| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,重大合同 |
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| (600209)“*ST罗顿”
罗顿发展股份有限公司于2006年5月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、同意关于上海罗顿装饰工程有限公司与上海时蓄企业发展有限公司签署《名门世家四期全装修工程合同书》的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。 |
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2006-04-28
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公布股票交易异常波动的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600209)“*ST罗顿”
罗顿发展股份有限公司股票价格最近出现异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2006年4月28日上午开市后停牌一小时(9:30-10:30)。公司作出如下重要说明：
截至本公告披露日，公司未有应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》和《中国证券报》是公司指定的信息披露报纸。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-04-24
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证券简称由“罗顿发展”变为“*ST罗顿” ，2006-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-24
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公布股票实行退市风险警示的公告
，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司2004年度和2005年度连续两个会计年度的审计结果显
示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票于2006年4月24日停牌一天，交
易自2006年4月25日起实施退市风险警示的特别处理。证券简称相应变更为“*ST
罗顿”，证券代码保持不变，股票日涨跌幅限制为5%，如果公司连续三年亏损将
面临退市风险，在此提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于2005年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2005年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2006年度审计机构及支付其2005年度报酬的议案》；
（7）《关于上海罗顿装饰工程有限公司与上海时蓄企业发展有限公司签署<名门世家四期全装修工程合同书>的议案》；
（8）《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（9）《关于股东大会议事规则的议案》；
（10）《关于董事会议事规则的议案》；
（11）《关于监事会议事规则的议案》。
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2006-04-22
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[20062预盈](600209) 罗顿发展：公布2006年半年度经营业绩的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600209)“罗顿发展”公布2006年半年度经营业绩的提示性公告
由于罗顿发展股份有限公司装饰工程业务量和投资收益增加，预计2006年半年度累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,299,802,657.09 1,407,291,787.09
股东权益(不含少数股东权益) 699,461,948.63 747,517,202.46
每股净资产 1.5933 1.7027
调整后的每股净资产 1.5713 1.6613
2005年 2004年
主营业务收入 120,988,014.49 272,269,257.85
净利润 -48,055,253.83 -9,847,253.09
每股收益 -0.11 -0.02
净资产收益率(%) -6.87 -1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0483 0.1258
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,304,067,065.53 1,299,802,657.09
股东权益(不含少数股东权益) 699,931,839.27 699,461,948.63
每股净资产 1.5944 1.5933
调整后的每股净资产 1.5716 1.5713
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,367,912.07 3,367,912.07
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率(%) 0.067 0.067 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,重大合同 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2006年4月20日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、同意公司向中国光大银行海口分行申请不超过人民币20250万元的贷款。
四、通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于核销长期投资损失的议案。
七、通过公司控股公司上海罗顿装饰工程有限公司与上海时蓄企业发展有限公司签署《名门世家四期全装修工程合同书》的议案。
八、通过2006年第一季度报告。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司(公司目前持有其90%的股权，下称：上海罗顿公司)日前与上海时蓄企业发展有限公司(下称：上海时蓄公司)签署了《名门世家全装修工程合同书》，由上海罗顿公司对位于上海浦东博山路200弄上海时蓄公司的名门世家四期3-7号楼进行全装修。该工程建筑面积47900平方米，装修总造价暂定为5500万元人民币，具体金额将以双方工程结算为准。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-22
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公布关于清偿非经营性资金占用的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600209)“罗顿发展”
截止目前，罗顿发展股份有限公司控股公司上海罗顿装饰工程有限公司和海南金海岸装饰工程有限公司与关联公司北京罗顿沙河建设发展有限公司非经营性资金占用的余额为6.07万元，公司将于2006年6月30日前清偿完毕 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2006年2月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与上海时蓄企业发展有限公司签署《房产买卖协议》的议案 |
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2006-02-23
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公布关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司与上海时蓄企业发展有限公司(下称：上海时蓄公司)于2006年1月20日签署了《房产买卖协议》。根据2006年2月20日上海大华资产评估有限公司出具的有关上海时蓄公司部分资产评估报告，公司向上海时蓄公司购买的房地产以资产评估值人民币123359600.00元作为最终交易价格，该事项尚需提交公司于2006年2月28日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600209) 罗顿发展：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600209)“罗顿发展”公布2005年度业绩预亏公告
经罗顿发展股份有限公司财务部初步测算，预计2005年度业绩将亏损(上年同期净利润为-9847253.09元)。具体数据将在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-25
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于与上海时蓄企业发展有限公司(下称：上海时蓄公司)签署《房产买卖协议》的议案：同日公司与上海时蓄公司签署了《房产买卖协议》，由公司拟以自有资金，按单价25000元/平方米，共出资140172250元(暂定价)，向上海时蓄公司购买位于上海浦东洋泾186号地块中的“上海名门世家四期商业广场A、C区”之房产，用作商铺。该房产建筑面积共5606.89平方米，其中：A区共三层，建筑面积3342.21平方米；C区共两层，建筑面积2264.68平方米。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年2月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于与上海时蓄企业发展有限公司签署〈房产买卖协议〉的议案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,388,535,979.98 1,407,291,787.09
股东权益(不含少数股东权益) 731,674,482.95 747,517,202.46
每股净资产 1.667 1.703
调整后的每股净资产 1.643 1.661
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,586,487.29
每股收益 -0.011 -0.036
净资产收益率(%) -0.66 -2.17 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,380,257,256.64 1,407,291,787.09
股东权益(不含少数股东权益) 736,487,488.57 747,517,202.46
每股净资产 1.6776 1.7027
调整后的每股净资产 1.6359 1.6613
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 50,419,002.50 118,770,495.02
净利润 -11,029,713.89 3,275,747.90
扣除非经常性损益后的净利润 -12,833,326.39 2,727,485.83
每股收益 -0.025 0.007
净资产收益率(%) -1.50 0.43
经营活动产生的现金流量净额 -14,551,977.17 -142,836,173.53 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司接股东海南黄金海岸集团有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司的通知，上述两公司于2005年6月23日起，分别将其持有的公司178712804股和54652236股法人股股票质押给中国光大银行海口分行，为公司向中国光大银行海口分行借款人民币20250万元提供担保 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2005年6月23日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议同意2005年6月21日与中国光大银行海口分行签署《借款合同》，向其借款人民币20250万元，期限一年，利率为5.58% |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李维为公司第三届董事会董事长。
二、聘任余前为公司总经理。
三、聘任韦胜杭为公司董事会秘书。
四、选举侯跃武为公司第三届监事会召集人 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程有关条款的议案 |
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2005-04-27
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[20052预亏](600209) 罗顿发展：公布2005年半年度的业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600209)“罗顿发展”公布2005年半年度的业绩预告
由于装饰工程业务合同量受市场变化而减少的影响，罗顿发展股份有限公司预计2005年上半年累计净利润可能为亏损。上年同期净利润为人民币3275747.90元 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,405,213,772.42 1,407,291,787.09
股东权益(不含少数股东权益) 742,165,207.25 747,517,202.46
每股净资产 1.691 1.703
调整后的每股净资产 1.648 1.661
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,931,469.77 -28,931,469.77
每股收益 -0.012 -0.012
净资产收益率(%) -0.721 -0.721 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600209)“罗顿发展”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,407,291,787.09 1,292,288,138.66
股东权益 747,517,202.46 756,864,455.55
每股净资产 1.7027 1.7240
调整后的每股净资产 1.6613 1.6621
2004年 2003年
主营业务收入 272,269,257.85 396,045,866.55
净利润 -9,847,253.09 8,335,345.08
每股收益(全面摊薄) -0.02 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) -1.32 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1258 0.0473
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、同意关于装修资产折旧年限调整以及计提资产减值准备的议案。
四、通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、同意关于海南监管局专项检查整改报告的议案。
六、通过董、监事会成员换届选举的议案。
七、通过公司2005年第一季度报告。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,本公司决定于2005年5月30日召开二OO四年年度股东大会。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2005年5月30日上午9：30-11：30(星期一)
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
(1)《关于2004年年度报告及其摘要的议案》；
(2)《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》；
(3)《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；
(4)《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；
(5)《关于公司2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
(6)《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度审计机构及支付其2004年度报酬的议案》；
(7)《关于董事会成员换届选举的议案》；
(8)《关于监事会成员换届选举的议案》；
(9)《关于修改公司章程有关条款的议案》；
(10)《关于股东大会议事规则的议案》；
(11)《关于董事会议事规则的议案》；
(12)《关于监事会议事规则的议案》。
3、参加会议对象
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2005年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
(3)为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；法人股持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
(2)登记时间：2005年5月28-29日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表出席罗顿发展股份有限公司二OO四年年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二零零五年四月二十五日
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