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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500 万美元提供担保
（2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000 万美元提供担保
（3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000 万元人民币提供担保
（4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000 万元人民币提供担保
（5）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000 万元人民币提供担保 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-14
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关于2010年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海紫江企业集团股份有限公司发行的“上海紫江企业集团股份有限公司2010年度第一期短期融资券”于2011年6月11日到期，总额为人民币4亿元，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币413,080,000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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关于担保事宜后续进展公告 |
上交所公告 |
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目前，关于上海紫江企业集团股份有限公司2009年度股东大会通过的公司与其控股股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)相互提供担保总额为人民币5亿元额度事宜的后续进展如下：
公司继续为紫江集团向上海银行卢湾支行申请4,400万元人民币贷款提供担保，利率为基准利率；公司为紫江集团向上海农村商业银行闵行支行申请4,000万元人民币贷款提供担保，利率为基准利率下浮5%；担保期限均为一年。
截止目前，公司为紫江集团提供担保48,780万元，紫江集团及其控股子公司为公司提供担保29,784万元，为公司债券提供担保10亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年度末总股本1,436,736,158股为基数，每10股派2元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
三、通过关于发行短期融资券的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于对公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资3.1亿元的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈雯为公司董事长。
二、选举郭峰为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任高军为公司董事会秘书及副总经理(兼)。
四、通过公司董事会秘书工作制度。
五、选举孙宜周为公司监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.122
加权平均净资产收益率(%) 4.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.54
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2010 年度董事会工作报告
2、 公司2010 年度监事会工作报告
3、 公司2010 年度财务决算报告
4、 公司2010 年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2011 年度审计机构的议案
6、 关于发行短期融资券的议案
7、 关于董事会换届选举的议案
8、 关于监事会换届选举的议案
9、 关于对公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资3.1 亿元的议案
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2011-04-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司作为合伙人，以现金方式投资8000-9000万元参与设立上海紫晨股权投资中心(预计总规模4-4.5亿元，首期拟募集2-2.25亿元，目前处于筹备阶段；下称：中心)，认缴其20%出资，其中本年度首期认缴金额为4000-4500万元，具体投资金额以中心首期实际募集资金总额的20%确定。
鉴于中心有限合伙人之一李彧是公司第一大股东的副董事长、执行副总裁及持有3%股权的股东，本次交易属关联交易，且尚需报上海市人民政府有关部门备案并审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年4月13日召开四届三十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年度末总股本1,436,736,158股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计工作的议案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于发行短期融资券的议案：公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，发行额度不超过人民币6亿元，发行期限不超过365天，发行对象为全国银行间债券市场成员，发行方式为分期发行。
六、通过关于公司拟向上海紫江创业投资有限公司(注册资本2.9亿元人民币，公司持股60%；下称：紫江创投)单向增资3.1亿元的议案：以2010年12月31日归属于母公司的所有者权益53058.69万元计算，每元注册资本的价格为1.83元，折合增加注册资本16940万元。本次增资完成后，紫江创投注册资本增至45,940万元，其中公司持股比例增至74.75%。
七、通过关于紫江创投投资参与发起募集设立上海紫晨股权投资合伙企业的议案。
八、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2O10年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.472
加权平均净资产收益率(%) 20.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.485
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年1月27日以通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议同意公司以7573.6万元受让第一大股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)所持有的上海紫江国际贸易有限公司(下称：紫江国贸；注册资本3,000万元人民币)全部94.67%股权。此外，紫江集团对紫江国贸未来三年业绩作出相关承诺。
上述事项属关联交易，尚需报上海市人民政府有关部门备案并审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》并增加公司经营范围的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2011年1月4日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》并增加公司经营范围的议案。
董事会决定于2011年1月20日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>并增加公司经营范围的议案》 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2010年12月17日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意控股子公司武汉紫江企业有限公司(下称：武汉紫江)自筹资金1000万美元，与统一企业(中国)控股有限公司全资附属公司共同出资成立武汉紫统企业有限公司(暂定名)，注册资本2000万美元，其中武汉紫江持有50%的股权。
二、同意公司继续为参股13.72%的上海数讯信息技术有限公司(下称：数讯公司)向交通银行上海浦东支行申请人民币480.2万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年。
截止公告日，公司累计提供担保人民币1143602000.00元、美元4807万元(以1：6.6566计，折合人民币319982762.00元)，合计人民币为1463584762.74元；除为数讯公司担保480.2万元和为紫江集团担保48780万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2010年12月6日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司。
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2010-11-27
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2010年11月26日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议同意公司对上海紫东化工材料有限公司[注册资本1880万美元，公司及第一大股东的子公司上海紫江集团(香港)有限公司(下称：紫江香港)分别持股65%、35%，下称：紫东材料]增资事宜：以截止2010年10月31日紫东材料账面净资产1821万元(折合273.01万美元)为定价依据，增资金额为750万美元。本次增资后，公司、紫江香港分别持有紫东材料90.66%、9.34%股权。
本次交易属关联交易；尚需报上海市人民政府有关部门备案并审批。
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2010-11-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》 |
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2010-11-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》 |
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2010-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2010年11月16日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司(下称：紫江创投)以现金方式投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案：新公司注册资本为45亿元，其中紫江创投占股15%。该项目已于2010年7月12日签署合作框架协议。
董事会决定于2010年12月6日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-28
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关于担保事宜后续进展公告 |
上交所公告 |
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目前，关于上海紫江企业集团股份有限公司2009年度股东大会通过的公司与其控股股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)相互提供总额为人民币5亿元担保额度事宜的后续进展如下：
公司为紫江集团向中信银行闵行支行申请4500万元人民币贷款提供担保，期限一年，利率为基准利率。
截止目前，公司为紫江集团提供担保48780万元，紫江集团为公司提供担保47938万元。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,694,014,787.65 8,212,996,218.69
所有者权益(或股东权益) 3,416,060,801.32 3,247,195,269.67
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 199,185,739.26 486,676,206.30
基本每股收益 0.14 0.339
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1310 0.3260
加权平均净资产收益率(%) 5.83 14.25
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.51 13.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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关于担保事宜后续进展公告 |
上交所公告 |
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目前，关于上海紫江企业集团股份有限公司与其控股股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)约定相互提供总额为人民币5亿元担保额度事宜(经公司2009年度股东大会审议通过)的后续进展如下：公司控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司以其房产为紫江集团向上海农村商业银行闵行支行申请5800万元人民币贷款提供抵押担保(该担保为公司曾披露的有关担保到期后进行的续保)，期限一年，利率为基准利率。
截止目前，公司为紫江集团提供担保44280万元，紫江集团为公司提供担保5.42亿元。
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2010年8月19日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司(下称：上海紫泉)以自筹资金增资桂林紫泉饮料工业有限公司[系上海紫泉与统一企业中国控股有限公司(下称：统一企业)全资附属公司的合资公司，注册资本900万美元；下称：桂林紫泉]，双方决定增资桂林紫泉720万美元，设立桂林紫泉饮料合肥分公司。其中，上海紫泉增资396万美元，占55%股权，统一企业将通过其另外一家全资附属公司增资324万美元，占45%股权，增资后，桂林紫泉注册资本为1620万美元。
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2010-08-10
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关于担保事宜后续进展公告 |
上交所公告 |
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目前，关于上海紫江企业集团股份有限公司与其控股股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)约定相互提供总额为人民币5亿元担保额度事宜(经公司2009年度股东大会审议通过)的后续进展如下：公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司以其房产为紫江集团向上海农村商业银行闵行支行申请9380万元人民币贷款提供抵押担保(该担保为公司原担保到期后进行的续保)，期限一年，利率为基准利率。
截止目前，公司为紫江集团提供担保44280万元，紫江集团为公司提供担保5.42亿元。
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