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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-28
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关于为全资子公司浙江来益医药有限公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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第六届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2013年5月27日召开了六届十次董事会，会议审议通过了《关于为全资子公司浙江来益医药有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于对浙江昌海生物有限公司再次增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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第六届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2013年4月24日召开了六届九次董事会，会议审议通过了《浙江医药股份有限公司2013年第一季度报告》全文和正文、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 2.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.338
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于增加2012年年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江医药股份有限公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司于2013年4月24日向公司董事会提议：将公司六届九次董事会上审议通过的《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。
本公司董事会同意将上述临时提案提交于2013年5月16日召开的本公司2012年年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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第六届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司六届八次董事会于2013年4月11日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配预案、《公司2012年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江医药股份有限公司董事会决定于2013年5月16日（星期四）上午9：30召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年年度报告全文和摘要、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）、审议2012年度董事会工作报告；
（二）、审议2012年度监事会工作报告；
（三）、审议2012年度财务决算报告；
（四）、审议2012年度利润分配预案；
（五）、审议2012年年度报告全文和摘要；
（六）、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
（七）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（八）、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）、审议2012年度董事会工作报告；
（二）、审议2012年度监事会工作报告；
（三）、审议2012年度财务决算报告；
（四）、审议2012年度利润分配预案；
（五）、审议2012年年度报告全文和摘要；
（六）、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
（七）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（八）、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。
（九）、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》 |
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2013-04-13
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六届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.79
加权平均净资产收益率(%) 16.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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第六届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2013年2月1日召开了六届七次董事会，会议审议通过了《关于对浙江昌海生物有限公司再次增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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关于变更保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-05
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关于辅酶Q10涉诉事项最新进展的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.576
加权平均净资产收益率(%) 15.064
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2012年10月30日召开了六届六次董事会，会议审议通过了《浙江医药股份有限公司2012年第三季度报告》全文和正文、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-22
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关于下属全资子公司浙江昌海生物有限公司与绍兴市滨海新城管理委员会签署《生物产业园项目二期投资建设协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-22
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第六届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2012年10月19日召开了六届五次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司浙江昌海生物有限公司与绍兴市滨海新城管理委员会签署<生物产业园项目二期投资建设协议>的议案》、《关于向全资子公司浙江来益医药有限公司提供不超过人民币1.7亿元借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-20
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关于下属全资子公司浙江昌海生物有限公司与绍兴市滨海新城管理委员会签署《生物产业园项目二期投资建设协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-20
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第六届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2012年10月19日召开了六届五次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司浙江昌海生物有限公司与绍兴市滨海新城管理委员会签署<生物产业园项目二期投资建设协议>的议案》、《关于向全资子公司浙江来益医药有限公司提供不超过人民币1.7亿元借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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关于辅酶Q10涉诉事项最新进展的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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