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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-07
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公布换股吸收合并新湖创业债权人公告及给予08新湖债持有人提前清偿权利申报公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司拟换股吸收合并浙江新湖创业股份有限公司(简称：新湖创业)已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。
相关债权人自接到相关通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以持有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或提供相应的担保。在前述期限内，相关债权人未能向公司主张提前清偿债务或提供相应担保的，公司将视为其放弃了要求公司提前清偿债务或提供相应担保的权利，相应债务将自本次吸收合并完成日起由公司继续承担。债权申报有现场申报和邮寄申报两种方式，申报地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼；邮编：310007；联系人：喻学斌、李晨；联系电话：0571-87395051、85171837；以邮寄方式申报的请在信件封面上注明“申报债权”字样。
为充分保护2008年公司债券(简称：08新湖债)持有人的利益，由第三方长城证券有限责任公司及浙江新湖集团股份有限公司给予08新湖债持有人一次面值加相应期间(自发行日或上次付息日至提前清偿实施日)利息清偿(简称：提前清偿)的机会。上述第三方已承诺承担总额不超过人民币2.8亿元的债券面值及其相应期间利息的现金对价支付义务。08新湖债提前清偿权利的登记日为2009年1月8日，所有于该日收市后登记在册的08新湖债持有人均可自行选择全部或部分行使提前清偿权利；申报数量不得超过其该日收市后持有的08新湖债数量。权利申报期间为2009年1月9日至2月22日(期间的交易日)正常交易时段(上午9:30-11:30，下午1:00－3:00)；申报代码：706099，简称：新湖债售。2009年1月9日至2月17日，已申报提前清偿权利的08新湖债持有人可选择撤回全部或部分已申报的提前清偿权利；在申报期间的最后三个交易日即2009年2月18日-20日，已申报提前清偿权利的08新湖债持有人不可选择撤回已申报的提前清偿权利。
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2009-01-06
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因未刊登股东大会决议公告，1月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司原聘审计机构合并并更名的议案》； |
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2009-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年12月30日召开六届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计政策和会计估计变更的议案。
二、通过聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司(为公司原聘任的浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健事务所有限责任公司合并更名后的审计机构)为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-01-05
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境内会计师事务所由“浙江东方会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-01-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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2008年公司债券2008年第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年12月30日召开2008年公司债券2008年第一次持有人会议，会议未能审议通过公司债券受托管理人西南证券有限责任公司提交的《关于要求公司在本次吸收合并过程中提供债券回售选择权的议案》。
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2008-12-31
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大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给融德资产管理有限公司的公司股份282176000股及原质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司股份134100000股解除质押。同时，新湖集团将其持有的公司股份89600000股质押给浙商银行。上述股份的解除质押及质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为1755529500股(占公司总股本的62.21%)。
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2008-12-27
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公布召开2009年第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司董事会决定于2009年1月5日10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于《公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书(草案)》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738208”；投票简称为“中宝投票”。
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2008-12-27
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公布董事会公开征集投票权第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，新湖中宝股份有限公司董事会同意作为征集人向公司全体社会公众股股东征集2009年第一次临时股东大会的投票权，本次投票权征集的对象为截止2008年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东；征集时间为2008年12月25日-31日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-12-20
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年12月19日在相关媒体刊登的召开2009年第一次临时股东大会的通知中“参与网络投票的操作流程”中“网络投票的时间”误填为“2008年1月5日”，现更正为“2009年1月5日”。
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2008-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）>的议案》
2、《关于公司与浙江新湖创业投资股份有限公司签署的<吸收合并协议>的议案》
3、《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后仍按原计划执行的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》
5、《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 |
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2008-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年12月17日召开六届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(下称：新湖创业)报告书(草案)》的议案，具体方案如下：
公司拟通过换股方式吸收合并新湖创业，换股比例以双方市场化估值为基础确定。公司、新湖创业的换股价格分别确定为3.85元/股和7.11元/股，实施换股时新湖创业全体股东所持有的新湖创业股份将按照1:1.85换股比例转换为公司股份。本次吸收合并完成后，公司将作为存续企业，新湖创业的资产、负债、业务和人员全部进入公司，新湖创业将注销法人资格。
在本次吸收合并过程中将由公司(或公司指定的第三方)向公司的异议股东提供收购请求权及向新湖创业的异议股东提供现金选择权，价格分别为3.85元/股、7.11元/股。
公司拟给予于2008年7月发行的公司债券“08新湖债”(代码为122009)持有人一次回售债券的机会(或由第三方给予债券持有人一次面值加相应期间利息出售的机会)。回售数量以20%为限。
上述议案涉及关联交易，其中任一事项未取得所需的批准，则本次交易自始不生效。
二、通过关于公司与新湖创业签署《吸收合并协议》的议案。
三、通过关于《公司股票期权激励计划(草案)·修订版》(已经公司2008年第一次临时股东大会通过)在本次吸收合并完成后仍按原计划执行的议案。
四、通过关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案。
五、通过关于本次吸收合并的相关议案自公司股东大会决议作出之日起12个月内有效的议案。
董事会决定于2009年1月5日10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738208”；投票简称为“中宝投票”。
本次投票权征集方案：本次投票权征集的对象为截止2008年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东；征集时间为2008年12月25日-31日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年12月17日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资新湖控股有限公司的议案。
二、通过关于与民丰特种纸股份有限公司增加互保额度的议案。
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2008-12-13
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公布召开“08新湖债”2008年第一次持有人会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于新湖中宝股份有限公司拟吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司，根据公司2008年公司债券(简称：08新湖债)的受托管理人西南证券有限责任公司(下称：西南证券)提议，决定于2008年12月30日上午召开“08新湖债”2008年第一次持有人会议，审议西南证券提交的关于要求公司在本次吸收合并过程中提供债券回售选择权的议案。
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2008-12-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司股票于2008年12月10日、11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司已于2008年12月10日披露吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的相关事宜。经核实，公司控股股东回复：在可预见的三个月内，除已经披露的上述事项外，不存在股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，除已经披露的上述事项外，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-11
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(600208) 新湖中宝:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 1450376.48
万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 751474.36
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 128968.00
民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 159936.00
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 196000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 437864.00
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 196000.00
民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 159936.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 128968.00
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 99130.00
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2008-12-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年12月9日召开六届三十七次董事会，会议审议通过关于《公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(股票代码：600840，简称：新湖创业)的预案》的议案：公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司拟实施本次吸收合并，将“新湖”旗下的两个以房地产为主业的上市公司进行整合。具体方案如下：
公司拟通过换股方式吸收合并新湖创业，换股比例以双方市场化估值为基础确定。公司、新湖创业的换股价格分别确定为3.85元/股和7.11元/股，实施换股时新湖创业全体股东所持有的新湖创业股份将按照1:1.85换股比例转换为公司股份。本次吸收合并完成后，公司将作为存续企业，新湖创业的资产、负债、业务和人员全部进入公司，新湖创业将注销法人资格。
在公司股东大会上对于吸收合并方案投出有效反对票的异议股东有权请求公司收购其股份，对于有效申报的异议股份，公司(或公司指定的第三方)将按每股3.85元的收购价格向其支付现金。公司(或公司指定的第三方)将在本次吸收合并中向新湖创业的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为7.11元/股。
公司拟给予于2008年7月发行的公司债券“08新湖债”(代码为122009)持有人一次回售机会(或由第三方给予债券持有人一次面值加相应期间利息出售的机会)。回售数量以20%为限。
上述议案涉及关联交易，其中任一事项未取得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)，则本次交易自始不生效。
公司董事会将在另行审议本次吸收合并的相关具体事宜后，提交公司股东大会审议。
公司股票于本公告发布日恢复交易。
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2008-12-10
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(600208) 新湖中宝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 1450376.48
中信万通证券有限责任公司济南山大路证券营业部
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 128968.00
民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 159936.00
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 196000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 437864.00
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 196000.00
民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 159936.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 128968.00
华西证券有限责任公司广安金广大道证券营业部 47040.00
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2008-12-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-06
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公布入股成都农信社获批公告 |
上交所公告 |
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根据新湖中宝股份有限公司六届三十四次董事会决议，公司拟作为成都市农村信用合作联社股份有限公司(简称：成都农信社)的发起人，以1元/股的价格认购成都农信社3亿股股份(预计占其新设后总股本的7.89%)。日前，公司发起人资格已经中国银行业监督管理委员会有关文件批准，公司将于近日完成出资。
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2008-12-02
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增资新湖控股有限公司的议案》；
2、审议《关于与民丰特种纸股份有限公司增加互保额度的议案》。
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2008-12-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2008年11月29日召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司浙江允升投资集团有限公司入股吉林银行股份有限公司(截至2008年9月末，注册资本34.22亿元，每股净资产为1.25元)1亿股，经协商，本次交易价格为1.8元/股，总价1.8亿元人民币。
该事项尚需经中国银行业监督管理委员会进行股东资格审查。
二、通过公司与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)增加以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证的议案，双方互保额度由20000万元增加到30000万元，互为对方贷款信用保证有效期至2011年6月30日止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为92300万元，其中公司对控股子公司担保28150万元，对股东担保18000万元，无逾期担保。
三、通过公司单方面增资新湖控股有限公司(注册资本为人民币68678万元，其与公司大股东浙江新湖集团股份有限公司受同一实际控制人控制，下称：新湖控股)的议案：以新湖控股2008年10月31日经评估的净资产157071万元为基础，按60%折价率增资40%的股权比例计算，本次交易价格为62828万元。增资后，公司占新湖控股总股本的40%，该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年12月17日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-12-01
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大股东股份质押公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份45000000股质押给交通银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2082205500股(占公司总股本的73.79%)。
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2008-12-01
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-24
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-20
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子公司设立营业部公告
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上交所公告 |
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日前，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)深圳监管局以有关批复文件，同意新湖中宝股份有限公司子公司新湖期货有限公司设立深圳营业部，核准营业范围为商品期货经纪、金融期货经纪。
公司将于近期持营业执照、《期货公司许可证申领表》到中国证监会领取营业部经营许可证。
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2008-11-19
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大股东股份质押公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本76.8%，下称：新湖集团)通知，其近日将原质押给招商银行股份有限公司杭州高新支行(下称：高新支行)的公司88960000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押登记手续。同时，新湖集团将其持有的公司股份100000000股质押给高新支行，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2037205500股，占公司总股本的72.19%。
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2008-11-17
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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