| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-27
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
|
| 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,本公司决定于2005年5月30日召开二OO四年年度股东大会。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2005年5月30日上午9：30-11：30(星期一)
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
(1)《关于2004年年度报告及其摘要的议案》；
(2)《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》；
(3)《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；
(4)《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；
(5)《关于公司2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
(6)《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度审计机构及支付其2004年度报酬的议案》；
(7)《关于董事会成员换届选举的议案》；
(8)《关于监事会成员换届选举的议案》；
(9)《关于修改公司章程有关条款的议案》；
(10)《关于股东大会议事规则的议案》；
(11)《关于董事会议事规则的议案》；
(12)《关于监事会议事规则的议案》。
3、参加会议对象
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2005年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
(3)为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；法人股持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
(2)登记时间：2005年5月28-29日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表出席罗顿发展股份有限公司二OO四年年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二零零五年四月二十五日
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7登记日 ，2003-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7除权日 ，2003-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7转增上市日 ，2003-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7除权日 ，2003-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7转增上市日 ，2003-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7登记日 ，2003-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7除权日 ，2003-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7转增上市日 ，2003-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-14
|
2002年年度转增，10转增7登记日 ，2003-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-15
|
1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-02-01
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.39元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-08 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-02-01
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.39元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-03-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-02-01
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.39元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：罗顿旅业，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-03 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-02-01
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.39元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-09 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-02-01
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.39元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-02-09 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,247,687,666.96 1,292,288,138.66
股东权益(不含少数股东权益) 760,056,228.37 756,864,455.55
每股净资产 1.731 1.724
调整后的每股净资产 1.672 1.662
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -124,007,008.50
每股收益 -0.0002 0.0073
净资产收益率(%) -0.011 0.4199
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-21
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,227,671,965.10 1,292,288,138.66
股东权益(不包含少数股东权益) 760,140,203.45 756,864,455.55
每股净资产 1.7315 1.7240
调整后的每股净资产 1.7272 1.6621
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 118,770,495.02 181,614,150.31
净利润 3,275,747.90 7,639,440.50
扣除非经常性损益后的净利润 2,727,485.83 7,794,146.81
经营活动产生的现金流量净额 -142,836,173.53 -9,287,997.03
净资产收益率(%) 0.43 1.01
每股收益 0.007 0.030
|
|
|
2004-08-21
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600209)“罗顿发展”
2004年8月20日，罗顿发展股份有限公司接第二大股东-海口金海岸罗顿国际
旅业发展有限公司(下称：国际旅业)通知，国际旅业将其持有公司计54652236股
法人股股票质押给中国光大银行海口支行，质押期限为2004年8月19日至2006年8
月19日。
|
|
|
2003-12-23
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
罗顿发展股份有限公司于2003年12月21日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公
司签署“施工合同”的议案 |
|
|
2003-12-11
|
关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
罗顿发展股份有限公司控股公司——海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿
沙河高教园区建设发展有限公司签署《施工合同》。公司日前就该关联交易聘请了
海南港澳资讯产业股份有限公司(下称：港澳资讯)担任本次关联交易的独立财务顾
问。港澳资讯于2003年12月10日出具了《港澳资讯关于公司关联交易之独立财务顾
问报告》，该独立财务顾问报告的结论予以公告，详见12月11日《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》。
|
|
|
2005-04-27
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-16 |
|
| | | |
