| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,384,994,225.4 2,577,832,194.90
股东权益(不含少数股东权益) 612,295,126.05 617,658,881.95
每股净资产 2.44 2.46
调整后的每股净资产 2.35 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,455,911.97
每股收益 -0.035 -0.02
净资产收益率(%) -1.43 -0.90
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2004-10-08
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公布关于下属子公司订立重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司日前获悉，下属子公司上海众孚房地产经纪有限公司(下称：众孚房产)与上海源江置业发展有限公司(下称：源江置业)签订了《商品房代理销售合同》，由众孚房产销售代理源江置业开发的“徐汇新湖云庭”房地产项目。源江置业同意将“徐汇新湖云庭”项目中的不超过407套房屋委托众孚房产代理销售、其余的由源江置业自行负责销售；众孚房产根据源江置业提供的销售底价(一房一价)代理销售，众孚房产不得低于销售底价进行销售；双方同意按代理销售底价销售的代理费为销售收入的3%；双方同意每份《上海市商品房预售合同》约定的实际销售单价即销售合同单价，超出销售底价部分为溢价，溢价部分双方按6：4比例分成。
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2004-09-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年8月26 日以通讯方式召开,公司七名董事全部参加了审议并签署了决议。会议通过如下决议：
一、审议通过了转让下属子公司上海中宝银楼有限公司60%股权。
(一)交易概述
本公司拟将持有的上海中宝银楼有限公司60%股权转让给宁波雅戈尔环球服饰有限公司,转让价格为人民币5120万元。本项议案尚须提交股东大会审议。
(二)交易方基本情况
受让方宁波雅戈尔环球服饰有限公司系上市公司雅戈尔集团股份有限公司控股70%的子公司,注册资本1000万美元,法定代表人李如刚,注册地为宁波鄞县大道西段2号,经营范围为服饰、皮革制品及家用纺织用品的设计、制造、加工；服饰技术、信息咨询服务等。该公司与本公司无关联关系。
(三)交易标的基本情况
上海中宝银楼有限公司注册资本8000万元人民币,本公司出资4800万元,占注册资本的60%,上海新世界集团有限公司出资3200万元,占注册资本的40%。公司住所为上海南京东路328号。法定代表人张建川,公司经销珠宝、玉石、钻石首饰、稀贵金属制品、工艺品(含黄金饰品零售)、钟表、珠宝首饰加工仪器设备,宝石、贵金属鉴定、加工领域内技术开发、转让、咨询服务,展览展示服务。
根据中天华正会计师事务所京审字(2004)第078号审计报告,截止2004年7月31日该公司资产总额 133,005,948.05 元,负债总额62,407,961.95元,净资产 70,597,986.1元, 2004年1-7月销售收入27,451,996.57 元,净利润-382,113.85元。截止2003年12月31日该公司经审计的资产总额132,629,294.54 元,负债总额61,649,194.59元,净资产 70,980,099.95元,2003年1-12月,主营业务收入为40,843,777.44元,净利润655,919.63元。
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊评报字(2004)3010号净资产评估报告,截止2004年7月31日,上海中宝银楼有限公司总资产评估值为 146,468,055.86元,负债评估值为62,371,377.13元,净资产评估值为84,096,678.73元。
(四)转让的主要内容、定价政策
本公司将上海中宝银楼有限公司60%股权转让给宁波雅戈尔环球服饰有限公司,是以2004年7月1日为基准日的净资产评估值为定价的参考依据,经双方协商转让价为人民币5120万元。
(五)协议生效日期及付款方式
在董事会审议通过后本公司将与宁波雅戈尔环球服饰有限公司签署正式股权转让协议,并经本公司股东大会审议通过后生效。在办理完股权转让的过户手续后的五个工作日内,宁波雅戈尔环球服饰有限公司将5120万元转让款一次性付给本公司。
(六)转让的目的及对本公司的影响
本次转让上海中宝银楼有限公司股权的目的是调整公司产业结构,有利于公司整体资源配置的优化。 本次转让给公司带来转让收益为8,841,208.34元。
(七)转让所得款的用途
本次转让所得款暂用于补充本公司流动资金。
(八)独立董事发表独立意见
本公司独立董事认为：本公司将上海中宝银楼有限公司转让给宁波雅戈尔环球服饰有限公司,是以2004年7月31日经中磊会计师事务所评估后净资产值作为转让定价依据,双方协商定价,本次转让非关联交易,也不存在侵犯股东利益特别是中小股东的利益。
二、审议通过了于2004年9月29日上午9点30分的决议,会议议题是：
审议转让上海中宝银楼有限公司60%股权的议案。
(一)、会议对象：
①截止2004年9月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年9月27日 上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海浦东东方路818号众城大厦22楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-68765152
传真： 021-68765152
联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼
联系人：高磊 吴恩东
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00四年八月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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2004-09-28
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[20043预亏](600208) 中宝股份：公布2004年前三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600208)“中宝股份”公布2004年前三季度业绩预亏公告
因中宝科控投资股份有限公司资源整合仍在进行中，阶段性的经营困难依然存在，经公司财务部门的初步测算，预计2004年前三季度将出现亏损，具体数据将在第三季度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过增持乍浦港一期、二期码头控股比例的议案：公司下属子公司
嘉兴乍浦开发集团有限公司与上海众孚实业有限公司将分别受让浙江中基世航乍
浦港口有限公司(下称：中基世航)与浙江中基五洲乍浦港口有限公司(下称：中
基五洲)两家公司的股权各40%和24%，中基世航和中基五洲分别经营管理乍浦港
一期和二期码头，增持后，公司对乍浦港一期、二期码头的控股比例都将达到75
%。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-23
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年10月20日在公司会议室召开,公司应到董事七名,实到五名,邹丽华女士和高存班先生因事未能出席会议,分别授权委托董事沈建伟先生和吴建元先生出席会议并行使表决权。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司2004年第三季度报告；
二、审议通过了出售深圳分公司整体资产的关联交易议案(详见临2004-024号公告)；
三、审议通过了收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案(详见临2004-025号公告)；
四、审议通过了为上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供担保的议案：鉴于上海中瀚置业有限公司开发的上海闸北区"青-12"旧地改造项目前期尚须较大的资金投入,为保证和加快该项目的顺利实施,董事会经审议,在本公司完成上海中瀚置业有限公司控股权的受让之后,同意对上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供1.5亿元为限的担保额度,期限不超过三年。以上议案尚须提交临时股东大会审议。上海中瀚置业有限公司的详细资料见2004-024号临时公告。
五、审议通过了于2004年11月23日上午9点30分的决议,会议议题是：
1. 审议出售深圳分公司整体资产的关联交易议案；
2. 审议收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案；
3. 审议为上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供担保的议案。
(一)、会议对象：
①截止2004年11月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年11月22日 上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海浦东东方路818号众城大厦22楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-68765152
传真： 021-68765152
联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼
联系人：高磊 吴恩东
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00四年十月二十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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2003-07-01
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[20032预亏](600208)“中宝股份”公布2003年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600208)“中宝股份”公布2003年半年度业绩预亏公告
因中宝科控投资股份有限公司处在产业结构调整中，经营业绩尚未有较大改
观，二季度又受“非典”影响，公司下属深圳分公司、四星级的戴梦得大酒店和
位于上海南京路步行街的中宝银楼受到较大冲击，导致主营业务收入大幅下滑，
预计今年上半年度业绩将出现亏损，具体数额将在2003年半年度报告中披露，敬
请投资者注意投资风险。
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2003-06-26
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(600208)“中宝股份”公布关于第一大股东股份性质变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司接第一大股东中国圣出瑞资源投资控股有限公司
通知，该公司已经国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文批准，
该公司所持公司2760万股的股份性质变更为社会法人股。
中国圣出瑞资源投资控股有限公司日前正根据国资委的批复到证券登记结算
公司办理股份性质变更登记手续。
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2003-08-14
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(600208)“中宝股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2003年8月12日召开四届二十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过了出售江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司股权的议案：公司拟
将所持有的江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司51%股权转让给自然人朱元早
，转让价格为390万元。此次转让完成后，公司不再持有江西赣昌戴梦得金银珠
宝首饰有限公司股权。本次转让给公司带来投资损失37万元。
三、通过了注销公司北京分公司的决议。
四、通过注销公司欧罗普分公司的决议 |
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2003-08-14
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(600208)“中宝股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,561,575,984.50 2,666,554,143.88
股东权益(不含少数股东权益) 594,547,825.98 621,928,603.78
每股净资产 2.37 2.48
调整后的每股净资产 2.25 2.33
本报告期 上年同期
主营业务收入 260,092,475.85 182,803,368.32
净利润 -27,380,777.80 -9,081,817.19
扣除非经常性损益后的净利润 -27,558,978.42 -10,318,894.77
经营活动产生的现金流量净额 4,864,712.72 -65,981,244.50
每股收益(全面摊薄) -0.11 -0.04
净资产收益率(全面摊薄) -4.61% -1.52% |
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2003-10-10
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上市公司收购报告书摘要的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中宝科控投资股份有限公司于今日(10月9日)接浙江恒兴力控股集团有限公司(简
称：恒兴力)通知获悉：恒兴力于2003年10月8日与公司第一大股东中国圣出瑞资源投
资控股有限公司(简称：圣出瑞)签订了股权转让合同。
根据上述合同，圣出瑞将所持有的公司社会法人股11%股权转让给恒兴力，共计
2760万股。
上述股权转让完成后，圣出瑞不再持有公司股权，恒兴力持有公司11%股权，共计
2760万股社会法人股，成为公司第一大股东。
依据中国证监会有关规定，恒兴力已向中国证监会上报了《公司收购报告书》。
该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行 |
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2003-10-24
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(600208)“中宝股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2003年10月23日召开四届二十六次董事会，会
议审议通过公司第三季度报告。
董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
公司与下属子公司联合收购子公司浙江允升投资集团有限公司28.9%股权的议案
等事项。
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2005-03-22
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-31 |
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2004-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年9月29日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过将上海中宝银楼有限公司60%股权转让给宁波雅戈尔环球服饰
有限公司，转让价格为人民币5120万元的议案。
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2004-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年8月26日以通讯方式召开五届四次董事
会，会议审议通过转让下属子公司上海中宝银楼有限公司60%股权的议案：公司
拟将持有的上海中宝银楼有限公司60%股权转让给宁波雅戈尔环球服饰有限公司，
转让价格为人民币5120万元。本次转让给公司带来转让收益为8841208.34元。
董事会决定于2004年9月29日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年8月17日召开五届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过对吴建元总裁授权的决议。
董事会决定于2004年9月21日召开2004年第二次临时股东大会，审议增持乍
浦港一期、二期码头控股比例的议案。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,440,014,550.47 2,577,832,194.90
股东权益(不含少数股东权益) 620,887,900.80 617,658,881.95
每股净资产 2.48 2.46
调整后的每股净资产 2.2643 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 434,954,941.55 260,092,475.85
净利润 3,252,183.65 -27,380,777.80
扣除非经常性损益后的净利润 -636,461.64 -27,558,978.42
经营活动产生的现金流量净额 3,888,731.70 4,864,712.72
每股收益(全面摊薄) 0.01 -0.11
净资产收益率(%) 0.52 -4.61
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2004-09-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第五届董事会三次会议于2004年8月17 日在公司会议室召开,会议应到董事七名,实到五名,董事邹丽华女士、独立董事黄春萼先生因公务分别授权委托董事长沈建伟先生、独立董事李爽先生参加会议,并行使表决权。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了对吴建元总裁授权的决议。
为健全公司法人治理结构,明确公司股东大会、董事会、总裁的责任和职权,保证公司日常经营管理的有效运作,公司董事会在符合各项法律法规和公司章程的前提下,在董事会自身职权范围之内,授予公司董事、总裁吴建元先生行使如下权力：
(一)、在保证公司财务状况良性循环、努力降低资金成本的前提下,在公司资产负债率控制在合理范围内,总裁可对人民银行批准的金融机构以信用贷款、抵押贷款、融资租赁贷款等各种形式择优申请贷款,并签署有关贷款合同。
(二)、本公司凡提供对外担保,须根据中国证监会关于上市公司为他人提供担保的有关规定,经由董事会(担保额度如超过公司净资产10%尚需经由股东大会)审议通过后实施。对已经董事会(或股东大会)审议通过的担保限额内的担保事项,总裁可根据董事会授权在有关担保文件上签字并具体实施。
(三)、在保障公司资金安全的前提下,总裁可以决定不超过公司净资产10%额度的短期资金运用。
(四)、本授权委托书有效期限为自签署之日起至2007年5月18日第五届董事会期满。
三、审议通过了定于2004年9月21日,会议议题是：
审议增持乍浦港一期、二期码头控股比例的议案。内容详见2004年6月29日的报纸公告。
(一)、会议对象：
①截止2004年9月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年9月17日 上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海浦东东方路818号众城大厦22楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-68765152
传真： 021-68765152
联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼
联系人：高磊 吴恩东
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00四年八月十七日
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2004-01-14
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公布上市公司持股变动报告的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中宝科控投资股份有限公司于今日(1月13日)接浙江恒兴力控股集团有限公司(下称：恒兴力)通知，恒兴力与公司原第一大股东中国圣出瑞资源投资控股有限公司的转让过户手续已于2003年12月31日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。
恒兴力于2004年1月12日与公司第二大股东合升实业发展投资有限公司(下称：合升)签订了股权转让合同。合升将所持有的公司社会法人股7.65%股权转让给恒兴力，共计1920万股。
上述股权转让完成后，合升不再持有公司股权，恒兴力持有公司股权将增加到18.65%，共计4680万股社会法人股。 |
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2003-11-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2003年11月27日召开四届二十八次董事会，会议审
议通过出售杭州奥兰多置业有限公司(下称：奥兰多)90%股权的议案：公司控股子公司
浙江允升投资集团有限公司的控股子公司——上海众孚实业有限公司(下称：上海众孚)
与杭州天和投资管理有限公司(下称：杭州天和)2003年10月8日签署了《奥兰多股权转
让协议书》，将其持有奥兰多90%的股权转让给杭州天和，双方协议转让价格为21400万
元人民币。上海众孚本次转让收益为5648.61万元。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-25 |
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2005-01-26
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司日前接第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司
通知，称其于2005年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了1920万股股权质押手续。
浙江恒兴力控股集团有限公司以其所持有的1920万股法人股向浙商银行股份
有限公司办理了3000万元人民币短期质押贷款担保，质押期为一年，自2005年1
月13日至2006年1月13日。
浙江恒兴力控股集团有限公司共持有公司法人股4680万股，占公司股份总数
的18.65%。目前为止，该公司已将所持有的法人股全部质押。
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1999-05-31
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1999.05.31是中宝股份(600208)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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1999-06-07
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1999.06.07是中宝股份(600208)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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1999-06-07
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1999.06.07是中宝股份(600208)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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1999-06-08
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1999.06.08是中宝股份(600208)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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1999-06-03
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1999.06.03是中宝股份(600208)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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1999-06-08
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1999.06.08是中宝股份(600208)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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1999-06-23
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1999.06.23是中宝股份(600208)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20903.4万股) |
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2003-10-11
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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中国圣出瑞资源投资控股有限公司(下称：圣出瑞)与浙江恒兴力控股集团
有限公司(下称：恒兴力)于2003年10月8日签订了《股权转让合同》。根据该合
同，圣出瑞将所持有的中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝股份)社会法人
股2760万股转让给恒兴力，占中宝股份总股本的11%。
本次股份转让完成后，恒兴力将持有中宝股份11%股权，圣出瑞将不再持有
中宝股份股权。
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