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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年6月8日以通讯方式召开六届四十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止六届四十次董事会通过的2008年度利润分配预案。
二、通过新的2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2008 年年度报告
2、 审议2008 年度董事会工作报告
3、 审议2008 年度监事会工作报告
4、 审议2008 年度独立董事工作报告
5、 审议2008 年度财务决算报告
6、 审议2009 年度财务预算报告
7、 审议关于2008 年度利润分配方案
8、 审议关于支付审计机构2008 年度报酬的议案
9、 审议关于继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案
10、 审议关于独立董事、高管薪酬及董事、监事津贴的议案 |
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2009-06-05
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大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原分别质押给湖南华升集团公司、中诚信托有限公司的公司股份14224000股、145000000股解除质押。同时，新湖集团将其持有的公司股份14220000股、100000000股分别质押给湖南兴湘国有资产经营有限公司、华融国际信托有限责任公司。上述股权解押及质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，新湖集团共计质押公司限售流通股1997525500股(占公司总股本的70.79%)。
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2009-05-12
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公告 |
上交所公告 |
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2009年5月11日，新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的申请获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会相关会议有条件审核通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后将另行。
公司股票于2009年5月12日复牌。
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2009-05-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新湖中宝股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：证监会)通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年5月11日审核公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司事宜。根据相关规定，公司股票于2009年5月7日起停牌，待公司收到证监会的审核结果并公告复牌。
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2009-05-07
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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| 公告
新湖中宝股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：证监会)通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年5月11日审核公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司事宜。根据相关规定，公司股票于2009年5月7日起停牌，待公司收到证监会的审核结果并公告复牌。
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2009-05-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07,恢复交易日：2009-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新湖中宝股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：证监会)通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年5月11日审核公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司事宜。根据相关规定，公司股票于2009年5月7日起停牌，待公司收到证监会的审核结果并公告复牌。
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2009-05-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新湖中宝股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：证监会)通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年5月11日审核公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司事宜。根据相关规定，公司股票于2009年5月7日起停牌，待公司收到证监会的审核结果并公告复牌。
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2009-05-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-07,恢复交易日：2009-05-12 ，2009-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新湖中宝股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：证监会)通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年5月11日审核公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司事宜。根据相关规定，公司股票于2009年5月7日起停牌，待公司收到证监会的审核结果并公告复牌。
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2009-05-05
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大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)、杭州市财开投资集团公司的公司股份80000000股、25000000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押登记手续。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份82000000股质押给杭州分行，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2042529500股，占公司总股本的72.38%。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,269,285,203.67 13,833,079,634.62
所有者权益(或股东权益) 4,591,958,476.04 4,488,848,180.81
归属于上市公司股东的每股净资产 1.63 1.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,582,046.39 101,582,046.39
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 2.21 2.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2009-04-15
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收到核准新湖期货变更注册资本和股权批复公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接到控股子公司新湖期货有限公司(简称：新湖期货)通知，其已收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准新湖期货注册资本由65000000元变更为135000000元。新增的注册资本分别由公司控股子公司杭州兴和投资发展有限公司和上海众孚实业有限公司以现金方式认缴40500000元、29500000元。
本次增资完成后，公司及控股子公司将合计持有新湖期货86.11%的股权。
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2009-04-04
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大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接到第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司2167210117股股份，占公司总股本的76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份100000000股质押给华宝信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2065529500股(占公司总股本的73.2%)。
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2009-04-01
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大股东股份解除质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司2167210117股股份，占公司总股本的76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行的公司股份80000000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，新湖集团已累计质押公司1965529500股限售流通股(占公司总股本的69.65%)。
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2009-03-28
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为沈阳新湖提供担保公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年3月27日以通讯方式召开六届四十三次董事会，会议审议同意公司为全资子公司沈阳新湖房地产开发有限公司(简称：沈阳新湖)在兴业银行沈阳分行的20000万元贷款提供担保，同时沈阳新湖以自有土地53945.29平方米作为抵押，期限3年。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为125700万元，无逾期担保。
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2009-03-28
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大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给交通银行股份有限公司杭州分行(下称：交行杭州分行)的公司股份51000000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押登记手续；同时，新湖集团继续将其持有的公司股份51000000股质押给交行杭州分行，并将其持有的公司股份36000000股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2045529500股，占公司总股本的72.49%。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份100000000股质押给华宝信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团累计质押其持有的公司限售流通股2009529500股(占公司总股本的71.21%)。
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2009-03-13
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拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托登记公司代理发放公司2008年公司债券(代码：122009)兑付兑息资金。相关实施事宜以公司公告为准。
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2009-03-13
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大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给杭州市财开投资集团公司的公司股份16000000股解除质押，同时将其持有的公司股份70000000股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行，上述解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，新湖集团已累计质押公司限售流通股1909529500股(占公司总股本的67.67%)。
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2009-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年2月24日以通讯方式召开六届四十二次董事会，会议审议同意浙江新湖创业投资股份有限公司(下称：新湖创业)在吸收合并的过渡期内为正常经营业务的需要对外签订贷款协议及担保协议等，该等协议包括但不限于互保协议及担保协议到期后的续签、贷款协议的展期、在原有贷款协议额度范围内的借新还旧、在新湖创业董事会及股东大会目前已批准额度范围内签署的贷款协议及担保协议等。
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2009-02-24
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换股吸收合并新湖创业给予08新湖债持有人提前清偿权利申报结果公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(简称：新湖创业)由第三方给予公司2008年公司债券(简称：08新湖债)持有人提前清偿权利的申报期现已结束，公司未收到债券持有人提前清偿权利的申报。
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2009-02-24
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更正公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司六届四十一次董事会决议公告原文中提及的“公司持有的新湖期货有限公司股权将由71.15%增至89.42%”应为“公司持有的新湖期货有限公司股权将由71.15%增至86.11%”。特此更正。
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2009-02-21
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公布大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份100000000股质押给江西国际信托投资股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为1855529500股(占公司总股本的65.76%)。
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2009-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年2月20日以通讯方式召开六届四十一次董事会，会议审议同意对公司六届二十四次董事会通过的关于控股子公司新湖期货有限公司(下称：新湖期货)的增资方案进行调整：增资额由5500万元增加至7000万元，全部由公司增资。新湖期货其他股东承诺放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新湖期货注册资本由6500万元增加至13500万元，公司持股比例将由71.15%增至89.42%。
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2009-02-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,504,859,206.95 3,006,280,632.64
归属于上市公司股东的净利润 840,545,397.65 415,966,332.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 606,854,730.28 413,275,685.60
基本每股收益 0.30 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 18.73 11.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.52 11.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 -0.25
2008年末 2007年末
调整后
总资产 13,833,079,634.62 10,293,702,498.02
所有者权益(或股东权益) 4,488,848,180.81 3,675,889,134.13
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 2.08
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.54元(含税)。
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2009-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年2月6日召开六届四十次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以报告期末总股本2821850115股为基数，每10股派0.54元(含税)。
三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于对公司2008年期初资产负债表进行调整的议案。
五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
上述有关事项尚需提交2008年度股东大会审议。
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2009-02-10
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有限售条件股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新湖中宝股份有限公司本次有限售条件的流通股84318784股将于2009年2月16日起上市流通。
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2009-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司原聘审计机构合并并更名的议案。
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2009-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于《公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(下称：新湖创业)报告书(草案)》的议案。
二、通过关于公司与新湖创业签署的《吸收合并协议》的议案。
三、通过关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后仍按原计划执行的议案。
四、通过关于本次吸收合并相关决议有效期的议案。
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2009-01-07
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公布换股吸收合并新湖创业债权人公告及给予08新湖债持有人提前清偿权利申报公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司拟换股吸收合并浙江新湖创业股份有限公司(简称：新湖创业)已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。
相关债权人自接到相关通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以持有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或提供相应的担保。在前述期限内，相关债权人未能向公司主张提前清偿债务或提供相应担保的，公司将视为其放弃了要求公司提前清偿债务或提供相应担保的权利，相应债务将自本次吸收合并完成日起由公司继续承担。债权申报有现场申报和邮寄申报两种方式，申报地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼；邮编：310007；联系人：喻学斌、李晨；联系电话：0571-87395051、85171837；以邮寄方式申报的请在信件封面上注明“申报债权”字样。
为充分保护2008年公司债券(简称：08新湖债)持有人的利益，由第三方长城证券有限责任公司及浙江新湖集团股份有限公司给予08新湖债持有人一次面值加相应期间(自发行日或上次付息日至提前清偿实施日)利息清偿(简称：提前清偿)的机会。上述第三方已承诺承担总额不超过人民币2.8亿元的债券面值及其相应期间利息的现金对价支付义务。08新湖债提前清偿权利的登记日为2009年1月8日，所有于该日收市后登记在册的08新湖债持有人均可自行选择全部或部分行使提前清偿权利；申报数量不得超过其该日收市后持有的08新湖债数量。权利申报期间为2009年1月9日至2月22日(期间的交易日)正常交易时段(上午9:30-11:30，下午1:00－3:00)；申报代码：706099，简称：新湖债售。2009年1月9日至2月17日，已申报提前清偿权利的08新湖债持有人可选择撤回全部或部分已申报的提前清偿权利；在申报期间的最后三个交易日即2009年2月18日-20日，已申报提前清偿权利的08新湖债持有人不可选择撤回已申报的提前清偿权利。
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