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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-16
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第八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司第八届一次董事会会议于2018年6月15日召开,会议审议通过《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》、《公司八届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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第八届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| (600216)“浙江医药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600216_20180616_6.pdf |
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2018-06-08
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关于公司与Ambrx,Inc.、浙江新码生物医药有限公司签订合同权利义务转让协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600216)“浙江医药” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600216_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于公司与Ambrx,Inc.、浙江新码生物医药有限公司签订合同权利义务转让协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| 公布 (600216)“浙江医药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600216_20180608_1.pdf |
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2018-06-05
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关于举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600216_20180605_2.pdf
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2018-06-05
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600216_20180605_1.pdf
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2018-05-25
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第七届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600216_20180525_5.pdf
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2018-05-25
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第七届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司第七届十九次董事会会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 《公司2017年年度报告》全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 李春波
9.02 李俊喜
9.03 王炜
9.04 李男行
9.05 吕春雷
9.06 马文鑫
9.07 朱金林
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 彭师奇
10.02 黄董良
10.03 朱建伟
10.04 陈乃蔚
11.00 关于选举监事的议案
11.01 张斌
11.02 曹勇
11.03 何益民 |
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2018-05-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、《公司2017年年度报告》全文和摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 《公司2017年年度报告》全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 李春波
9.02 李俊喜
9.03 王炜
9.04 李男行
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 彭师奇
10.02 黄董良
10.03 朱建伟
10.04 陈乃蔚
11.00 关于选举监事的议案
11.01 张斌
11.02 曹勇
11.03 何益民 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 《公司2017年年度报告》全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 李春波
9.02 李俊喜
9.03 王炜
9.04 李男行
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 彭师奇
10.02 黄董良
10.03 朱建伟
10.04 陈乃蔚
11.00 关于选举监事的议案
11.01 张斌
11.02 曹勇
11.03 何益民
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2018-05-25
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600216_20180525_6.pdf
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2018-05-10
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关于第八届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600216_20180510_1.pdf
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2018-05-03
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董事、高管减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600216_20180503_1.pdf
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2018-04-26
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高管减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600216_20180426_1.pdf
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 6.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600216_20180425_14.pdf
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2018-04-25
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第七届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司第七届十八次董事会于2018年4月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文和摘要、《公司2018年第一季度报告》全文和正文、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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第七届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600216_20180425_13.pdf
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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部分董事、高管减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600216_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600216_20180313_1.pdf
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2018-03-13
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经浙江医药股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2401.07万元)相比,将增加43599万元-52599万元,同比增加1815.81%-2190.65%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(1960.40万元)相比,将增加43540万元-52540万元,同比增加2220.95%-2680.04%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600216_20180313_2.pdf
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2018-03-13
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关于公司辅酶Q10生产设施改造停产的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600216_20180313_3.pdf
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2018-01-23
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关于辅酶Q10产品涉诉事项美国诉讼案结案的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600216_20180123_1.pdf
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2018-01-12
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关于控股股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600216_20180112_2.pdf
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2018-01-09
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关于控股子公司浙江创新生物有限公司获得保健食品生产许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600216_20180109_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600216)“浙江医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600216_20171226_1.pdf
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