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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-09
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关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2007年2月7日，中宝科控投资股份有限公司从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1232384430股，占公司总股本81.47%，下称：新湖集团)和第二大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(持有公司限售流通股4680万股，占公司总股本3.09%，下称：恒兴力)获悉，新湖集团和恒兴力于2007年2月6日分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了持有的公司1330万股和1920万股股权质押，同时新湖集团和恒兴力将其持有的公司部分限售流通股继续办理了股权质押，其中：新湖集团质押给浙商银行股份有限公司3280万股，恒兴力质押给浙商银行股份有限公司1920万股，质押期为壹年。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2007年2月6日起予以冻结。
截至目前，新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为3280万股(占公司总股本的2.17%)，恒兴力所持有的公司限售流通股股份已全部被质押。
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2007-02-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中宝科控投资股份有限公司本次有限售条件的流通股82524180股将于2007年2月14日起上市流通。
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2007-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-02-02
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2006年度董事会工作报告；
2、 审议2006年度监事会工作报告；
3、 审议2006年度财务决算；
4、 审议2007年度财务预算；
5、 审议2006年度利润分配预案；
6、 审议2006年度资本公积转增股本预案；
7、 审议2007年度聘任会计师事务所的议案；
8、 审议关于继续与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司和浙江允升投资集团有限公司三家单位签订互保协议的议案 |
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2007-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年1月31日召开五届二十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：暂不进行利润分配；以报告期末总股本1512760292.48股为基数，每10股转增1股。
三、通过聘请中磊会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司分别与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝公司)、公司全资子公司浙江允升投资集团有限公司(下称：浙江允升)继续建立以人民币20000万元、5000万元、25000万元额度为限的互保关系的议案，互为对方贷款提供信用保证，信用保证有效期均为贰年。
截止2006年12月31日，公司分别为民丰特纸、加西贝公司、浙江允升提供担保9400万元、1500万元、21202万元，无逾期担保情况。
五、通过关于收购资产的议案：公司将与远洲集团有限公司(下称：远洲集团)签订《股权转让协议》，收购远洲集团所持有的苏州新湖远洲置业有限公司(注册资本为3亿元，公司出资占其注册资本的43.33%，下称：苏州新湖)40%的股权，转让价格以苏州新湖净资产评估值为依据，双方协商定价为1.5亿元。
董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-02
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,332,752,041.43 2,647,840,710.94
股东权益(不含少数股东权益) 1,980,437,917.40 618,242,771.98
每股净资产 1.31 2.47
调整后的每股净资产 1.27 2.26
2006年 2005年
主营业务收入 2,145,524,409.89 1,113,218,867.25
净利润 235,195,710.25 6,963,263.35
每股收益 0.16 0.03
净资产收益率(%) 11.88 1.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57 1.40
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
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2007-01-31
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公布关于个别监事出售股票有关事项的说明 |
上交所公告，其它 |
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由于中宝科控投资股份有限公司相关工作人员对高级管理人员股票解锁后解释工作失误，导致公司监事会主席沈建伟(股权分置改革后持有公司26853股股票)于2006年9月卖出了其所持有的全部股票。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产企业土地增值税进行清算式缴纳的适用范围。
中宝科控投资股份有限公司按相关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税，在项目的开发运营中也对土地增值税进行了考虑和估计。但上述《通知》的实施还会带来进一步的影响，经公司财务部门会同会计师事务所的初步测算，其初步测算数与2006年8月31日已披露的《公司备考盈利预测审核报告》中的盈利预测数差异较小，具体数据将在2007年2月2日的2006年年度报告中公布。
公司第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)已承诺：如果公司2007年经审计年度财务报告的净利润低于402018783元的预测数，则不足部分由新湖集团在公司2007年年度报告公告后15日内以现金方式无偿补足。
综上所述，该《通知》的颁布对公司(特别是中小股东)的影响较小。
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2007-01-17
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中宝科控投资股份有限公司原股权分置改革的保荐机构天一证券有限责任公司(下称：天一证券)已从中国证监会公告的具有保荐资格的机构名单中去除，其投行业务被光大证券股份有限公司(下称：光大证券)整体接收。根据相关规定，公司与天一证券终止了保荐关系，并与光大证券签订了《关于股权分置改革之持续督导协议》，聘请光大证券担任公司股权分置改革持续督导的保荐机构。光大证券仍然指定范国祖为公司持续督导保荐代表人。
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2007-01-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的的议案》；
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2007-01-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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中宝科控投资股份有限公司于2007年1月12日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名符合规定的投资者非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量不超过25000万股，发行价格不低于每股6.66元。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年2月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738208”；投票简称为“中宝投票”。
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2007-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-12,恢复交易日：2007-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中宝科控投资股份有限公司将于2007年1月12日召开董事会，因涉及重大信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2007年1月12日起临时停牌，直至重大信息披露。 |
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2007-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-12,恢复交易日：2007-01-16 ，2007-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中宝科控投资股份有限公司将于2007年1月12日召开董事会，因涉及重大信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2007年1月12日起临时停牌，直至重大信息披露。 |
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2007-01-12
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公布股票临时停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中宝科控投资股份有限公司将于2007年1月12日召开董事会，因涉及重大信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2007年1月12日起临时停牌，直至重大信息披露。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-02 |
拟披露年报 |
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2006-12-12
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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中宝科控投资股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第四次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过修改章程部分条款的议案。
二、通过变更公司部分董事的议案。
三、通过转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司51%股权关联交易的议案。
四、未通过转让嘉兴市南湖国际教育集团投资公司50%股权关联交易的议案。
五、通过与浙江新湖集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 |
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2006-12-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高管人员的议案。
二、通过对总裁林俊波授权委托的议案 |
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2006-12-05
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公布关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司现将关于转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司(下称：开发集团)51%股权及嘉兴市南湖国际教育投资公司(下称：南湖国际)50%股权的关联交易中有关审计及评估报告的具体数值公告如下：
截止2006年10月31日，经评估，开发集团的净资产值为309517234.14元。按交易双方协商确认，以该评估值作为交易价格，即开发集团51%股权的转让价格为15785万元；经审计，南湖国际的净资产44569086.33元。按交易双方协商确认，以该审计值作为交易价格，即南湖国际50%股权的转让价格为2228万元。
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2006-12-01
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A增发A股，发行数量：120000万股，增发价:3.21元/股，增发上市 ，2006-11-29 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-01
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A增发A股，发行数量：120000万股，增发价:3.21元/股 ，2006-11-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-01
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会有关文件核准，中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)定向发行120000万股股票购买资产。截止2006年11月24日，公司向新湖集团购买的十四家房地产类公司股权已全部变更到公司名下，完成了工商变更登记程序。会计事务所就本次向特定对象发行新股购买资产之事项出具了验资报告。2006年11月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的登记手续。
本次向特定对象发行股票结束后，将根据有关规定对新湖集团所发行新股进行锁定，锁定期限为三十六个月。
经本次向特定对象增发股份后，公司股权结构变化如下：
单位：股
类别 本次发行前 本次新增数量 本次发行后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 147,640,293 47.21 1,200,000,000 1,347
,640,293 89.08
1、国家持股 17,207,713 5.50 17,207,713 1.14
2、境内法人持股 130,432,580 41.71 1,200,000,000 1,33
0,432,580 87.95
二、无限售条件的股份 165,120,000 52.79 165,120,000 10.92
人民币普通股 165,120,000 52.79 165,120,000 10.92
股份总数 312,760,293 100.00 1,200,000,000 1,51
2,760,293 100.00 |
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2006-11-25
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议修改公司《章程》部分条款的议案；
2、 审议变更部分董事的议案；
3、 审议转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司51%股权的关联交易的议案；
4、 审议转让嘉兴市南湖国际教育集团投资公司50%股权的关联交易的议案；
5、 审议与浙江新湖集团股份有限公司签定互保协议并提供相应经济担保的议案 |
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2006-11-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2006年11月23日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过变更部分董事的议案：其中，同意吴建元辞去公司董事长及董事职务。
三、选举原副董事长邹丽华为公司董事长。
四、通过变更公司部分高管人员的议案：其中同意林兴辞去公司总裁职务，聘任林俊波为公司总裁。
五、同意沈阳新湖房地产开发有限公司购买沈阳市铁西区 TX2006-132A、TX2006-132B及TX2006-132C 原重型东厂区地块(总面积为7.3万平方米)项目，用地性质为城镇混合住宅，土地使用年限为50年，总地价款为21900万元。
六、通过转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司51%股权及嘉兴市南湖国际教育集团投资公司50%股权的关联交易的议案。
七、通过与浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)签订互保协议并提供相应经济担保的议案：公司及控股子公司与新湖集团及新湖控股有限公司(合称：新湖)拟签定互保协议，互为对方贷款提供担保。相互担保额度为：新湖为公司及控股子公司提供人民币180000万元担保；公司及控股子公司为新湖提供的担保不超过新湖为公司及控股子公司担保额度的50%，互为对方贷款信用保证有效期为贰年。在上述担保额度内，公司在《向特定对象增发股票购买资产暨关联交易报告书》中披露的项目公司对新湖提供的担保，到期后延期一年。截止2006年8月31日经审计，新湖为公司及控股子公司提供担保额为12770万元，新湖为注入公司的十四家房地产公司提供担保额为154500万元，合计担保总额167270万元；十四家房地产子公司为新湖提供担保总额为4亿元。双方均无逾期担保情况。
董事会决定于2006年12月11日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-11-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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鉴于中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团，公司向新湖集团定向发行股份后，新湖集团直接与间接持有公司股份84.56%)定向发行新股购买资产已获中国证监会核准，公司向新湖集团转让公司下属全资子公司嘉兴市乍浦开发集团有限公司(注册资本18187.91万元，下称：乍浦集团)51%股权。经双方协商确认，本次交易以2006年10月31日为基准日的乍浦集团净资产评估值作为交易价格。
公司拟将下属子公司浙江允升投资集团有限公司和乍浦集团分别持有的嘉兴市南湖国际教育投资公司(系公司下属全资子公司，注册资本3500万元，下称：南湖国际)40%和10%的股权转让给新湖集团。经双方同意，本次交易以2006年10月31日为基准日的南湖国际净资产审计值为交易价格。
上述交易均构成关联交易，具体交易价格另行公告。
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2006-11-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会于近日下发有关文，核准中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司(下称“新湖集团”)发行股票收购资产；同时同意豁免新湖集团要约收购义务。 现将修改后的《向特定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书》、《独立财务顾问报告》和《法律意见书》一并予以公告。详见2006年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中宝科控投资股份有限公司于2006年11月9日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意浙江新湖房地产集团有限公司(为公司向浙江新湖集团股份有限公司增发股份收购十四家房地产公司的其中之一，下称：房地产集团)与浙江升华拜克生物股份有限公司共同投资设立桐乡新湖升华置业有限公司，注册资本18900万元，其中房地产集团出资9639万元，占注册资本的51% |
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2006-11-01
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公布2006年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2006年10月31日公布了2006年第三季度报告全文和正文，其中遗漏了股东总数，现予以补充：报告期末股东总数：24597户 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2006年10月30日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过购买办公用房等固定资产的议案：公司拟与浙江省耀江房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，购买杭州西溪路128号写字楼一层用于办公用房，建筑面积为1178.2平方米，房价款为2418.5万元，其中合同签订后首付四成967.5万元，其余向杭州农业银行古荡支行六成八年按揭。另拟购置配套车位十个，价格共计20万元 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600208)“中宝股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,471,627,490.15 2,647,840,710.94
股东权益(不含少数股东权益) 604,891,980.08 618,242,771.98
每股净资产 1.93 2.46
调整后的每股净资产 1.81 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 125,005,141.95 -75,626,744.29
每股收益 -0.06 -0.04
净资产收益率(%) -3.02 -2.29 |
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2006-10-18
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-26 |
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2006-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2006年10月10日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与宁夏大元化工股份有限公司签订《关于嘉兴中宝碳纤维有限责任公司(注册资本6450万元，下称：中宝碳纤维)股权转让协议》，转让公司所持有的全部中宝碳纤维23.26%股权，转让价格为1500万元(系初始投资额，2005年底该股权相对应的账面净资产值为1289.6万元)。
二、同意公司将所持有的中宝科控燃气实业有限公司2.55%股权转让给四川嘉泰投资管理有限公司，转让价格为初始投资额280万元 |
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