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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-09
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2012年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东江泉实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司净利润较去年同期亏损。报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损2700——2900万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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总经理由“田英智（代）”变为“田英智” ，2012-08-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-24
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法定代表人由“于孝燕”变为“连德团” ，2012-08-23 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-24
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司七届第十次董事会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了“补选公司第七届董事会董事长”、“聘任田英智先生为公司总经理，田英智先生不再担任公司副总经理一职”、“确定四个董事会专门委员会成员”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，会议审议通过关于补选公司第七届董事会董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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七届七次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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总经理由“于孝燕”变为“田英智（代）” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-07
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关于公司董事长、总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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七届九次董事会决议公告暨关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司七届九次董事会议于2012年8月6日召开，会议审议并通过了山东江泉实业股份有限公司2012年半年度报告及摘要、《关于修改公司章程的议案》、关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案等事项。
公司定于2012年8月23日上午9：30召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2012年8月6日召开第七届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司董事田英智先生代行总经理权责的议案》、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.023
加权平均净资产收益率(%) -1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.049
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-07
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2012年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东江泉实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司净利润较去年同期亏损。本报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损1100-1400万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-05-03
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关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0172
加权平均净资产收益率(%) -0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0550
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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2011年年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
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山东江泉实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月12日召开，会议审议通过公司2011年度报告及摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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2012年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东江泉实业股份有限公司净利润较去年同期亏损。本报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损800——1000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于续聘2012年度会计师事务所及同意2011年度审计费用的议案；
8、审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案 |
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2012-03-21
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关于计提2011年减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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七届五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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关于预计2012年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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七届七次董事会决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2012年3月19日召开了七届七次董事会议，会议审议并通过了关于公司2011年度报告及摘要的议案、公司2011年度董事会工作报告的议案、2011年度利润分配预案等事项。
公司定于2012年4月12日上午9：00召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0314
加权平均净资产收益率(%) 1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600212)“江泉实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月3日召开，会议审议通过关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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