| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 3,910,747,544.59 3,436,795,130.53
股东权益(不含少数股东权益) 2,167,850,278.10 1,727,115,521.56
每股净资产 6.06 5.64
调整后的每股净资产 6.00 5.62
2003年 2002年
主营业务收入 718,088,376.93 1,059,472,731.80
净利润 73,749,344.19 140,063,866.84
每股收益(全面摊薄) 0.2062 0.4577
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58 0.2305
净资产收益率(%,全面摊薄) 3.40 8.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见、无解释性说明。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年4月16日召开四届二
十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构
的议案。
四、通过变更公司名称及调整公司经营范围的议案：其中公司名称修改为“长
春经开(集团)股份有限公司”。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第二十次董事会会议于2004年4月16日在本公司会议室召开，应到董事13人，实到董事13人，公司董事全部出席本次会议，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2003年年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2003年年度财务决算报告》和《公司2004年年度财务预算报告》
三、审议通过了《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》
四、审议通过了《公司2003年年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2003年实现税后利润73,749,344.19元，加年初未分配利润539,690,710.99元，可供分配利润613,440,055.18元，提取盈余公积金9,514,356.77元，提取法定公益金4,757,178.38元后，可供投资者分配的利润为599,168,520.03元，实施2002年度利润分配方案后，结存未分配利润568,568,520.03元。
根据2003年经营情况，经董事会通过审议通过2003年度利润分配预案为：公司2003年度不进行利润分配，公积金不转增股本，公司结存未分配利润结转下一年度。
五、审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》
公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，利安达信隆会计师事务所有限责任公司已连续四年为本公司提供审计服务，年度报酬为25万元人民币，其中不含差旅费。
六、审议通过了《关于变更公司名称及调整公司经营范围的议案》
由于公司原名称过长，现董事会研究决定将原名称简捷化，修改为"长春经开(集团)股份有限公司"。
根据公司实际经营情况将经营范围调整为：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。
经营范围的调整还需以工商局审批为准。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
第一，将公司章程的标题修改为：
长春经开（集团）股份有限公司章程
第二，将公司章程的第四条修改为：
公司注册名称：长春经开（集团）股份有限公司
第三，将公司章程的第五条修改为（根据市里规划调整）：
公司住所：长春市自由大路5188号，邮编：130031
第四，将公司章程的第十三条修改为：
经公司登记机关长春市工商行政管理局核准，公司经营范围是：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。
第五，将公司章程的落款修改为：
长春经开（集团）股份有限公司
八、审议通过了《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》。(具体内容请见上海证券交易所网站)
九、决定于2004年5月28日召开2003年年度股东大会
（一）会议时间：2004年5月28日上午9:00时。
（二）会议地点：长春经济开发区开发大厦（自由大路5188号）三层本公司会议室。
（三）会议议程：
1、审议《公司2003年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度财务决算报告》和《公司2004年年度财务预算报告》；
4、审议《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》；
5、审议《公司2003年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及报酬的议案》；
7、审议《关于变更公司名称及调整公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》。
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月17日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路5188号开发大厦三层本公司证券部
3、登记时间：5月21日上午8:30-11:00下午1:30-3:00
4、联系人：卢春
5、联系电话：0431－4644225
6、传真：0431－4630035
7、邮编：130031
8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会
二00四年四月二十日
附件
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,939,946,850.30 3,910,747,544.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,170,189,285.61 2,167,850,278.10
每股净资产 6.07 6.06
调整后的每股净资产 6.00 6.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -121,673,028.56 -121,673,028.56
每股收益 0.0072 0.0072
净资产收益率(%) 0.12 0.12
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2003-06-03
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，申购代码：700215 ，配售简称：经开配售 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-03
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股股权登记日：2003-06-02，，配股缴款日2003-06-03到2003-06-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-16
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配股，每10股配3股配股价:8元/股，股权登记日：2003-06-02，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-07-29
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(600215)“长春经开”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年7月28日召开200
3年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增选庞国华、王小华为公司独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、改选李臣、李申为公司监事会成员。
(600215)“长春经开”公布监事会决议公告
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年7月28日召开四
届五次监事会，会议审议通过由监事会成员孔平接任公司第四届监事会主席职务
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2003-07-01
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(600215)“长春经开”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年6月30日召开四届
十二次董事会，会议审议通过决定为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目在
中国银行长春市西安大路支行2100万元贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，
保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
截止本公告披露日，公司累计对外担保数量为4900万元，公司无逾期对外担保。
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2003-09-22
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第十三次董事会会议于2003年8月19日在本公司会议室召开，应到董事13人，实到董事13人。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议决议如下：
一、审议通过了《关于变更银行贷款保证方式的议案》
将公司在中国工商银行长春经济技术开发区支行的10，000万元人民币信用贷款、长春东南建设开发有限公司担保的44，000万元人民币担保贷款及10，000万元人民币土地使用权抵押贷款变更为以公司的自有资产（长春国际会展中心房屋产权及土地使用权）作为抵押。为此公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订了2003年0113（GD）字第061号最高额抵押合同，贷款期限自2003年8月20日至2006年8月20日，贷款最高金额为64，000万元人民币。
二、审议通过了《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》。
三、决定于2003年9月22日召开第二次临时股东大会。
具体事宜如下：
（一）会议时间：2003年9月22日上午9：00时。
（二）会议地点：长春经济技术开发区开发大厦（自由大路118号）三层本公司会议室。
（三）会议议程：
1、审议《关于变更银行贷款保证方式的议案》
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月8日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）登记办法
1、登记手续：符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：长春市自由大路118号公司证券部
3、登记时间：2003年9月16日上午8：30-11：00下午1：30-3：00
4、联系人：卢春
5、联系电话：0431－4644225
6、传真：0431－4630035
7、邮编：130031
8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
附：授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：
受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会
二ΟΟ三年八月二十二日
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总 资 产 3,713,336,699.01 3,436,795,130.53
股东权益(不含少数股东权益) 2,133,713,629.35 1,696,515,521.56
每 股 净 资 产 5.96 5.54
调整后的每股净资产 5.90 5.52
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 365,969,656.24 477,811,462.92
净 利 润 39,122,297.67 55,761,210.47
扣除非经常性损益后的净利润 39,575,137.06 55,277,691.97
每股收益(全面摊薄) 0.1094 0.182
净资产收益率(%) 1.83 3.40
经营活动产生的现金流量净额 -345,230,797.50 113,818,604.05 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时，停牌一天 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年8月19日召
开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更银行贷款保证方式的议案：将公司在中国工商银行长
春经济技术开发区支行的10000万元人民币信用贷款、长春东南建设开发有
限公司担保的44000万元人民币担保贷款及10000万元人民币土地使用权抵
押贷款变更为以公司的自有资产(长春国际会展中心房屋产权及土地使用权)
作为抵押。为此公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订了最高
额抵押合同，贷款期限自2003年8月20日至2006年8月20日，贷款最高金额
为64000万元人民币。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年9月22日上午召开第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。 |
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2003-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年9月22日召开2003
年第二次临时股东大会，会议审议通过变更银行贷款保证方式的议案。
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2004-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长春经开(集团)股份有限公司于2004年6月25日召开四届二十二次董事会，
会议审议通过向公司控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司增加投
资的议案：根据2004年6月23日签定的《长春经济技术开发区热力有限责任公司
出资人协议书》，规定本次出资金额为16200万元(其中：实物出资110257090.08
元，债权转股权51742909.92元)，此次增资完成后该公司的注册资金增加至
30800万元，公司的出资金额增加至30798.5万元，出资比例99.99%。该事项需经
股东大会通过 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司聘任会计师事务所的议案。
四、通过变更公司名称及调整公司经营范围的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2004-06-01
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2003年年度股东大会决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股
东大会，股东大会公告已于2004年5月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，现对
公告中部分内容更正如下：公告中九项议案的表决结果均为同意142752639股，占出席会议
股东所持股数的100%，不同意0股，弃权0股。
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2004-06-10
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企业名称及主营业务变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公司原名称为：长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司，现修
改为“长春经开(集团)股份有限公司”。
根据公司实际经营情况将经营范围调整为：公用设施投资、开发、建设、
租赁、经营、管理；实业与科技投资。
上述变更事宜经公司四届二十次董事会及2003年年度股东大会审议通过，
经长春市工商行政管理局核准，现已办理完毕。从核准之日起公司将使用新的
名称。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-05-16
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2000.05.16是长春经开(600215)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2004-01-30
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解除股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2002年12月26日向中国光
大银行长春经济技术开发区支行申请贷款人民币5000万元，期限一年，是以长春经
济技术开发区创业投资控股有限公司所持公司1954万股国有股权作为质押担保，质
押期限为一年，即从2002年12月23日至2003年12月23日。目前，此项贷款已清偿，
解除上述股权质押的手续已于2004年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕。
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2004-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年2月16日召开2004年
第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产收购的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2004-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年2月3日召开四届十
七次董事会，会议审议通过决定投资组建长春经开资本运作有限公司(下称：经开
资本运作公司)：2004年1月16日，公司与长春经济技术开发区热力有限责任公司签
署协议，拟共同投资组建经开资本运作公司。拟组建的经开资本运作公司注册资本
为人民币1000万元，双方以自有资金出资，其中公司以现金出资990万元人民币，
占公司注册资本额的99% |
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2004-03-22
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四、决定于2004年3月22日。
(一)会议时间：2004年3月22日上午9：00时。
(二)会议地点：长春经济开发区开发大厦(自由大路118号)三层本公司会议室。
(三)会议议程：
1、审议《关于公司为深圳市比克电池有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于将长春国际会展中心委托经营的议案》；
3、审议《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案》(逐项表决)。
(四)出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路118号开发大厦三层本公司证券部
3、登记时间：3月18日上午8：30-11：00下午1：30-3：00
4、联系人：卢春
5、联系电话：0431-4644225
6、传真：0431-4630035
7、邮编：130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会
二00四年二月二十一日
附件
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2003-12-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年12月29日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过资产收购的议案：公司向长春经济技术开发区管委会(下称：管委会)收购电力资产，包括66千伏变电所一座、开闭所27座、箱变58座、3个广场36条街路的路灯等实物资产，资产帐面价值424285100元，评估价值400049853元，收购价格400049853元。公司拟以对长春东南开发建设有限公司的应收款400049853元作为资产转让款支付给管委会，公司对上述电力设施的经营期限为10年。协议签署日期为2003年12月29日。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年2月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
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2004-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-25 |
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2003-04-01
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(600215)“长春经开”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配
方案为：以2002年度末总股本30600万股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1元(含税)。股权登记日为2003年4月4日，除息日为2003年4月7日，红利
发放日为2003年4月11日。
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2003-04-05
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(600215)“长春经开”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司决定与长春吉大超越科
技开发股份有限公司组建长春经开能源技术有限公司，双方出资协议于2003年
4月1日签署，公司以现金出资3000万元，占出资总额的50%。
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2003-03-27
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(600215)“长春经开”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年3月26日召开
2002年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告。
二、通过了公司2002年年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过了关于公司2003年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为
公司审计机构的议案。
四、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2003-02-22
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(600215)“长春经开”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 343679.51 269373.44 27.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 169651.55 158568.83 6.99
主营业务收入(万元) 105947.27 78267.97 35.36
净利润(万元) 14006.39 14282.62 -1.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 14012.37 12388.86 13.10
每股收益(元) 0.4577 0.4668 -1.95
每股净资产(元) 5.54 5.18 6.95
调整后的每股净资产(元) 5.52 5.10 8.24
净资产收益率(%) 8.26 9.01 -6.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.46 8.24 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2305 0.3548 -35.03
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
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2003-02-22
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(600215)“长春经开”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年2月20日召开
四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、通过了公司2002年年度利润分配预案：现拟每10股送现金1元(含税)，
公积金不转增股本。
三、通过了公司增加信息披露指定报刊预案：决定2003年增加《中国证券
报》为公司信息披露报刊，至此公司信息披露报刊为《上海证券报》和《中国
证券报》。
四、通过了关于公司聘任会计师事务所的议案：公司继续聘任利安达信隆
会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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