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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-06
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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六届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告和年度报告摘要
6 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7 《关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的议案》
8 《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》
9 《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
10.00 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
10.01 李春波
10.02 李俊喜
10.03 蒋晓岳
10.04 张国钧
10.05 张峥
10.06 吕永辉
10.07 李男行
11.00 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
11.01 彭师奇
11.02 吴弘
11.03 黄董良
11.04 朱建伟
12.00 关于公司监事会换届监事候选人提名的议案
12.01 单江锋
12.02 曹勇
12.03 孙槐建
本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事2014年度述职报告》 |
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2015-05-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告和年度报告摘要
6 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7 《关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的议案》
8 《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》
9 《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
10.00 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
10.01 李春波
10.02 李俊喜
10.03 蒋晓岳
10.04 张国钧
10.05 张峥
10.06 吕永辉
10.07 李男行
11.00 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
11.01 彭师奇
11.02 吴弘
11.03 黄董良
11.04 朱建伟
12.00 关于公司监事会换届监事候选人提名的议案
12.01 单江锋
12.02 曹勇
12.03 孙槐建 |
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2015-05-21
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关于第七届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司董事会决定于2015年6月11日14点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告和年度报告摘要、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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六届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2015年5月20日召开了六届二十二次董事会会议,会议审议通过《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》、《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于辅酶Q10产品涉诉事项德国诉讼案最新进展公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于辅酶Q10产品涉诉事项德国诉讼案最新进展公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于拟出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第六届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于与AMBRX Inc.合作开发产品进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于调整《生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目》部分实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.439
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第六届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司六届二十一次董事会会议于2015年4月23日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配预案、《公司2014年年度报告》全文及摘要、《公司2015年第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-01-24
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第六届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司第六届二十次董事会于2015年1月23日召开,会议审议通过《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经浙江医药股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少55%至75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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第六届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-10-29
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第六届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司第六届十九次董事会于2014年10月28日召开,会议审议通过《浙江医药股份有限公司2014年第三季度报告》全文和正文、《浙江医药股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.317
加权平均净资产收益率(%) 4.526
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月29日召开,会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的议案、关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的议案
2、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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