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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-02
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公布有限售条件股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新湖中宝股份有限公司本次有限售条件的流通股18928484股将于2008年2月14日起上市流通。
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,992,408,655.54 2,088,007,502.79
归属于上市公司股东的净利润 414,595,715.77 237,447,103.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 411,905,068.50 215,688,220.50
基本每股收益 0.24 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 11.05 12.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.98 11.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -0.58
2007年末 2006年末
总资产 10,323,750,492.52 7,019,576,346.83
所有者权益(或股东权益) 3,751,851,875.19 1,978,976,813.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 1.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股送1股派0.112元(含税)；每10股转增5股。
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年1月31日召开六届二十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：以报告期末总股本1763656322股为基数，每10股送1股派0.112元(含税)；每10股转增5股。
三、通过聘请浙江东方会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过有关继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案：公司继续与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)、公司全资子公司浙江允升投资集团有限公司(下称：允升投资)建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保额度分别为人民币20000万元、5000万元、25000万元。公司及控股子公司与新湖控股有限公司、公司的控股母公司浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司(下合称：新湖)签订互保协议，继续互为对方贷款提供担保，其中：新湖为公司及控股子公司提供人民币180000万元担保；公司及控股子公司为新湖提供的担保不超过新湖为公司及控股子公司担保额度的50%。以上互保的贷款合同仅限于各自向债权人签订的贷款到期日在2010年12月31日之前的贷款合同。
截止2007年12月31日，公司为民丰特纸提供担保13200万元、为加西贝拉提供担保900万元、为允升投资提供担保12000万元、为新湖共提供担保30000万元，均无逾期担保情况。
五、通过对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
六、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
七、聘任虞迪锋为公司董事会秘书。
董事会决定于2008年2月25日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-18
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公布关于为浙江新兰得提供担保公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司控股子公司浙江新湖房地产集团有限公司及新洲集团有限公司共同为浙江新兰得置业有限公司(公司持有其51%的股权，简称：浙江新兰得)在中国银行杭州市开元支行的11000万元贷款提供担保，同时浙江新兰得以自有土地80亩作为抵押。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为74171万元，无逾期担保。
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2008-01-15
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公布公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日按计划继续对浙江新兰得置业有限公司(下称：浙江新兰得)增资3741.3333万元。增资后，浙江新兰得注册资本增加到20408万元，公司共出资10408万元，持股比例由40%增加到51%。
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2008-01-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接盛京银行股份有限公司(下称：盛京银行)通知，盛京银行《关于公司向盛京银行入股股东资格审查的请示》已经中国银行业监督管理委员会有关批复文件批准，同意公司入股盛京银行3亿股。公司将于近日完成出资。
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2008-01-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接盛京银行股份有限公司(下称：盛京银行)通知，盛京银行《关于公司向盛京银行入股股东资格审查的请示》已经中国银行业监督管理委员会有关批复文件批准，同意公司入股盛京银行3亿股。公司将于近日完成出资。
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2008-01-04
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参与长城证券增资情况公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接长城证券有限责任公司(简称：长城证券)通知，《关于长城证券增资扩股的请示》已经中国证券监督管理委员会有关批复文件批准，长城证券增加注册资本人民币50000万元，其中，公司出资金额为6000万元，认购1000万份资金单位。增资后，长城证券注册资本由156700万元增至206700万元，公司共持有其1492万份资金单位(占其增资后出资比例的0.72%)。
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2007-12-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年12月27日召开六届十八次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》及《公司股权激励计划考核办法》：本次授予激励对象7822万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行7822万股公司股票。本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为7822万股(占激励计划公告时公司股本总额1763656322股的4.44%)，其中预留600万股股份给预留激励对象(占本次期权计划总数的7.67%)。激励计划有效期为自股票期权授予日起4年。股票期权的行权价格为15.96元。
本激励计划及考核办法待中国证券监督管理委员会备案无异议后,提请股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布大股东股份质押公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本75.89%，下称：新湖集团)通知，新湖集团质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股6160万股，已于2007年12月25日解除质押。另新湖集团近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，新湖集团共质押给3家单位26336万股公司股份，其中：质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行3100万股，浙商银行5600万股，融德资产管理有限公司17636万股。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为86974.7万股(占公司总股本的49.31%)。
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2007-12-27
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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新湖中宝股份有限公司董事会拟商谈重大事项，公司股票于2007年12月27日停牌一天。
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2007-12-27
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公布取得天津地块公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司子公司天津新湖凯华投资有限公司于2007年12月25日通过挂牌方式以7150万元的价格获得宗地编号为津静(挂)2007-09号地块(占地面积82143.45平方米)。
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2007-12-21
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公布公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日收到控股子公司浙江天地期货经纪有限公司(下称：天地期货)通知，天地期货已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准天地期货金融期货经纪业务资格，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪。
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2007-12-07
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股东股份质押公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年12月5日接第二大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(持有公司限售流通股5148万股，占公司总股本的2.92%，下称：恒兴力)通知，恒兴力于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了3036万股股权质押；同时恒兴力将其持有的部分限售流通股继续办理了股权质押, 质押给浙商银行股份有限公司2760万股，上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2007年12月5日起予以冻结。
截至目前，恒兴力将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为4872万股(占公司总股本的2.76%)。
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2007-12-01
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大股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月29日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本的75.89%，下称：新湖集团)通知，新湖集团于2007年11月28日将其持有的公司股份540万股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，从2007年11月28日起予以冻结。
截至目前，新湖集团质押公司限售流通股股份66798.7万股(占公司总股本的37.88%)。
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2007-11-29
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大股东解除股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月27日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)质押给湖南华菱钢铁集团有限责任公司的公司限售流通股份1269万股，已于2007年11月26日解除质押。
截至目前，新湖集团质押公司限售流通股股份66258.7万股(占公司总股本的37.57%)。 |
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2007-11-17
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大股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月16日从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本75.89%，下称：新湖集团)获悉，新湖集团于2007年11月15日将其持有的公司股份650万股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，从2007年11月15日起予以冻结。
截至目前，新湖集团共计质押公司限售流通股67527.7万股(占公司总股本的38.29%)。
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2007-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月16日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与青岛裕盛投资有限公司共同组建青岛新湖置业有限责任公司，注册资本为1亿元人民币，其中，公司以货币出资6750万元，占总股本的67.5%。
二、同意公司全资子公司沈阳新湖房地产开发有限公司(下称：沈阳新湖)与自然人刘树森共同投资组建天津新湖凯华投资有限公司，注册资本为3000万元人民币，其中，沈阳新湖出资2550万元，占总股本的85%。
三、同意钱春不再担任公司董事会秘书和常务副总裁职务，聘任虞迪锋为公司副总裁并指定其代行董事会秘书职责。
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2007-11-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据新湖中宝股份有限公司董事会同意公司受让并增资浙江天地期货经纪有限公司(下称：天地期货)股权的决议，公司于2007年11月13日收到天地期货通知，其已获中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天地期货变更注册资本和股权的批复》。
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2007-11-08
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大股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月7日从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本75.89%，下称：新湖集团)获悉，新湖集团于2007年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押，共质押给6家单位8909万股，其中：质押给中国农业银行杭州古荡支行3100万股，上海文正实业有限公司13万股，张家界鼎泰经济开发有限责任公司13万股, 深圳市藩成投资发展有限公司13万股, 湖南华菱钢铁集团有限责任公司4961万股，湖南迪策科技发展有限公司809万股。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2007年11月6日起予以冻结。
截至目前，新湖集团共计质押公司限售流通股66877.7万股(占公司总股本的37.92%)。
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2007-11-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月3日召开2007年第七次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案等事项。
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2007-11-05
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因未刊登股东大会决议公告，11月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-03
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年11月2日接到非公开发行项目的保荐人西南证券有限责任公司(下称：西南证券)通知，因傅小楠无法继续担任公司保荐代表人，现西南证券委派梁俊担任持续督导期间的保荐代表人。
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2007-10-26
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公布大股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本75.89%，下称：新湖集团)处获悉，新湖集团于2007年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押，共质押给6家单位13444万股公司股份，其中：质押给大庆市住房公积金管理中心3222万股，湖南省省直单位住房公积金管理中心1187万股，衡阳市住房公积金管理中心1270万股, 岳阳市住房公积金管理中心1316万股, 湖南华升集团有限公司889万股，招商银行股份有限公司杭州高新支行5560万股。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2007年10月24日起予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为57968.7万股(占公司总股本的32.87%)。
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2007-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年10月19日以通讯方式召开六届十六次董事会，会议审议通过关于认购长城证券有限责任公司(公司原持有其492万股股份，占总股本的0.31%，下称：长城证券)非公开募集股份的议案：公司拟以每股不超过6元(含6元)的价格，认购长城证券非公开发行募集股份中不超过1000万股(含1000万股)股份，总投资金额不超过6000万元(含6000万元)。本次认购股份的数量与价格均须以公司与长城证券签订的股份认购合同书为准，并需经有权部门审核批准。该事项存在重大不确定性。
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2007-10-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年10月18日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过发行公司债券的议案：本次发行公司债券票面总额不超过14亿元人民币，期限为5-10年，可向公司原有股东配售。
二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
三、通过加强公司治理专项活动整改情况报告，具体内容详见2007年10月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月3日上午召开2007年第七次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-19
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召开2007年度第7次临时股东大会 ，2007-11-03 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于发行公司债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
3、审议《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》
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2007-10-18
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,530,584,773.80 7,037,552,185.54
股东权益(不含少数股东权益) 3,431,169,199.55 1,973,554,616.83
每股净资产 1.95 1.30
报告期 年初至报告期期末
净利润 -9,850,209.29 37,786,564.51
基本每股收益 -0.006 0.023
净资产收益率(%) -1.33 1.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.38 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-10-18
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[20074预增](600208) 新湖中宝：公布2007年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年全年业绩预增公告
经新湖中宝股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长70%-90%，每股收益较上年同期增长45%-65%(上年同期净利润为235195110.25元，每股收益为0.16元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让控股股东浙江新湖集团股份有限公司持有的浙江天地期货经纪有限公司(注册资本为人民币3000万元，下称：天地期货)35%的股权，以天地期货2006年12月31日的审计报告为依据，确定交易价格为1050万元(该部分股权对应的净资产为1272万元)。本次交易构成关联交易。
二、同意公司受让浙江银河股份有限公司持有的天地期货2.5%股权，以天地期货2006年12月31日的审计报告为依据，确定交易价格为100万元(该部分股权对应的净资产为91万元)。
三、同意公司向天地期货增资3500万元。增资完成后，天地期货的注册资本增加至6500万元，其中公司持有天地期货71.15%的股权。本次交易需经中国证券监督管理委员会核准后生效。
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