召开。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度报告及摘要
2、审议2007 年度董事会工作报告
3、审议2007 年度财务决算报告
4、审议2008 年度财务预算报告
5、审议2007 年度利润分配预案和资本公积转增股本预案
6、审议聘请2008 年度公司财务审计机构的议案
7、审议关于继续与四家公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案
8、审议修改公司章程及董事会、监事会议事规则的议案
9、审议关于第六届董事和监事津贴的议案
10、审议《2007年度监事会工作报告》 |
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2008-02-02
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办公地址由“浙江嘉兴市禾兴路520号戴梦得大酒店7层”变为“浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-02-02
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公布有限售条件股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新湖中宝股份有限公司本次有限售条件的流通股18928484股将于2008年2月14日起上市流通。
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