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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2006年10月10日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与宁夏大元化工股份有限公司签订《关于嘉兴中宝碳纤维有限责任公司(注册资本6450万元，下称：中宝碳纤维)股权转让协议》，转让公司所持有的全部中宝碳纤维23.26%股权，转让价格为1500万元(系初始投资额，2005年底该股权相对应的账面净资产值为1289.6万元)。
二、同意公司将所持有的中宝科控燃气实业有限公司2.55%股权转让给四川嘉泰投资管理有限公司，转让价格为初始投资额280万元 |
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2006-09-29
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[20063预亏](600208) G中宝：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600208)“G中宝”公布业绩预亏公告
经中宝科控投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份实现净利润将出现亏损(上年同期净利润为568.19万元)，具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中宝”变为“中宝股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年9月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案。
二、通过关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案 |
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2006-09-22
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“G中宝”
经中国证券监督管理委员会有关文件批复，对浙江新湖集团股份有限公司依照《上市公司收购管理办法》的规定披露中宝科控投资股份有限公司收购报告书全文无异议。现根据有关规定将《公司收购报告书》予以公告。详见2006年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-07
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
4、《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》； |
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2006-09-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年9月3日召开五届二十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案：本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量为12亿股。全部采取向浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)定向发行，发行价格为3.21元/股。新湖集团以其持有的房地产公司股权(标的资产)作为支付对价。
公司与新湖集团已于同日签署了《公司向新湖集团发行股票收购资产协议》，标的资产相对应之评估值合计为人民币4105216612.90元，经双方协议确定标的资产交易价格为人民币3852000000元。
本次资产收购属于重大资产收购行为，并构成关联交易，须中国证监会核准新湖集团的要约收购豁免申请后方可进行。
董事会决定于2006年9月22日上午9:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738208”；投票简称为“中宝投票” |
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2006-08-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司董事会公布关于浙江新湖集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-04
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600208)“G中宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,561,133,917.90 2,647,840,710.94
股东权益(不含少数股东权益) 622,636,619.26 618,242,771.98
每股净资产 1.99 2.46
调整后的每股净资产 1.83 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 416,616,677.16 416,581,045.86
净利润 4,393,847.28 5,077,201.76
扣除非经常性损益的净利润 3,519,212.80 4,331,801.20
每股收益 0.014 0.02
净资产收益率(%) 0.71 0.81
经营活动产生的现金流量净额 -200,631,886.24 87,232,709.10 |
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2006-08-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年8月2日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司全资子公司嘉兴市乍浦开发集团有限公司(下称：乍浦开发集团)担保的决议：乍浦开发集团拟向杭州市工商信托投资股份有限公司抵押贷款1900万元人民币，借款期限为一年。公司拟为上述借款提供连带责任保证，担保期限为一年。该事项尚须提交下一次股东大会审议。
截止本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为44398万元人民币，无逾期对外担保 |
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2006-07-28
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司股票价格已连续三个交易日以上达到10%的涨幅限制。根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司五届二十次董事会审议通过了有关非公开发行股票收购资产等议案，于2006年7月25日予以公告，并同时公告了浙江新湖集团股份有限公司的收购报告书和浙江恒兴力控股集团有限公司的持股变动报告书。
截止公告之日，公司没有其他应披露而未披露的信息。公司所有重要信息均以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年7月21日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票收购资产的预案：本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过130000万股。发行对象为公司股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)。本次非公开发行股份将用于收购新湖集团持有的在全国的主要房地产子公司，具体的交易定价待相关审计评估完成后确定。该事项属于重大资产购买行为并涉及关联交易。
二、通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配预案。
三、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。
上述事项将提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知 |
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2006-07-25
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公布关于股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年7月20日接到了股东浙江恒兴力控股集团有限公司(目前持有公司46800000股有限售条件的流通股，占总股本的14.96%，下称：恒兴力)和公司第二大股东浙江新湖集团股份有限公司(目前直接持有公司32384430股有限售条件的流通股，占总股本的10.35%，下称：新湖集团)的通知，恒兴力的股东高存班、林海慧分别将其所持有的恒兴力60%及40%股权以人民币148800000元及99200000元的价款转让给新湖集团。该收购事宜须经中国证监会审核无异议后方可履行。
此次收购完成后，恒兴力将成为新湖集团的全资子公司。新湖集团直接、间接合计持有公司79184430股股份，占总股本的25.32%，成为公司实际控制人。
新湖集团承诺：本次收购完成后，恒兴力将继续履行在公司股权分置改革中所作出的所有承诺 |
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2006-07-21
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公布停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中宝科控投资股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月21日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-07-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中宝科控投资股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月21日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-07-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-07-25 ，2006-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中宝科控投资股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年7月21日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-04 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年6月8日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任中磊会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、通过全面修订公司章程的议案。
四、通过公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系，互保额度为人民币12500万元；与航天通信控股集团股份有限公司建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系；与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币叁仟万元额度为限的互保关系。互保双方均为对方贷款提供信用保证，保证有效期均为壹年。
五、通过为杭州奥兰多置业有限公司6600万元的银行借款提供担保。
六、补选陈立波为公司第五届监事会监事、柯美兰为公司第五届董事会独立董事 |
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2006-05-22
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案及延期召开的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600208)“G中宝”
因中宝科控投资股份有限公司董事会于2006年5月19日接到持有公司12.91%股份的第二大股东浙江新湖集团股份有限公司《关于在公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，要求将临时提案《关于提名柯美兰为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》提请公司2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
董事会决定将原定于2006年5月25日召开的2005年度股东大会延期至2006年6月8日上午召开 |
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2006-04-27
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办公地址由“上海浦东新区东方路818号众城大厦22层”变为“浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店八楼” ，2006-05-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-27
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公布管理总部迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司管理总部将迁至浙江嘉兴禾兴路366号办公，自2006年5月8日起具体联系方式如下：
浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店八楼
邮编：314000
电话：(0573) 2080040转
传真：(0573) 2030109 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年4月20日召开五届十九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过聘请中磊会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过重大会计差错更正的决议。
五、通过2006年第一季度报告。
六、通过公司继续与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、航天通信控股集团股份有限公司(下称：航天通信)及加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)分别建立互保关系并提供相应经济担保的决议：
1、同意公司与民丰特纸继续建立互保关系，相互担保额度为人民币12500万元。
2、同意公司与航天通信建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系。
3、同意公司与加西贝拉建立以人民币叁仟万元额度为限的互保关系。
上述担保均互为对方贷款提供信用保证，保证有效期均为壹年。
截止2005年12月31日，公司为民丰特纸提供担保12500万元；公司为航天通信提供担保5000万元；公司为加西贝拉提供担保1300万元，均无逾期担保情况。
七、公司决定为全资子公司上海众孚燃料有限公司向上海中国民生银行市北支行申请流动资金贷款而发生的最高额度为叁仟万元的债务提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保期为壹年。
八、通过为杭州奥兰多置业有限公司(下称：杭州奥兰多)提供担保的决议：杭州奥兰多拟向浙商银行抵押贷款6600万元人民币，借款期限为九个月，公司拟为上述借款提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
九、通过关于全面修订公司章程及其附件的决议。
十、通过关于补选一名监事的决议。
公司独立董事于李爽于2006年4月20日向董事会提交了辞职报告，其辞职报告在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600208)“G中宝”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,647,840,710.94 2,520,802,730.59
股东权益(不含少数股东权益) 618,242,771.98 611,279,508.63
每股净资产 2.47 2.44
调整后的每股净资产 2.26 2.25
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,113,218,867.25 853,893,989.37
净利润 6,963,263.35 6,601,268.58
每股收益 0.028 0.026
净资产收益率(%) 1.13 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 1.40 0.19
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-08 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议2005年董事会工作报告；
2、 审议2005年监事会工作报告；
3、 审议2005年财务决算；
4、 审议2005年度利润分配预案；
5、 审议2006年度聘任会计师事务所的议案；
6、 审议关于全面修订公司《章程》的议案；
7、 审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
8、 审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
9、 审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于继续与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司三家单位签订互保协议的议案；
11、审议关于对杭州奥兰多置业有限公司提供担保的议案；
12、补选监事的议案；
13、《关于提名柯美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600208)“G中宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,611,066,667.60 2,647,840,710.94
股东权益(不含少数股东权益) 619,838,744.44 618,242,771.98
每股净资产 1.98 2.47
调整后的每股净资产 1.80 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -147,805,909.62 -147,805,909.62
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.26 0.26 |
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2006-04-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年4月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-04
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、变更会计事务所的议案；（详见刊登在2005年12月29日《中国证券报》《上海证券报》本公司临2005-025号公告）
2、修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-03-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司于2006年3月3日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年4月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-02-16
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公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600208)“G中宝”
中宝科控投资股份有限公司日前接第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(共持有公司股权4680万股，占公司股份总数的14.96%)通知，称其于2005年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理的1920万股公司法人股已解除质押贷款担保，并继续以其所持有的1920万股股权办理了短期质押贷款担保，质押期为一年。目前为止，该公司已将所持有的股权全部质押。
公司接第二大股东浙江新湖集团股份有限公司(共持有公司股权3238.443万股，占公司股份总数的10.35%)通知，称其以所持有的公司1330万股股权办理了一年期质押贷款担保。目前为止，该公司已质押的股权总数为2380万股 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股上市日 ，2006-02-14 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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