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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-20
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,中介机构变动 |
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长春经开(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月19日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-13
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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长春经开(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月12日召开,会议审议通过关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请融资业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《2014年年度报告》及其摘要
7 《2015年度全面预算报告摘要》
8 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
9 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2015-04-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动 |
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长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》及其摘要、《2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0324
加权平均净资产收益率(%) -0.6253
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2015年5月19日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请融资业务的议案 |
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2015-04-25
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全资子公司为公司控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-01-01
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长春经开(集团)股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日召开,会议审议通过《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》 |
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2014-12-16
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》、关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2014年12月31日下午2：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年12月31日上午9：30-11：30;下午1：00-3：00,审议《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》。
网络投票代码：738215;投票简称：经开投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-12
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014年12月11日召开,会议审议通过关于子公司向招商银行股份有限公司长春分行申请借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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长春经开(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月17日召开,会议审议通过关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年10月31日召开,会议审议通过关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案、关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2014年11月17日下午2：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年11月17日上午9：30-11：30;下午1：00-3：00,审议关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案。
网络投票代码：738215;投票简称：经开投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司子公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理融资业务的议案 |
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2014-10-31
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告、关于向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请流动资金借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春经开(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月29日召开,会议审议通过了关于调整公司部分董事的议案、关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1504
加权平均净资产收益率(%) -2.9451
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-17
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关于2014年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600215)“长春经开”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2014年10月13日召开,会议审议通过了关于调整公司部分董事的议案、关于调整公司部分高级管理人员的议案、关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司部分董事的议案；
1.01 候选人：王晓明
1.02 候选人：刘波
2、关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案 |
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