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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让控股股东浙江新湖集团股份有限公司持有的浙江天地期货经纪有限公司(注册资本为人民币3000万元，下称：天地期货)35%的股权，以天地期货2006年12月31日的审计报告为依据，确定交易价格为1050万元(该部分股权对应的净资产为1272万元)。本次交易构成关联交易。
二、同意公司受让浙江银河股份有限公司持有的天地期货2.5%股权，以天地期货2006年12月31日的审计报告为依据，确定交易价格为100万元(该部分股权对应的净资产为91万元)。
三、同意公司向天地期货增资3500万元。增资完成后，天地期货的注册资本增加至6500万元，其中公司持有天地期货71.15%的股权。本次交易需经中国证券监督管理委员会核准后生效。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新湖中宝股份有限公司于2007年9月13日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于本次募集资金以增资形式注入下属六家房地产子公司的议案，拟投入募集资金金额合计为100000万元。
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2007-09-06
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公司名称由“中宝科控投资股份有限公司”变为“新湖中宝股份有限公司
” ，2007-09-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-09-06
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证券简称由“中宝股份”变为“新湖中宝” ，2007-09-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-09-06
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中宝科控投资股份有限公司2007年第四次临时股东大会审议通过，并经浙江省工商行政管理局核准，公司名称变更为新湖中宝股份有限公司。
经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称从2007年9月10日起变更为“新湖中宝”，证券代码保持不变。
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2007-09-05
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A增发A股，发行数量：9962万股，增发价:16.06元/股，增发上市 ，2007-09-04 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-09-05
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A增发A股，发行数量：9962万股，增发价:16.06元/股 ，2007-08-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-09-05
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非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月20日至29日期间采取非公开发行股票方式向7名特定投资者发行了9962万股人民币普通股(A股)，发行价格为16.06元/股，募集资金净额为1592597200.00元。本次发行新增股份已于2007年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该部分新增股份自本次发行结束之日起锁定12个月，预计可上市交易时间为2008年9月4日。本次发行前后，公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
(2007年8月20日)
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份
1、国家持有股份 1,726,668 0.10 1,726,668 0.10
2、其他境内法人
持有股份 1,389,901,056 83.53 1,489,521,056 84.46
合计 1,391,627,724 83.63 1,491,247,724 84.55
无限售条件股份
1、人民币普通股 272,408,598 16.37 272,408,598 15.45
合计 272,408,598 16.37 272,408,598 15.45
股份总数 1,664,036,322 100 1,763,656,322 100
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2007-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月31日以通讯方式召开六届十次董事会，会议根据公司2007年第一次临时股东大会授权，对2007年非公开发行股票有关事宜作出如下决议：
根据询价结果，最终确定发行价格为16.06元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为9962万股；董事会最终确定7名发行对象。
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2007-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月31日以通讯方式召开六届十次董事会，会议根据公司2007年第一次临时股东大会授权，对2007年非公开发行股票有关事宜作出如下决议：
根据询价结果，最终确定发行价格为16.06元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为9962万股；董事会最终确定7名发行对象。
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2007-08-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月24日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议通过关于对外投资的议案：同意公司与盛京银行股份有限公司(下称：盛京银行)签订《股份认购合同书》，以4.5亿元人民币的对价，以增资方式认购盛京银行股份3亿股。
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月21日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用帐户的议案等事项。
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2007-08-21
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中宝科控投资股份有限公司2007年非公开发行股票的方案已于2007年7月24日经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过，并已获中国证监会有关文批复，核准公司非公开发行股票不超过25000万股。
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,188,208,052.15 7,036,078,880.12
股东权益 1,989,626,279.29 1,971,989,505.49
每股净资产 1.5 1.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 837,954,006.73 856,193,943.60
净利润 47,636,773.80 101,341,722.15
基本每股收益 0.031 0.067
净资产收益率(%) 2.43 5.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.28
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2007-08-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月17日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
二、通过关于公司子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案。
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2007-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年8月13日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向浙江新兰得置业有限公司(注册资本1亿元，下称：浙江新兰得)增资6666.6667万元。增资完成后，浙江新兰得注册资本变更为16666.6667万元，其中公司出资6666.6667万元，占注册资本的40%。
二、同意公司与蓬莱市大柳行金矿(下称：大柳行金矿)签订资产转让协议书，公司受让大柳行金矿所属的“蓬莱市大柳行金矿庄官矿区”(开采有效期为3年，自2006年11月至2009年11月)的矿山所属资产。双方拟以该资产评估值为基础，协商确定包括采矿权在内的交易总金额为人民币7800万元。
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2007-08-14
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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中宝科控投资股份有限公司董事会拟商谈重大事项，为防止公司股价异常波动，公司股票于2007年8月14日继续停牌一天。
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2007-08-13
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中宝科控投资股份有限公司董事会拟商谈重大事项，公司股票于2007年8月13日停牌一天 |
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2007-08-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-08-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-15 ，2007-08-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-08-01
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
2、 审议《关于子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案》 |
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2007-08-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与美都控股股份有限公司建立以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证的议案，信用保证有效期至2008年10月31日止。
二、通过公司全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司拟以其所持有的20000平方米的土地使用权证，为公司在兴业银行股份有限公司杭州分行的1亿元贷款提供抵押担保的议案，期限一年。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为84121.18万元，无逾期担保。
董事会决定于2007年8月17日上午召开2007年第六次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年7月30日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过关于收购九江新湖远洲置业有限公司股权关联交易的议案。
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2007-07-30
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因未刊登股东大会决议公告，7月30日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月30日全天停牌 |
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票的申请于2007年7月24日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-07-24
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因重要事项未公告，7月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过关于收购公司下属子公司九江新湖远洲置业有限公司股权(注册资本10000万元，下称：九江新湖)的议案：根据新湖控股有限公司、浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)在《公司向新湖集团发行股票收购资产报告书》中的相关承诺，公司拟以7000万元的价格向新湖集团收购“九江新湖”51%的股权(该股权对应的评估值为13260.86万元)。收购完成后，公司将持有九江新湖81%的股权。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年7月29日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年7月13日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过关于“加强公司治理专项活动”自查情况报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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