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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-26
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04登记日 ，2010-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-26
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-26
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(600208) 新湖中宝:2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 2009年度利润分配实施公告
新湖中宝股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送5股派0.60元(含税)。
股权登记日：2010年3月31日
除权除息日：2010年4月1日
新增无限售条件流通股上市日：2010年4月2日
现金红利发放日：2010年4月7日
实施送股方案后，按新股本5076603639股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.23元。
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2010-03-26
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-04-02 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-26
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2010-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-26
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-25
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(600208) 新湖中宝:关于大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 关于大股东股份解除质押及质押公告
新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本63.36%，下称：新湖集团)通知，其近日将原质押给交通银行股份有限公司浙江省分行(下称：浙江分行)的公司股份15220000股解除质押。同时，新湖集团将其持有的公司股份15800000股质押给浙江分行。上述股权解押及质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2077130845股，占公司总股本的61.37%。
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2010-03-13
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关于大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本的63.36%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将其持有的公司股份37000000股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团共质押公司限售流通股2076550845股，占公司总股本的61.36%。
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2010-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2010年3月9日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司杭州兴和投资发展有限公司和上海众孚实业有限公司对公司控股子公司新湖期货有限公司(本次增资前，公司及该两家全资子公司分别持股34.26%、30%、21.85%，下称：新湖期货)各增资5000万元，合计1亿元，本次增资价格为2.5元/股。新湖期货其他股东承诺放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新湖期货的注册资本金将由1.35亿元增加至1.75亿元，公司及全资子公司将合计持有新湖期货89.29%的股权。本次增资尚需取得中国证监会相关部门的核准。本次增资尚需取得中国证监会相关部门的核准。
二、同意公司与民丰特种纸股份有限公司增加以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，双方互保额度由20000万元(已经公司2009年度股东大会审核通过)增加到30000万元；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2013年4月30日之前的贷款合同。
截止本公告披露日，公司累计对外担保额为193954.58万元人民币，其中对控股子公司担保额为137500万元人民币，无逾期担保。
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2010-03-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2010年3月3日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告。
二、通过2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司继续与三家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
四、通过关于公司及控股子公司继续与新湖控股有限公司、浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
五、通过关于公司2010年度对控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于聘请2010年度公司财务审计机构的议案。
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2010-02-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2010年2月24日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资入股时代地产有限公司的议案。
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2010-02-11
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 6,379,362,378.87 4,793,749,807.29
归属于上市公司股东的净利润 1,150,170,256.16 1,099,815,852.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 1,033,172,250.51 615,181,291.73
基本每股收益 0.34 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.22
加权平均净资产收益率(%) 19.72 23.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.61 15.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 -0.40
2009年末 2008年末
调整后
总资产 21,945,320,909.67 15,325,744,003.16
所有者权益(或股东权益) 6,306,358,451.21 5,312,977,885.42
归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 1.57
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送5股派0.60元(均含税)。
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2010-02-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2009 年年度报告》的议案
二、 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
三、 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
四、 审议《2009 年度财务决算报告》的议案
五、 审议《2010 年度财务预算报告》的议案
六、 审议2009 年度利润分配预案
七、 审议关于本公司继续与三家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案
八、 审议关于本公司及控股子公司继续与新湖控股有限公司、浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案
九、 审议关于本公司2010 年度对控股子公司提供担保的议案
十、 审议关于聘请2010 年度公司财务审计机构的议案
十一、 审议关于董事、监事津贴的议案 |
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2010-02-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2010年2月9日召开七届七次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以报告期末总股本3384402426股为基数，每10股送5股派0.60元(均含税)。
三、通过拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
五、通过关于公司继续与四家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案：
公司拟与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)、美都控股股份有限公司(下称：美都控股)分别继续建立以人民币20000万元、5000万元、10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日分别在2013年4月30日、2011年6月30日、2013年4月30日之前的贷款合同。
公司及控股子公司拟与新湖控股有限公司、大股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)及其控股子公司(下合称：新湖公司)建立以人民币100000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；公司及控股子公司为新湖公司提供的担保不超过新湖公司为公司及控股子公司担保额度的50%。互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2013年4月30日之前的贷款合同。
截止2009年12月31日，公司为民丰特纸、加西贝拉、美都控股分别提供担保10500万元、4900.60万元、10000万元。公司为新湖公司共提供担保15000万元。均无逾期担保。
六、通过公司于2010年度对控股子公司提供新增总额度不超过30亿元担保的议案，上述担保单笔额度不超过10亿元，担保期限为担保合同签订日在2010年年度股东大会召开日前。
七、授权总裁批准公司与为其开发的楼盘提供服务的物业管理公司(多为公司的联营企业，指由新湖集团及其子公司控股的物业管理公司)之间发生的金额在3000万元以内、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内的关联交易。
董事会决定于2010年3月3日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2010年2月2日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过关于投资入股广州市时代名苑房地产开发有限公司(下称：名苑房产)全资拥有的广州市时代企业地产投资有限公司(注册资本人民币25000万元，下称：时代地产)的议案：时代地产拟引进公司作为战略投资者，公司拟认购时代地产35%的股权，在时代地产经评估的净资产值(股东权益评估价值为2964311995.30元)的基础上，协商确定总投资款为等值于2亿美元的人民币(按该等资金汇入时代地产银行专户当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算)。增资后，名苑房产、公司分别占时代地产总股本的65%、35%。该事项尚须经工商行政管理局等政府有关部门批准和备案。
董事会决定于2010年2月24日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-02-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资入股时代地产有限公司的议案》 |
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2010-02-04
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关于拟参与有关项目合作投资开发建设公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新湖中宝股份有限公司近日与启东市人民政府(下称：市政府)签订框架协议，拟在启东投资建设国际一流的长江口圆陀角旅游度假区项目。公司负责投资该项目地块总用地红线范围内的江滩土地围垦、清滩理赔、向上报批、土地征用、土地吹沙平整、公共基础设施及部分旅游设施等的建设，项目地块内商住开发用地占总用地的50%左右(不少于3000亩)，道路广场、生态环境、市政公用及旅游设施建设用地占50%左右，其中生态环境及旅游建设用地所占比例不低于40%，净投资款项总额不少于15亿元；市政府负责办理项目地块及岸线报批的有关手续，负责为该项目地块提供“八通一平”等配套支持，并及时推出项目地块商住开发用地相应土地使用权的招标、挂牌或拍卖出让，第一批商住用地出让时间应在2011年6月前，且出让面积不少于1200亩；其余不少于1800亩出让的商住用地应在2013年6月挂牌。
公司在项目地块挂牌出让时，将积极参与该项目地块商住开发用地土地使用权以招拍挂方式出让的竞价。在协议签订后，公司或其指定的子公司将在启东设立具有独立法人资格的公司，具体负责该项目地块的运作。
上述具体项目运作还需报公司董事会、股东大会批准。
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与华立集团股份有限公司、绿城中国控股有限公司分别建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
二、通过关于不再对青海碱业有限公司追加投资的议案。
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2009-12-31
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关于大股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本的63.36%，下称：新湖集团)通知，其近日解除了公司30000000股股权的质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关解除质押手续。
截至目前，新湖集团累计质押公司限售流通股2039550845股，占公司总股本的60.26%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-10 ;一次变更日期: 2010-02-11;一次变更公告日期: 2010-02-04 |
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2009-12-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与华立集团股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
2、审议《关于与绿城中国控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
3、审议《关于不再对青海碱业有限公司追加投资的议案》 |
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2009-12-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年12月22日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与下列企业建立互保关系并提供相互经济担保的议案：公司与华立集团股份有限公司、绿城中国控股有限公司分别建立以人民币20000万元、30000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方对该等限额的适用范围作出相关约定。互保期限为自互保协议签订之日起，各自向债权银行签订的贷款到期日在2011年12月31日之前的贷款合同。
截止本公告披露日，公司累计对外担保额为174953万元人民币，其中对控股子公司担保额为122600万元人民币，无逾期担保。
二、通过关于不再对青海碱业有限公司(下称：青海碱业)追加投资的议案：根据公司控股股东浙江新湖集团有限公司(下称：新湖集团)与浙江新湖创业投资股份有限公司(下称：新湖创业)于2007年11月签订的《关于青海碱业转让之框架协议》，新湖集团对青海碱业增资扩股35%的权利分步转让给新湖创业。据此，新湖创业已收购新湖集团持有的青海碱业10.83%的股权，新湖集团也作出相关承诺。鉴于公司在吸收合并新湖创业后，将进一步专注地产主业，而青海碱业不是公司主业和战略发展方向，因此决定不再对青海碱业股权追加投资，即放弃受让新湖集团持有的青海碱业24.17%股权。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年1月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-19
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大股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本63.36%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份42000000股质押给中诚信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2069550845股，占公司总股本的61.15%。
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2009-12-17
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大股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本的63.36%，下称：新湖集团)通知，其近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了公司82000000股股权质押，并办理了相关解除质押登记手续。
截至目前，新湖集团共质押公司限售流通股2027550845股，占公司总股本垢59.91%。
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2009-12-16
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大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本63.36%，下称：新湖集团)通知，其将持有的公司股份10000000股质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团共质押公司限售流通股2109550845股，占公司总股本的62.33%。
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2009-12-12
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关于取得有关宗地公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年12月11日以75689.6万元的受让金额竞拍获取江西省九江市九土2009-18号宗地。该宗地土地面积406935.368平方米，容积率1.8，规划总建筑面积73.25万平方米，建筑密度28%，绿地率35%，楼面价约1033元/平方米；用地性质为商业、住宅用地(其中商业用地占15%)，使用年限商业用地40年、住宅用地70年。
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2009-12-11
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大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本63.36%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份86000000股质押给中信信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2099550845股，占公司总股本的62.04%。
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2009-12-01
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关于大股东股份解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本63.36%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)解除了公司155147100股股权质押。同时，新湖集团继续将其持有的公司股份110000000股、50000000股分别质押给新华信托有限公司、中国光大银行杭州分行，并在登记公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中共质押2013550845股，占公司总股本的59.50%。
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2009-11-26
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2009年11月25日接到浙江天健东方会计师事务所有限公司通知，其已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，故公司2009年度审计机构名称变更为天健所。
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2009-11-26
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新湖中宝股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司定向发行的12亿股股票，经2007年度、2008年度送转后，变更为2112000000股，现该股份锁定期将满，将于2009年11月30日上市流通。
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