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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年8月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的议案。
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2007-08-13
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因未刊登股东大会决议公告，8月13日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月13日全天停牌。
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2007-07-28
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》。
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2007-07-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年7月27日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的议案。
董事会决定于2007年8月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-28
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[20072预亏](600212) 江泉实业：2007年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏公告
经山东江泉实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩亏损，亏损金额在23600万元左右(上年同期净利润为1239万元)，具体数据将在2007年中期报告中详细披露。
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2007-07-25
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-04 |
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2007-07-02
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东江泉实业股份有限公司本次有限售条件的流通股31549243股将于2007年7月5日起上市流通。
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年6月28日召开五届十二次董事会，会议审议通过《公司信息披露管理制度》(2007年修订)。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东江泉实业股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
目前公司经营情况正常，公司及第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)均无应披露而未披露的信息。江泉集团不存在影响公司股票交易异常波动的事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过聘任公司2007年度审计机构的提案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的提案。
五、通过《公司章程》(2007年修订)。
六、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
七、通过关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的提案。
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2007-05-15
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东江泉实业股份有限公司已披露的2006年年度报告中部分内容有误，现予以更正，更正内容及更正后的2006年年度报告详见2007年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,040,595,519.65 2,153,135,535.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,291,793,694.57 1,314,740,900.41
每股净资产 2.52 4.11
调整后的每股净资产 2.46 4.05
2006年 2005年
主营业务收入 975,175,147.00 938,032,754.78
净利润 -36,886,711.45 13,623,927.81
每股收益 -0.0721 0.0426
净资产收益率(%) -2.86 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.04
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,051,163,464.24 2,056,859,644.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,285,154,092.09 1,307,974,363.40
每股净资产 2.56 2.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,116,687.40 -2,116,687.40
基本每股收益 -0.004 -0.004
净资产收益率(%) -0.16 -0.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.17 -0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、2006年度利润分配预案：
5、关于聘任公司2007年度审计机构的议案：
6、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
7、《公司章程》（二00七年修订）；
8、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司职务的议案：杨艳萍女士因工作变动申请辞去公司独立董事，赵庆利先生因工作变动申请辞去公司董事及总经理职务、王廷宝先生因工作关系申请辞去公司董事职务；
9、关于提名连德团先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）；
10、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司职务的议案：左洪涛先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，宋庆德先生因工作变动原因申请辞去公司监事会监事职务；
11、关于提名赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会监事候选人的议案（简历附后）；
12、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：由于公司下属分公司江兴建筑陶瓷厂、江丰建筑陶瓷厂及公司控股子公司临沂东方陶瓷有限公司建厂时间较早、生产线落后，产品、产量、质量都已不能适合 |
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2007-04-30
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公布2007年度日常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据山东江泉实业股份有限公司与大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司18%股份，下称：华盛江泉)及其下属公司签署的相关协议，预计公司2007年度与上述关联方发生的日常关联交易金额约为58588万元，具体如下：
公司与关联方因采购煤气及纸箱，2006年度交易总金额为14616.94万元，预计2007年度交易总金额为11000万元；公司接受华盛江泉提供的货物运输，2006年度交易总金额为6.2万元，预计2007年度交易总金额为50元；公司与华盛江泉因供电、供热、土地租赁及铁路运输产生的交易，2006年度交易总金额为49208.76万元，预计2007年度交易总金额为47538万元。
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年4月26日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过《公司章程》(2007年修订)。
六、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案：其中同意赵庆利辞去公司董事及总经理职务；左洪涛辞去公司监事会主席及监事职务。
七、通过公司变更会计政策的议案，于2007年1月1日起执行新会计准则。
八、通过公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：预计使用自有资金11000万元左右，预计用时六个月。
九、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-12
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[20064预亏](600212) 江泉实业：2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经山东江泉实业股份有限公司所聘会计师事务所对公司2006年度业绩的初步审计，预计2006年度将出现亏损(上年同期净利润为1362.39万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-04-03
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-07 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年3月26日收到恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)有关通知函，通知公司原保荐代表人韩刚已调离恒泰证券，恒泰证券决定由保荐代表人周健继续负责公司督导事宜。
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2007-03-24
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公布关于第一大股东限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：华盛江泉)的通知，华盛江泉于2006年5月31日质押给广东发展银行股份有限公司深圳南园支行的公司有限售条件流通股4800万股已到期，并于2007年3月21日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至目前，华盛江泉持有的公司有限售条件流通股已质押9400万股，占其持有公司有限售条件流通股的99.86%，占公司总股本的18.37%。
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2007-03-09
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公布关于第一大股东限售期流通股股权司法冻结解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：江泉集团)，其中93135276股已于2007年1月22日被司法冻结。公司于2007年3月7日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，上述被冻结股权已于2007年3月7日解冻。
截至目前，江泉集团持有的公司有限售条件流通股其中94000000股(占其持有公司全部股权的99.85%，占公司总股本的18.37%)已在登记公司分别办理了质押登记手续。
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2007-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)铁路运营分公司资产及《资产转让协议》的提案。
二、通过关于与江泉集团签订的《铁路运输协议》。
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2007-02-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及《资产转让协议》议案
2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》 |
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2007-02-13
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公布收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年2月11日与第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛集团)签署了《资产转让协议书》，公司以现金方式收购华盛集团铁路运营分公司全部资产及相关负债，本次交易价格以上述资产的净资产评估值2527.72万元为准。
公司与华盛集团于同日签订《铁路运输协议》，公司以所拥有的铁路运输线为江泉集团及其下属控股子公司和附属企业提供货物运输，根据市场行情，交易金额约3000万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-02-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2007年2月12日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于收购华盛江泉集团有限公司(下称：华盛集团)铁路运营分公司资产及《资产转让协议》的议案。
二、通过公司与华盛集团签订的《铁路运输协议》。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-24
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关于第一大股东限售期流通股股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部有关通知，公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：江泉集团)于2007年1月22日被司法冻结93135276股股份，冻结期限自2007年1月22日至2008年1月21日。
截至目前，江泉集团持有的公司有限售条件流通股已被司法冻结93135276股(其中93000000股已质押)，占其持有公司全部股权的98.94%，占公司总股本的18.20%。
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600212)“江泉实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,202,532,390.16 2,153,135,535.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,355,982,322.32 1,314,740,900.41
每股净资产 2.65 4.11
调整后的每股净资产 2.60 4.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -42,533,376.73
每股收益 0.008 0.032
净资产收益率(%) 0.31 1.23 |
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2006-09-29
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公布关于第一大股东限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600212)“G江泉”
山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：华盛江泉)通知，华盛江泉于2005年9月26日质押给上海浦东发展银行青岛分行的有限售条件的公司流通股2000万股已到期，并于2006年9月18日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至目前，华盛江泉持有的有限售条件的公司流通股已质押4000万股，冻结4800万股，占其持有公司有限售条件流通股的93.48%，占公司总股本的17.20%。 |
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2006-09-28
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证券简称由“G江泉”变为“江泉实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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