| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-11
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-11
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600215)“长春经开”
长春经开(集团)股份有限公司于2004年11月12日召开2004年第三次临时股东
大会，会议审议通过关于受让股权的议案。
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2004-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长春经开(集团)股份有限公司于2004年10月11日召开四届二十七次董事会，
会议审议通过关于受让股权的议案：公司与长春经济技术开发区东皇房地产开发
公司于2004年10月11日签署《出资转让协议书》，公司受让长春经济技术开发区
东皇房地产开发公司持有的长春经开生态发展有限公司(下称：生态发展)198万
元出资，受让价格198万元，占生态发展注册资金的99%。
董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
长春经开(集团)股份有限公司已于2004年9月30日与长春经济技术开发区管
理委员会(下称：管委会)签定了《电力资产收购补偿交还修订协议书》。此前双
方已就管委会向公司出售其所属的变电所及路灯资产事宜，于2003年12月19日签
定了《资产收购补偿协议书》。
基于上述原因，双方达成如下修订协议：
1、资产转让范围、价格与《资产收购补偿协议书》一致，仍为电力资产，
价格400049853元。
2、公司对收购资产的经营期限为10年即2004年1月1日至2013年12月31日，
10年后产权无偿交还给管委会。
3、管委会自2004年1月1日起，每年向公司提供6000万元财政补贴，比照《
资产收购补偿协议书》每年增加1200万元。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600215)“长春经开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,818,692,908.31 3,910,747,544.59
股东权益（不含少数股东权益） 2,202,479,777.93 2,167,850,278.10
每股净资产 6.16 6.06
调整后的每股净资产 6.06 6.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -215,328,102.94
每股收益 -0.007 0.056
净资产收益率（%） -0.12 0.92
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2004-11-12
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届第二十七次董事会会议于2004年10月11日在本公司会议室召开,公司董事会成员13人,出席会议的董事10人,董事张春华、高学慧先先生因在外学习未能到会；独立董事庞国华先生因故未能到会,特委托李振多先生代为出席,,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于受让股权的议案》
公司受让长春经济技术开发区东皇房地产开发公司持有的长春经开生态发展有限公司(以下简称"生态发展")198万元出资,受让价格198万元,占生态发展注册资金的99%。(内容详见"受让股权"公告)
生态发展注册资本200万元,法人： 孙守君,地址 开发区自由大路5188号,经营范围：绿地养护、环境设施维护、城市基础设施管理与服务。
二、提请临时股东大会授权董事会全权处理本次受让股权的有关事宜。
三、审议通过了提请于2004年11月12日召开公司2004年第三次临时股东大会对上述事项进行审议的议案。
(一)会议时间：2004年11月12日上午9：00时。
(二)会议地点：长春经济开发区开发大厦(自由大路118号)三层本公司会议室。
(三)会议议程：
1、审议《关于受让股权的议案》。
2、审议董事会"授权董事会全权处理本次转让债权的有关事宜"的提案。
(四)出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年10月29日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路5188号开发大厦三层本公司证券部
3、登记时间： 11月2日 上午 8：30-11：00 下午 1：30-3：00
4、联 系 人： 卢 春
5、联系电话： 0431-4644225
6、传 真： 0431-4630035
7、邮 编： 130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
二00四年十月十二日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开(集团)股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2003-03-26
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召开2002年年度股东大会，上午9：00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司(以下简称＂公司＂)2003年四届九次董事会会议于2003年2月20日在本公司会议室召开,应到董事13人,实到董事13人,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议决议如下：
一、审议通过了《公司2002年年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2002年年度财务决算报告》和《公司2003年年度财务预算报告》
三、审议通过了《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》
四、审议通过了《公司2002年年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所审计,公司2002年实现税后利润140,063,866.84(*)'元,加年初未分配利润421,589,988.37元,可供分配利润561,653,855.21元,提取盈余公积金14,642,096.15元,提取法定公益金7,321,048.07元后,可供投资者分配的利润为539,690,710.99元。现拟每10股送现金1元(含税),公积金不转增股本,实施分配后,公司结存未分配利润509,090,710.99元,结转下一年度分配。
公司本次利润分配预案与前一年度的盈利预测有差异,是由于公司业务发展的需要,董事会决定为了公司的长远发展,更好的完成新年度的工作计划,将公司结存未分配利润结转下一年度分配。
五、审议通过了《公司增加信息披露指定报刊预案》
公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》,现经董事会研究决定2003年增加《中国证券报》为公司信息披露报刊,至此公司信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》
公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构,利安达信隆会计师事务所有限责任公司已连续三年为本公司提供审计服务,年度报酬为25万元人民币,其中不含差旅费。
七、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
本公司经中国证监会(1999)89号文批准,于1999年7月28日采用上网定价发行方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)7500万股,每股面值1元,每股发行价格9.50元,本公司该次发行股票共募集资金71,250万元,扣除发行费用1,650万元,实际募集到可用资金69,600万元人民币,业经中庆会计师事务所中庆验字(1999)第126号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)截至2002年12月31日止,本公司前次募集资金实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下(单位：人民币万元)：
序号投资项目实际投资额完工程度
1999年2000年2001年合计
(一)开发区集中供热站工程及新建热力网工程项目18,5275,683.9024,210.90已完成
1.长春经济技术开发区集中供热站工程项目9,9865,683.9015,669.90
2.长春经济技术开发区新建热力网工程项目8,5418,541
(二)新建两座63千伏变电所及送电线路项目3,5331,0434,576已完成
1.新建63千伏1号变电所及其开闭所项目1,673711,744
2.新建63千伏2号变电所及其开闭所项目1,8601,860
3.新建66千伏线路工程项目972972
(三)修建开发区路网工程及给排水工程项目16,57110,38426,955已完成
1.修建新外环路、卫星路、南湖大路项目7,6252,67410,299
2.修建新开河路、新外环路(二期工程)、南湖8,9467,71016,656
大路(二期工程)、北一路、公平路道路
和给排水工程
(四)兼并收购长春中药厂(?)及固体制剂车间和5503271551,03225.80%
口服液车间进行GMP改造项目
1.固体制剂车间和口服液车间进行GMP改造项目
2.补充流动资金5503271551,032
(五)购买长春东皇实业公司土地项目10,411.6010,411.60已完成
合计20,65440,692.605,838.9067,185.50
?注1：长春中药厂现已更名为长春经开药业有限公司(以下相同)。
?注2：2002年度本公司上述五个投资项目无新的募集资金投入。
注释(一)开发区集中供热站工程及新建热力网工程项目
该项目计划投资额25,428万元。截至2002年12月31日止,实际投资额为24,210.90万元,完成计划投资额的95.21%,实际完工进度为100%。其中：
(1)开发区集中供热站工程项目计划投资额为16,700万元,截至2002年12月31日止,实际投资额为15,669.90万元,完成计划投资额的93.83%,实际完工进度为100%。2001年度实现利润-657.30万元,2002年度实现利润658.70万元,累计实现利润1.40万元。
(2)开发区新建热力网工程项目计划投资额为8,728.万元,截至2002年12月31日止,实际投资额为8,541万元,完成计划投资额的97.90%,实际完工进度为100%。
该项工程投资通过收取集资费、供热费以及受益地块土地增值和使用权的转让来实现利润和收回投资。本公司热力网工程2000年度实现利润323.36万元,2001年度实现利润403.66万元,2002年度实现利润752.81万元,累计实现利润1,479.83万元。
注释(二)新建两座63千伏变电所及送电线路项目
该项目计划投资额4,580万元,截至2002年12月31日止,实际投资额为4,576万元,完成计划投资额的99.90%,实际完工进度为100%。
按照本公司与长春经济技术开发区管理委员会(以下简称开发区管委会)的协议,从第1台主变投入运营之日起十年为限,开发区管委会将以用户供电贴费返还的收入补偿本公司对该项目的投资。如每年供电贴费返还额达不到本公司投资的20%,即达不到916万元,则由开发区管委会以地方财政收入补偿,十年后该项目产权无偿交给国家。本公司新建63千伏1号变电所及其开闭所于2001年1月1日正式投入运营,长春经济技术开发区财政局将按协议规定给付公司财政补贴。2001年已收到财政补贴916万元,2002年度收到财政补贴916万元,扣除变电所折旧费794万元,累计实现利润1,038万元。
注释(三)修建开发区路网工程及给排水工程项目
该项目计划投资额为28,240万元。截至2002年12月31日止,实际投资额为26,955万元,完成计划投资额的95.40%,实际完工进度为100%。
该项投资通过受益地块土地增值和使用权的转让实现利润和收回投资。本公司路网工程1999年度实现利润2,310.21万元,2000年度实现利润7,144.32万元,2001年度实现利润4,452.78万元,2002年度实现利润3,473.94万元,合计17,381.25万元；给排水工程2000年度实现利润575.13万元,2001年度实现利润87.82万元,2002年度实现利润246.52万元,累计实现利润909.47万元。
注释(四)兼并收购长春中药厂及固体制剂车间和口服液车间进行GMP改造工程项目
该项目计划投资额为4,000万元,截至2002年12月31日止,实际投资额为1,032万元,完成计划投资额的25.80%。其中：
(1)本公司经2000年12月30日临时股东大会决议批准变更该项目募集资金投向,拟用募集资金3,000万元对固体制剂车间进行GMP改造和对口服液车间进行GMP改造。固体制剂车间GMP改造项目投资5,297万元；口服液车间GMP改造项目投资3,946万元,总投资为9,243万元,所需资金不足部分由银行贷款解决。该项目已经吉林省经贸委吉经贸投资字〖2000〗772号批准。
(2)本公司计划以募集资金的1,000万元补充长春中药厂的流动资金,截至2002年12月31日止,已实际投入资金1,032万元,完成计划额的103.20%。
(3)由于本公司董事会决定将长春经开药业有限公司转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司(详见2001年8月4日《上海证券报》公司董事会公告),目前正在办理转让手续。原承诺投入长春经开药业有限公司的募集资金4000万元,经2002年4月22日临时股东大会决议批准变更募集资金投向,决定将尚未投入的部分变更为公司的流动资金。
注释(五)购买长春东皇实业公司土地项目
该项目计划投资额为12,000万元,截至2002年12月31日止,实际投资额为10,411.60万元,完成计划投资额的86.76%。本公司已全部完成该项目投资。
本公司经2000年12月30日临时股东大会决议批准变更该项目募集资金投向,以募集资金12,000万元购买长春东皇实业公司的40万平方米土地,拟用该土地作价入股与外商合资营建一个工业小区,以调整公司产业结构,实现优势互补。截至2002年12月31日止,本公司实际支付购地款10,411.60万元(此金额系评估确认价格,本公司已于2000年12月26日在《上海证券报》上进行了公告。内容如下：经吉林省土地咨询评估中心评估,出具吉土评字〖2000〗029号土地估价报告,吉林纪元资产评估有限责任公司,出具了吉纪元评报字〖2000〗第76号评估报告。截止2000年9月30日,长春东皇实业公司40万平方米土地估价为10,411.60万元。评估报告经长春市国有资产管理局长国资评字〖2000〗302号文件、吉林省财政厅吉财企二〖2000〗649号文件批准确认。
该地块2002年度已出售11.83万平方米,实现利润87.83万元。
本公司前次实际募集资金中可使用资金总额69,600万元,截至2002年12月31日止,实际已使用67,185.50万元；其余2,414.50万元募集资金已转为公司流动资金。
(二)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下(单位：人民币万元)：
序号招股说明书承诺投资项目实际投资项目招股说明书实际投资金额
承诺投资金额
(一)开发区集中供热站工程及新建热力网工程项目开发区集中供热站工程及新建热25,42824,210.90
力网工程项目
1.长春经济技术开发区集中供热站工程项目长春经济技术开发区集中供热站工程项目16,70015,669.90
2.长春经济技术开发区新建热力网工程项目长春经济技术开发区新建热力网工程项目8,7288,541
(二)新建两座63千伏变电所及送电线路项目新建两座63千伏变电所及送电线路项目4,5804,576
1.新建63千伏1号变电所及其开闭所项目新建63千伏1号变电所及其开闭所项目1,7561,744
2.新建63千伏2号变电所及其开闭所项目新建63千伏2号变电所及其开闭所项目1,8611,860
3.新建66千伏线路工程项目新建66千伏线路工程项目963972
(三)修建开发区路网工程及给排水工程项目修建开发区路网工程及给排水工程项目28,24026,955
1.修建新外环路、卫星路、南湖大路项目修建新外环路、卫星路、南湖大路项目13,00410,299
2.修建新开河路、新外环路(二期工程)、南湖大修建新开河路、新外环路(二期工程)、15,23616,656
路(二期工程)、北一路、公平路道路和南湖大路(二期工程)、北一路、公平
给排水工程路道路和给排水工程
(四)兼并收购长春中药厂(?)及开发蛹虫草新兼并收购长春中药厂及固体制剂车间和4,0001,032
药系列产品项目口服液车间进行GMP改造项目
1.开发蛹虫草新药系列产品固体制剂车间和口服液车间进行GMP改造项目3,000
2.补充流动资金补充流动资金1,0001,032
(五)整体收购长春东皇实业公司购买长春东皇实业公司土地项目12,00010,411.60
合计74,24867,185.50
以上建设项目计划共需要资金74,248万元,除实际募集资金69,600万元,计划所需资金不足部分4,648万元由银行贷款解决。
本公司于2002年3月18日召开2002年第一次董事会会议审议并通过了关于对募集资金投向进行调整的如下决议：
由于公司已于2001年8月3日刊登董事会公告决定将长春经开药业有限公司转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司,目前正办转让手续。原募集资金承诺投入长春经开药业有限公司4000万元,目前已投入1032万元,现经公司董事会研究决定将尚未投入的部分改变募集资金投向,将这部分资金补充公司的流动资金。
上述调整部分募集资金投资项目的董事会决议已于2002年4月22日得到本公司2001年度股东大会的批准,并于2002年4月23日在《上海证券报》上进行了公告。
本公司董事会2002年12月19日发布了关于转让长春经开药业有限公司股权完成的公告,转让价格为以2001年12月31日为评估基准日,经中科华会计师事务所有限公司"中科华评字〖2002〗第5004号"评估报告最终评估确认的价值432.53万元,股权转让实现收益428.20万元。
(三)前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年报告和其他信息披露文件有关内容对照(单位：人民币万元)：
序号投资项目信息披露投资金额实际投资额差异
(一)开发区集中供热站工程及新建热力网工程项目24,210.9024,210.900.00
(二)新建两座63千伏变电所及送电线路项目4,5764,5760.00
(三)修建开发区路网工程及给排水工程项目26,95526,9550.00
(四)兼并收购长春中药厂及固体制剂车间和口服液车间进行GMP改造项目1,0321,0320.00
(五)购买长春东皇实业公司土地项目10,41210,411.600.40
合计67,185.9067,185.500.40
董事会认为,本公司前次募集资金实际运用情况与本公司此次发行新股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》、本公司《招股说明书》及其他有关信息披露文件中披露的有关内容基本相符。
八、决定于2003年3月26日,具体事宜如下：
(一)会议时间：2003年3月26日上午9：00时。
(二)会议地点：长春经济技术开发区开发大厦(自由大路118号)本公司会议室。
(三)会议议程：
1、审议《公司2002年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年年度财务决算报告》和《公司2003年年度财务预算报告》；
4、审议《公司2002年年度报告》；
5、审议《公司2002年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》；
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
(四)出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月14日下午交易结束,在中国证卷登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路118号公司证券部
3、登记时间：
2002年3月17日上午8：30-11：00下午1：30-3：00
4、联系人：迟畅
5、联系电话：0431-4644225
6、传真：0431-4630035
7、邮编：130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会
2003年2月22日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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巡检问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会吉林监管局于2004年5月24日至5月28日对长春经开
(集团)股份有限公司进行了例行巡回检查，并于2004年7月5日以有关文下发了《限
期整改通知书》。2004年8月16日召开四届二十三次董事会，会议对巡检问题整改
进行认真研究并制定了整改措施。现将关于公司巡回检查整改方案和整改措施落实
情况予以汇报，详见2004年8月17日《上海证券报》。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600215)“长春经开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,932,137,131.32 3,910,747,544.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,205,217,037.87 2,167,850,278.10
每股净资产 6.16 6.06
调整后的每股净资产 6.07 6.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 269,595,684.49 365,969,656.24
净利润 22,848,584.50 39,122,297.67
扣除非经常性损益后的净利润 17,476,121.33 39,575,137.06
每股收益(全面摊薄) 0.0639 0.1094
净资产收益率(%) 1.04 1.83
经营活动产生的现金流量净额 -224,255,715.04 -345,230,797.50
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年3月22日召开2004
年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与深圳市比克电池有限公司互相提供等额担保的议案。
二、通过将长春国际会展中心委托经营的议案。
三、通过董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案。
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2004-01-16
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对外担保补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中国证监会和国资委联合下发文件精神，长春经济技术开发区开发建设
(集团)股份有限公司对公司及其控股子公司对外担保的情况进行了从上而下的自
查，现发现由于公司有关业务人员法规理解不透及内部沟通的疏忽，有二笔对控
股子公司的担保及六笔对外担保未能及时披露，现予以补充披露：
一、对长春经济技术开发区进出口有限公司：2002年12月30日,公司为下属控
股子公司“长春经济技术开发区进出口有限公司”向中国工商银行长春经济技术开
发区支行申请的流动资金贷款提供了725万元担保。目前，该笔贷款已归还。
二、公司对长春经济技术开发区建筑工程有限公司担保事项：2003年3月11日,
公司为长春经济技术开发区建筑工程有限公司向中国工商银行长春经济技术开发
区支行申请的流动资金贷款提供了95万元担保。目前，该笔贷款已归还。
三、公司对长春东南开发建设有限公司的短期担保：2003年9月8日,公司与中
国银行长春经济技术开发区支行签订了金额为7000万元的《保证合同》,对长春东
南开发建设有限公司提供连带责任担保。该担保由长春东南开发建设有限公司以其
部分资产提供反担保。反担保期限为3年。担保期限为长春东南开发建设有限公司
与中国银行长春经济技术开发区支行签订的《人民币借款合同(短期)》期间为2003
年9月8日至2004年9月8日,公司自本借款合同债务届满之日2004年9月8日起经过两
年，承担担保连带责任。
四、公司对长春东南开发建设有限公司固定资产借款的担保：2003年9月8日,
公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订了金额合计为30632万元的《保
证合同》,对长春东南开发建设有限公司提供连带责任担保。担保期限为长春东南
开发建设有限公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的《固定资产借款
合同》，借款期间为2003年9月19日至2013年7月10日,公司自本借款合同债务届满
之日2013年7月10日起经过两年，承担担保连带责任。
五、公司对吉林省华软技术股份有限公司的担保：2003年6月5日,公司与广东
发展银行沈阳中华路支行签订了商业承兑汇票可贴现授信金额为1000万元协议书,
对吉林省华软技术股份有限公司1000万元人民币贴现进行担保。目前，该笔贷款已
归还。
六、公司对长春经开药业公司的担保：公司与中国工商银行经济技术开发区支
行签订了金额为5607.98万元的《最高额保证合同》,对长春经开药业公司的固定资
产借款、流动资金借款提供担保。该笔担保由长春经济技术开发区创业投资控股有
限公司以现金6000万元提供反担保。担保期限为长春经开药业有限公司与中国工商
银行长春铁北支行签订的《固定资产借款合同》、《流动资金借款合同》期间为
2002年9月1日至2003年10月31日,公司自上述借款合同债务届满之日2003年10月31日
起经过两年，承担担保连带责任。
七、公司对中华桦甸工商实业有限公司的担保：2002年5月31日,公司与中国工
商银行经济技术开发区支行签订了金额为500万元的《保证合同》,对中华桦甸工商
实业有限公司提供担保。目前，该笔贷款已归还。
八、公司对长春市金和实业有限公司的担保：2000年7月,公司与建行经济开发区
支行签订了金额为2000万元的《保证合同》,对长春市金和实业有限公司提供担保。该
担保由长春天福实业集团有限公司以其对长春吉大高新材料有限公司部分出资提供反
担保。担保期限为长春市金和实业有限公司与建行吉林省分行营业部签订的《中国建
设银行人民币资金借款合同》期间为2000年7月7日至2004年7月6日,公司自本借款合同
债务届满之日2004年7月6日起经过两年，承担担保连带责任。
截止2004年1月10日，公司对外担保累计金额为50139.98万元。
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2004-02-21
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2004年2月20日召开四
届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为深圳市比克电池有限公司提供担保的议案：根据公司与深圳
市比克电池有限公司于同日签订的《互相担保协议书》，双方同意为对方在有关
金融机构贷款提供保证担保，担保总金额为20000万元人民币。担保方式为互为
连带保证责任担保，担保期限为贷款到期后两年。公司与深圳市比克电池有限公
司均以资产保证对方担保债权的安全。公司对外担保的累计数量为70139.98万元，
公司对外担保的逾期的累计数量为5607.98万元。
二、通过将长春国际会展中心委托经营的议案：决定将长春国际会展中心
(含长春国际会展中心有限公司)及其全部附属设施设备(资产帐面总价值
768562700.54元，资产净值736442045.95元)委托给长春经济技术开发区管理委
员会经营，委托经营期限自2004年1月1日至2005年1月1日。
三、通过董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案。
董事会决定于2004年3月22日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-02-16
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届第十二次董事会会议于2003年12月29日在本公司会议室召开,公司董事会成员13人,出席会议的董事12人,余海清先生因公出差未能到会,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于资产收购的议案》。
1、公司向长春经济技术开发区管委会(以下简称＂管委会＂)收购电力资产,资产帐面价值424,285,100元,评估价值400,049,853元,收购价格400,049,853元。
2、以对长春东南开发建设有限公司债权400,049,853元,支付上述收购款项。
3、对上述电力资产的经营期限为10年,经营期内管委会确保公司的每年经营收入达到4800万元,不足部分由管委会财政给予补偿,经营期满后产权无偿交还给管委会。(详情见同时披露的本公司收购资产的公告)
二、提请临时股东大会授权董事会全权处理本次转让债权的有关事宜。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神,公司董事会本着保护投资者合法权益、有效控制因关联方资金占用、对外担保所带来的巨大风险,保证上市公司规范、健康发展的原则,决定对《公司章程》中有关条款进行修改(修改内容详见附件一)。
四、审议通过了提请于2004年2月16日对上述事项进行审议的议案。
(一)会议时间：2004年2月16日上午9：00时。
(二)会议地点：长春经济开发区开发大厦(自由大路118号)三层本公司会议室。
(三)会议议程：
1、审议《关于资产收购的议案》。
2、审议董事会＂授权董事会全权处理本次转让债权的有关事宜＂的提案。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
(四)出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年1月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路118号开发大厦三层本公司证券部
3、登记时间：2月2日上午8：30-11：00下午1：30-3：00
4、联系人：卢春
5、联系电话：0431-4644225
6、传真：0431-4630035
7、邮编：130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会
二00三年十二月三十一日
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2004-06-10
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行业分类由“房地产开发与经营业”变为“公共设施服务业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2004-06-09
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公司名称由“长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司”变为“长春经开(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-06-03
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2003.06.03是长春经开(600215)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35771.8万股) |
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2003-06-16
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2003.06.16是长春经开(600215)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35771.8万股) |
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2003-06-02
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2003.06.02是长春经开(600215)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35771.8万股) |
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2003-06-03
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2003.06.03是长春经开(600215)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35771.8万股) |
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2003-06-03
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2003.06.03是长春经开(600215)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35771.8万股) |
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2003-06-25
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2003.06.25是长春经开(600215)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:35771.8万股) |
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2003-06-25
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-04-25
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(600215)“长春经开”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 359084.88
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 170282.76
每股净资产(元) 5.56
调整后的每股净资产(元) 5.49
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6605.47
每股收益(元) 0.0215
净资产收益率(%) 0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38
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2003-05-24
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(600215)“长春经开”公布配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司实施本次配股方案为：向
全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币8.00元。股权登记日为2003年6月2
日， 除权交易日为2003年6月3日。配股缴款起止日期为2003年6月3日至2003年
6月16日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为4960.8万股，交易简称为
“经开配股”，交易代码为“700215”。
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2003-06-12
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(600215)“长春经开”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司实施本次配股方案为：以
公司2000年末总股本30600万股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币8.00
元。股权登记日为2003年6月2日，除权基准日为2003年6月3日，配股缴款起止日
期为2003年6月3日至2003年6月16日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“经开配股”，代码为“700215”。
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2003-06-20
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(600215)“长春经开”公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司经实施本次配股方案后，
股份变动情况如下：
股份名称 配股前 本次配股 配股后
股份数量(股) 比例(%) 增加(股) 股份数量(股) 比例(%)
尚未流通股份
国家股 140640000 45.96 2109600 142749600 39.91
尚未流通股合计140640000 45.96 2109600 142749600 39.91
已流通股份
境内上市的
人民币普通股 165360000 54.04 49608000 214968000 60.09
已流通股合计 165360000 54.04 49608000 214968000 60.09
股份总数 306000000 100.00 51717600 357717600 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次配股获配新增的社会公众股4960.8万股定
于2003年6月25日起上市流通。
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2003-07-28
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召开2003年临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2003年7月28日。具体事宜如下：
一 会议时间：2003年7月28日上午9：00时。
二 会议地点：长春经济技术开发区开发大厦 自由大路118号 三层本公司会议室。
三 会议议程：
1、审议《关于公司增选独立董事的议案》 逐位表决
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司改选监事的议案》 逐位表决
四 出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月14日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五 登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书 样式附后 办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
长春市自由大路118号公司证券部
3、登记时间：
2003年7月22日上午8：30―11：00下午1：30―3：00
4、联系人：卢春
5、联系电话：0431-4644225
6、传真：0431-4630035
7、邮编：130031
8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席长春经济技术开发区开发建设 集团 股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签字 ：
受托人 签字 ：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
长春经济技术开发区开发建设 集团 股份有限公司董事会
2003年6月27日
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2003-06-27
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(600215)“长春经开”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2003年6月26日召开四届
十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司增选独立董事的议案。
二、通过关于王玉成、高学慧不再担任公司董事的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过决定任命余海清为公司副总裁职务的议案。
五、通过关于梁法霞、国里不再担任公司监事的议案。
六、通过关于公司改选监事的议案。
董事会决定于2003年7月28日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 3,910,747,544.59 3,436,795,130.53
股东权益(不含少数股东权益) 2,167,850,278.10 1,727,115,521.56
每股净资产 6.06 5.64
调整后的每股净资产 6.00 5.62
2003年 2002年
主营业务收入 718,088,376.93 1,059,472,731.80
净利润 73,749,344.19 140,063,866.84
每股收益(全面摊薄) 0.2062 0.4577
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58 0.2305
净资产收益率(%,全面摊薄) 3.40 8.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见、无解释性说明。
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