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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2007-06-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司设立杭州管理总部，办公地址为浙江省杭州市西溪路128号11楼；公司董事会秘书电话：0571-87395003；证券事务代表电话：0571-85171837；传真：0571-87395012。
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2007-06-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年6月22日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
二、同意公司与杭州工商信托投资股份有限公司(下称：杭工信)签订《上海中瀚置业有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其60%的股权，下称：上海中瀚)“上海市闸北区青12”项目开发合作协议》，杭工信发行总规模为15000万元-25000万元、期限42个月的“上海中瀚股权投资项目集合资金信托计划”，以信托计划资金向上海中瀚增资，增资资金用于“上海市闸北区青12”项目的拆迁及建设。
增资完成后(以增资人民币15000万元-25000万元计)，杭工信将相应获得上海中瀚18%-30%的股权，其对应的出资额为1097.56万元-2142.86万元，其余13902.44万元-22857.14万元进入上海中瀚的资本公积。
董事会决定于2007年7月13日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-05-24
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关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中宝科控投资股份有限公司接到嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司通知，截止2007年5月22日收盘，该公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易继续出售公司股份3352440股，已达到公司股权分置改革后总股本的1%以上。
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2007-05-24
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关于大股东股份质押公告 |
上交所公告，质押 |
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中宝科控投资股份有限公司从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1355622873股，占公司总股本的81.47%，下称：新湖集团)获悉，新湖集团于2007年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押，新湖集团质押给浙商银行股份有限公司3600万股股份，质押期为一年。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2007年4月24日起予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为43477万股(占公司总股本的26.13%)。
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2007-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年5月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邹丽华为公司董事长。
二、选举林俊波为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任钱春为公司董事会秘书及常务副总裁。
四、聘任李晨为公司董事会证券事务代表。
五、选举沈建伟为公司监事会主席。
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2007-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改章程部分条款的议案。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案。
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年4月26日召开五届三十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年5月18日召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-30
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公布召开2007年第三次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中宝科控投资股份有限公司董事会决定于2007年5月18日下午在浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室召开2007年第三次临时股东大会。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600208)"中宝股份"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中宝科控投资股份有限公司于2007年4月26日召开五届三十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年5月18日召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2007-04-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改章程部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2007-04-25
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2006年年度转增，10转增1转增上市日 ，2007-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度转增，10转增1除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中宝科控投资股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：以总股本1512760293股为基数，每10股转增1股。
股权登记日：2007年4月30日
除权日：2007年5月8日
新增股份上市流通日：2007年5月9日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数1664036322股摊薄计算，2006年度全面摊薄每股收益为0.14元。
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2007-04-25
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2006年年度转增，10转增1登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-21
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公布关于大股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年4月20日从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1232384430股，占公司总股本81.47%，下称：新湖集团)获悉，新湖集团分别已于2007年4月11日和19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押，新湖集团质押给恒丰银行股份有限公司股份11500万股，质押给深圳发展银行股份8000万股，质押期均为壹年。上述质押的股份分别从2007年4月12日和2007年4月20日起予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为39877万股(占公司总股本的26.36%)。
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2007-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过按照新会计制度调整公司会计政策的报告。
三、通过关于公司为全资子公司衢州新湖房地产开发有限公司在中国农业银行衢州市分行的8000万元贷款提供担保的议案，期限两年。该议案需提请公司股东大会审议。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为88198.68万元，无逾期担保。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,604,879,698.62 7,036,078,880.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,994,777,727.36 1,971,989,505.49
每股净资产 1.61 1.59
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,788,221.87 22,788,221.87
基本每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 1.14 1.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.14 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002
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2007-04-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年4月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为九江新湖远洲置业有限公司提供担保的议案。
二、通过关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为九江新湖远洲置业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易决议的议案》 |
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2007-03-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年3月27日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为九江新湖远洲置业有限公司(公司持有19%股权，下称：九江新湖)在中国农业银行九龙支行的2500万元贷款提供担保的议案。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为87878.68万元，无逾期担保。
二、通过关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易的议案。
三、同意公司子公司芜湖长江长置业有限公司(下称：芜湖长江长)的另一股东浙江嘉远实业发展有限公司将其所持有的芜湖长江长的30%股权转让他人，公司放弃优先受让权。
四、同意高磊辞去董事会证券事务代表一职，聘任李晨为董事会证券事务代表。
董事会决定于2007年4月13日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据中宝科控投资股份有限公司关联方新湖控股有限公司[系公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)之控股股东，下称：新湖控股]在《公司向新湖集团发行股票收购资产报告书》中的有关承诺，公司下属子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司(注册资本10000万元，下称：新湖美丽洲)尚有80%的股权为金信信托投资股份有限公司以股权信托方式持有。作为新湖美丽洲80%股权的回购方，新湖控股将于2007年4月6日回购该股权。公司拟以16000万元的价格(80%股权对应的评估值为87354.22万元)向新湖控股收购该部分股权。收购完成后，新湖美丽洲将成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-24
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公布关于股东股票质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中宝科控投资股份有限公司近日接浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)通知，新湖集团于2007年3月期间，分数次将所持有的公司有限售条件的流通股共计17097万股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，其中，质押给浙商银行股份有限公司2000万股，质押给光大银行杭州西湖支行12097万股，质押给交通银行杭州浣纱支行3000万股，质押期均为一年。
截止目前，新湖集团将其持有的限售流通股用于质押的股数为20377万股，占公司总股本的13.47%。
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2007-03-24
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公布关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中宝科控投资股份有限公司目前接到股东嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司(原持有公司有限售条件股份17207713股，占公司股权分置改革后总股本的5.5%，其中的15638015股已获得上市流通权，下称：嘉兴发展)的通知，截止到2007年3月22日收盘，嘉兴发展通过上海证券交易所交易市场挂牌交易累计出售公司股份5081315股，占公司股权分置改革后总股本的1.63%。
本次减持后，嘉兴发展尚持有股份12126398股，占公司现有股份总额(定向增发后)的0.8%。
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2007-03-10
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公布关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中宝科控投资股份有限公司接到限售流通股持有人上海子江投资发展有限公司(下称：子江投资)通知， 截止2007年3月9日收盘，子江投资通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份346.83万股，已达到公司股改后总股本的1%以上。
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2007-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：暂不进行利润分配；以报告期末总股本1512760292.48股为基数，每10股转增1股。
二、通过关于聘请2007年度公司财务审计机构的议案。
三、通过关于继续与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司和浙江允升投资集团有限公司三家单位签订互保协议的议案。
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2007-02-16
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公布关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中宝科控投资股份有限公司接到涌金实业(集团)有限公司(下称：涌金实业)通知，截止2007年2月15日收盘，涌金实业通过上海证券交易所继续挂牌交易出售公司股份3224313万股，至此，涌金实业持有的公司股份已全部售出。
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2007-02-15
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公布关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中宝科控投资股份有限公司接到涌金实业(集团)有限公司通知，截至2006年2月14日收盘，该公司通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份490万股，已达到公司总股本的1%以上。
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2007-02-09
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关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2007年2月7日，中宝科控投资股份有限公司从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1232384430股，占公司总股本81.47%，下称：新湖集团)和第二大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(持有公司限售流通股4680万股，占公司总股本3.09%，下称：恒兴力)获悉，新湖集团和恒兴力于2007年2月6日分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了持有的公司1330万股和1920万股股权质押，同时新湖集团和恒兴力将其持有的公司部分限售流通股继续办理了股权质押，其中：新湖集团质押给浙商银行股份有限公司3280万股，恒兴力质押给浙商银行股份有限公司1920万股，质押期为壹年。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2007年2月6日起予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为3280万股(占公司总股本的2.17%)，恒兴力所持有的公司限售流通股股份已全部被质押。
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