| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年7月1日以通讯方式召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任钱春、韩梅为公司副总裁。
二、同意王彬辞去公司监事职务 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-12 |
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2005-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年6月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与下属子公司浙江允升投资集团有限公司联合收购嘉善新湖房地产开发有限公司股权的关联交易议案。
二、通过修改章程部分条款的议案 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议本公司与下属子公司浙江允升投资集团有限公司联合收购嘉善新湖房地产开发有限公司股权的关联交易议案；
2、审议修改公司《章程》部分条款； |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、 审议修改公司《章程》；
2、 审议《股东大会议事规则(2005修改稿)》,
3、 审议《董事会议事规则》；
4、 审议《监事会议事规则》；
5、 补选公司董事；
6、 补选公司监事； |
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2005-05-31
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年5月30日以通讯方式召开五届五次监事会，会议选举沈建伟为监事会主席 |
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2005-05-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年5月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举林兴为公司第五届董事会董事，沈建伟为公司第五届监事会监事 |
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2005-05-28
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公布收购嘉善新湖股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司拟与第二大股东浙江新湖集团股份有限公司(现持有公司股份7.18%，下称：浙江新湖)签订《股权转让合同》，收购其所持有嘉善新湖房地产开发有限公司(下称：嘉善新湖)40%的股权；公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司(下称：浙江允升)拟与浙江新湖和浙江瑞特实业有限公司(下称：浙江瑞特)分别签订《股权转让合同》，收购浙江新湖和浙江瑞特分别持有的嘉善新湖10%和50%的股权，转让价格以经审计的净资产为依据，双方协商40
%、10%、50%嘉善新湖股权的定价分别为1600万元、400万元和2000万元，共计4000万元。收购完成后，公司将持有嘉善新湖40%股权，浙江允升将持有嘉善新湖60%股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年5月26日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与下属子公司浙江允升投资集团有限公司联合收购嘉善新湖房地产开发有限公司股权的关联交易公告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过对总裁授权委托的决议。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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总经理由“吴建元”变为“林兴” ，2005-04-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600208)“中宝股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,467,783,465.48 2,526,562,800.47
股东权益(不含少数股东权益) 598,060,795.24 620,452,613.30
每股净资产 2.38 2.47
调整后的每股净资产 2.15 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,374,795.75 25,374,795.75
每股收益 -0.089 -0.089
净资产收益率(%) -3.74 -3.74 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年4月26日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意沈建伟辞去公司董事长、董事职务，选举吴建元为公司董事长。
四、同意吴建元辞去公司总裁职务，聘任林兴为公司总裁。
五、通过推选公司董、监事候选人的议案。
六、同意林兴辞去公司监事会主席、监事职务。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月30日上午九点三十分召开2005年第一次临时股东大会的议案,会议议题是：
1、 审议修改公司《章程》；
2、 审议《股东大会议事规则(2005修改稿)》,
3、 审议《董事会议事规则》；
4、 审议《监事会议事规则》；
5、 补选公司董事；
6、 补选公司监事；
(一)、会议对象：
①截止2005年5月23日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2005年5月24日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海浦东东方路818号众城大厦22楼公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-68765152
传真： 021-68765152
联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼 邮编：200122
联系人：高磊 吴恩东
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00五年四月二十六日
附件一
授权委托书
兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司2004年度股东大会,并对下列事项行使表决权：
(1)修改公司章程(同意 反对 弃权)
(2)《股东大会议事规则(2005修改稿)》(同意 反对 弃权)
(3)《董事会议事规则》(同意 反对 弃权)
(4)《监事会议事规则》(同意 反对 弃权)
(5)选举林兴先生为公司董事(同意 反对 弃权)
(6)选举沈建伟先生为公司监事(同意 反对 弃权)
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证，相互担保额度为人民币壹亿贰仟伍佰万元；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
四、通过公司与航天通信控股集团股份有限公司建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
五、通过公司与浙江允升投资集团有限公司建立以人民币叁亿贰仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司接第二大股东浙江省新湖集团股份有限公司(持有公司法人股1800万股，占总股本的7.29%)通知，其已提前解除于2005年4月8日到期的1800万股的股权质押，同时将1050万股法人股继续向中国光大银行杭州西湖支行质押贷款，贷款期限为半年，并于2005年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。此次质押的股份占公司总股本的4.2%。
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2005年4月25日上午九点三十分的议案,会议议题是：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议公司2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构及决定支付其报酬的议案；
(6)审议本公司与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系,并授权公司总裁吴建元先生具体办理上述担保事项的议案。
(一)、会议对象：
①截止2005年4月18日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2005年4月19日至20日 上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海浦东东方路818号众城大厦22楼公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-68765152
传真： 021-68765152
联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼 邮编：200122
联系人：高磊 吴恩东
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00五年三月二十一日
附
授权委托书
兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司2004年度股东大会,并对下列事项行使表决权：
(1)2004年度董事会工作报告；(同意 反对 弃权)
(2)2004年度监事会工作报告；(同意 反对 弃权)
(3)2004年度财务决算报告；(同意 反对 弃权)
(4)2004年度利润分配预案；(同意 反对 弃权)
(5)2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构及决定支付其报酬的议案；(同意 反对 弃权)
(6)公司与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系,并授权公司总裁吴建元先生具体办理上述担保事项的议案。(同意 反对 弃权)
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码： |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600208)"中宝股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,526,562,800.47 2,577,832,194.90
股东权益 620,452,613.30 617,658,881.95
每股净资产 2.47 2.46
调整后的每股净资产 2.26 2.26
2004年 2003年
主营业务收入 853,893,989.37 551,468,527.97
净利润 5,112,298.77 4,287,268.90
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.017
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.82 0.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2005年3月20日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过公司与民丰特纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、航天通信控股集团股份有限公司(下称：航天通信)、公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系的议案：
1、同意公司与民丰特纸继续建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证，相互担保额度为人民币壹亿贰仟伍佰万元；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
2、同意公司与航天通信建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
3、同意公司与浙江允升投资集团有限公司建立以人民币叁亿贰仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。
截止2004年12月31日，公司为民丰特纸提供担保10500万元；为航天通信提供担保5000万元；为浙江允升投资集团有限公司提供担保30890万元，均无逾期担保情况。
五、通过解除公司于2004年12月22日与浙江新源控股有限公司签订的《股权转让合同》的议案，并同意与浙江新源控股有限公司签订《关于解除股权转让合同的协议》。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-17
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公司名称由“中宝戴梦得投资股份有限公司”变为“中宝科控投资股份有限公司” ，2001-12-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-07-17
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，2002-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2002-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年10月20日召开五届五次董事会及五届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过出售深圳分公司整体资产的关联交易议案。
三、通过收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案。
四、通过为上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供担保的议案
：董事会经审议，在公司完成上海中瀚置业有限公司控股权的受让之后，同意对
上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供1.5亿元为限的担保额度，
期限不超过三年。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
中宝科控投资股份有限公司拟与第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(
现持有公司18.65%的股份，下称：恒兴力)签订《关于公司下属深圳分公司整体
资产及负债出售协议》，将深圳分公司的整体资产及负债转让给恒兴力，转让价
格以经审计的所有者权益为依据，双方协商定价为4000万元。
公司拟与第二大股东浙江新湖集团股份有限公司(现持有公司股份7.18%)和
浙江新湖房地产开发集团有限公司分别签订《股权转让合同》，分别收购浙江新
湖集团股份有限公司所持有上海中瀚置业有限公司41.2%的股权和浙江新湖房地
产开发集团有限公司所持有的上海中瀚置业有限公司16.8%的股权，转让价格以
经审计的净资产为依据，双方协商定价分别为2060万元和840万元。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,384,994,225.4 2,577,832,194.90
股东权益(不含少数股东权益) 612,295,126.05 617,658,881.95
每股净资产 2.44 2.46
调整后的每股净资产 2.35 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,455,911.97
每股收益 -0.035 -0.02
净资产收益率(%) -1.43 -0.90
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