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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-14
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八届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600212_20170214_3.pdf
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2017-02-14
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关于预计2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-02-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-02-14
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-02-14
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关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-02-14
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关于计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-02-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2016年度董事会工作报告的议案；
3 关于2016年度监事会工作报告的议案；
4 公司2016年度财务决算报告；
5 公司2016年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于2016年度独立董事述职报告的议案；
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；
10 关于计提减值准备的议案；
11 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
12.00 关于董事会换届推选董事候选人的议案；
12.01 查大兵
12.02 邓生宇
12.03 田英智
13.00 关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；
13.01 张从戬
13.02 郑云瑞
14.00 关于监事会换届推选监事候选人的议案
14.01 车丽
14.02 李黎 |
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2017-02-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
2、关于2016年度董事会工作报告的议案；
3、关于2016年度监事会工作报告的议案；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2016年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7、关于2016年度独立董事述职报告的议案；
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；
10、关于计提减值准备的议案；
11、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）。
13.00 关于董事会换届推选董事候选人的议案；
13.01 查大兵
13.02 邓生宇
13.03 田英智
14.00 关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；
14.01 张从戬
14.02 郑云瑞
15.00 关于选举监事的议案；
15.01 车丽
15.02 李黎 |
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2017-02-14
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司董事会决定于2017年3月15日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年年度报告全文及摘要的议案、公司2016年度利润分配预案、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0871
加权平均净资产收益率(%) 6.31
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2017-02-14
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八届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司八届三十一次董事会会议于2017年2月13日召开,会议审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》等事项。
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2017-02-14
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-02-11
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-01-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-01-26
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-01-20
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经山东江泉实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为4,800.00万元左右;扣除非经常性损益后的净利润为4,800.00万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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2017-01-13
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八届三十次(临时)董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司八届三十次(临时)董事会会议于2017年1月12日召开,会议审议通过《关于公司不收购瑞福锂业剩余股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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关于披露重大资产重组预案(三次修订稿)暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌,其它 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-27
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关于山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订情况的说明公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,其它 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-27
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八届二十九次(临时)董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东江泉实业股份有限公司八届二十九次(临时)董事会会议于2016年12月26日召开,会议审议通过《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重大调整的议案》、《关于公司与本次重组相关各方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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关于上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》的回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,其它 |
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(600212)“*ST江泉”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-27
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八届二十次(临时)监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-27
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关于本次重大资产重组方案调整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-01-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-09
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关于再次延期回复上海证券交易所《三次问询函》暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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(600212)“*ST江泉”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600212)“*ST江泉”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-25
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关于再次延期回复上海证券交易所《三次问询函》暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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(600212)“*ST江泉”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/600212_20161125_1.pdf
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2016-11-09
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关于延期回复上海证券交易所《三次问询函》暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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(600212)“*ST江泉”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/600212_20161109_1.pdf
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2016-11-02
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关于收到上海证券交易所关于对公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600212)“*ST江泉”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/600212_20161102_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1080
加权平均净资产收益率(%) 7.9098
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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