| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-11-25
|
限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
新湖中宝股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司定向发行的12亿股股票，经2007年度、2008年度送转后，变更为2112000000股，现该股份锁定期将满，将于2009年11月30日上市流通。
|
|
|
2009-11-13
|
竞得相关地块公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司子公司沈阳沈北金谷置业有限公司近日分别以5310.3446万元、5317.3802万元的价格，竞得沈北2009-005号蒲河大道南侧-18地块、沈北2009-006号蒲河大道南侧-19地块。上述地块的总占地面积分别为58873平方米、58951平方米，用途均为住宅商业用地，容积率均为2.0，建筑密度均为28%，绿地率均为32%，净地单价均约902元/平方米。
|
|
|
2009-11-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年11月11日召开2009年第六次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
|
|
|
2009-11-10
|
更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
经新湖中宝股份有限公司于2009年11月9日召开的七届三次董事会批准，公司2009年10月26日发布的《公司非公开发行股票预案》中，“发行价格不低于10.47元/股”，因计算方法差异，更正为 “发行价格不低于10.64元/股” |
|
|
2009-11-06
|
关于大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的64.04%，下称：新湖集团)通知，其近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了166000000股股权质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份100000000股质押给中融国际信托有限公司，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2008697945股，占公司总股本的59.35%。
|
|
|
2009-10-27
|
召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-27
|
召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的预案》；
（1）发行种类；
（2）发行股票面值；
（3）发行方式；
（4）发行数量；
（5）发行对象及认购方式；
（6）定价方式；
（7）本次发行股票的锁定期；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置；
（10）决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
|
|
2009-10-27
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案，即对经公司六届四十七次董事会通过的原发行方案中的募集资金用途、发行价格、发行数量等进行相应调整，其中，调整后的发行数量为不超过24000万股(含24000万元)；发行价格不低于10.47元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2009年11月11日10:00召开2009年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738208”，投票简称为“中宝投票”。
|
|
|
2009-10-23
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,985,671,129.25 15,326,482,555.27
所有者权益(或股东权益) 5,940,485,149.78 5,313,716,437.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 329,795,567.06 628,559,699.95
基本每股收益 0.097 0.186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.149
全面摊薄净资产收益率(%) 5.55 10.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.08 8.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
|
|
|
2009-10-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年10月21日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林俊波为公司董事长。
二、选举赵伟卿为公司副董事长，同时聘任其为公司总裁。
三、聘任虞迪锋为公司董事会秘书及副总裁。
四、聘任李晨为董事会证券事务代表。
五、同意公司与杭州工商信托股份有限公司(下称：杭工信)就建立合作关系签署《合作框架协议》：由公司以向杭工信转让债权并在约定时间内回购的方式向杭工信融资人民币3亿元。本次拟转让之资产，为截至2009年8月31日公司对上海中瀚置业有限公司(下称：中瀚置业)基于股东借款及资金往来关系等各种原因形成并对中瀚置业享有的本金合计为人民币3亿元的债权及相关从属权利(指收取年11.66%的资金占用费权利)，公司就其向杭工信提供的资金按不低于11.66%的利率标准支付利息；公司以现时拥有的中瀚置业100%股权向杭工信提供股权质押担保，以担保杭工信依其与公司签订的主合同下公司义务的履行。上述事项的相关具体条款和条件约定将另行签订《债权转让协议》和《债权回购协议》、《权利质押合同》。
六、通过2009年第三季度报告。
七、选举叶正猛为公司监事会主席。
|
|
|
2009-10-22
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年10月21日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
|
|
|
2009-10-13
|
董事会决议暨股东大会增加提案公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年10月12日以通讯方式召开六届五十五次董事会，会议审议同意公司大股东浙江新湖集团股份有限公司提出的关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，并同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年10月21日召开的2009年第五次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
|
|
|
2009-10-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议题。
|
|
|
2009-10-10
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议题。
|
|
|
2009-09-30
|
召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于董事会换届选举的议题》
2、 审议《关于监事会换届选举的议题》 |
|
|
2009-09-30
|
召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于董事会换届选举的议题》
2、 审议《关于监事会换届选举的议题》
3、《关于修改公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉》 |
|
|
2009-09-30
|
召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于董事会换届选举的议题》
2、 审议《关于监事会换届选举的议题》
3、《关于修改公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉》 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-30
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年9月29日召开六届五十四次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议题。
董事会决定于2009年10月21日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上议题。
另，公司近日召开职工代表大会，选举陆襄为公司第七届监事会职工代表监事。
|
|
|
2009-09-29
|
大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本64.04%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了公司51000000股股权质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份113000000股质押给新华信托股份有限公司，将其持有的公司股份50010000股质押给交通银行股份有限公司浙江省分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团累计质押公司限售流通股2074697945股，占公司总股本的61.30%。
|
|
|
2009-09-23
|
监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年9月22日以通讯方式召开六届十二次监事会，会议审议通过关于监事会换届选举的议题。
|
|
|
2009-09-22
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于修改公司《章程》部分条款的议案》 |
|
|
2009-09-22
|
大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的64.04%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了公司85784400股股权的质押；同时继续将其持有的公司股份10000000股质押给浙江吉盛化学建材有限公司，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为1962687945股，占公司总股本的57.99%。
|
|
|
2009-09-22
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年9月21日召开六届五十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会换届选举的议案。该议案需提交公司相关股东大会审议。
二、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
三、同意公司为控股子公司浙江新兰得置业有限公司(公司持股51%；另49%股权公司已签订《股权转让协议》拟全部受让，目前相关手续正在办理中)向中信信托有限责任公司申请的人民币20000万元信托贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。
截至目前，公司累计对外担保额为178567.7925万元人民币(含原浙江新湖创业投资股份有限公司的对外担保17267.7925万元)，其中对控股子公司担保额为104000.00万元人民币；无对外担保逾期。
董事会决定于2009年10月9日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-09-17
|
关于大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团，持有公司股份2167210117股，占公司总股本64.04%)通知，其近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了14500001股公司股权的质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份14500000股质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团共计质押公司限售流通股股份2038472345股，占公司总股本的60.23%。
|
|
|
2009-09-12
|
关于大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团，持有公司股份2167210117股，占公司总股本64.04%)通知，其近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了70000000股股权质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份41000000股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2038472346股，占公司总股本的60.23%。
|
|
|
2009-09-05
|
大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的64.04%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了公司100000000股股权质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司上述股份质押给江西国际信托股份有限公司，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团累计质押公司2067472346股限售流通股，占公司总股本的61.09%。
|
|
|
2009-09-02
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司于2009年8月31日以通讯方式召开六届五十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让新洲集团有限公司持有的浙江新兰得置业有限公司(注册资本20408万元，下称：新兰得)49%的股权，以新兰得2009年6月30日出具的资产负债表(净资产18455.07万元)为依据，协商确定本次交易价格为13500万元。受让后公司占新兰得总股本的100%。
二、同意公司拟作为战略投资者参与上海大智慧网络技术有限公司(注册资本人民币2200万元，下称：大智慧)的增资扩股，以大智慧2009年6月30日经评估的净资产29.40亿元为依据，公司以现金人民币3.52亿元认购大智慧的新增股权，其中人民币276.58万元作为其新增注册资本，其余增资款作为溢价出资计入资本公积金。增资后公司占大智慧总股本的11%。
|
|
|
2009-09-01
|
新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
|
|
新湖中宝股份有限公司本次换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司，已于2009年8月28日完成换股。本次换股合并后，公司总股本增加562552311股，其中无限售流通股361098870股，上市日期为2009年9月4日。本次换股合并前后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
变更前股数 变更股数 变更后股数
一、有限售流通A股
其他内资持股 2,112,000,000 201,453,441 2,313,453,441
其中：境内非国有法人持股 2,112,000,000 201,453,441 2,313,453,441
有限售流通A股合计 2,112,000,000 201,453,441 2,313,453,441
二、无限售流通A股
人民币普通股 709,850,115 361,098,870 1,070,948,985
无限售流通A股合计 709,850,115 361,098,870 1,070,948,985
三、股份总数 2,821,850,115 562,552,311 3,384,402,426
|
|
|
2009-09-01
|
大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的64.04%，下称：新湖集团)和第三大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(持有公司股份82368000股，占公司总股本的2.43%，下称：恒兴力)通知，新湖集团和恒兴力近日分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了公司股份40000000股和82368000股的质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份22000000股质押给中投信托有限责任公司，恒兴力继续将其持有的公司股份75000000股质押给安信信托投资股份有限公司,并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团、恒兴力用于质押的公司股份数分别为2067472346股(限售流通股)、75000000股(无限售流通股)，分别占公司总股本的61.09%、2.22%。
|
|
|
2009-08-26
|
大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2167210117股，占公司总股本的76.8%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将其持有的公司股份11406845股、14000000股分别质押给中国农业银行杭州黄龙支行、渤海银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团累计质押公司限售流通股2085472346股，占公司总股本的73.9%。
|
|
| | | |
