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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-14
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[20071预减](600216) 浙江医药：公布2007年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预减公告
经浙江医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润比上年同期下降幅度在50%以上(上年同期净利润为24056682.77元)。具体数据以公司披露的2007年第一季度报告为准。
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2007-04-11
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,528,381,290.22 2,207,795,612.36
股东权益(不含少数股东权益) 771,053,810.88 724,662,140.65
每股净资产 1.713 1.610
调整后的每股净资产 1.707 1.593
2006年 2005年
主营业务收入 2,196,496,640.57 1,884,658,727.75
净利润 60,618,556.78 81,643,170.59
每股收益 0.135 0.181
净资产收益率(%) 7.86 11.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.377 0.056
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-04-11
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江医药股份有限公司于2007年4月9日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本45006万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过换选公司董事的议案。
五、通过公司高管人员任免事项。
上述有关事项需经公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-11
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注册地址由“浙江省杭州市中河路司马渡巷60号”变为“浙江省杭州市拱墅区登云路268号” ，2006-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-11
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办公地址由“浙江省杭州市拱墅区登云路276号”变为“浙江省杭州市拱墅区登云路268号” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江医药股份有限公司本次有限售条件的流通股97606182股将于2007年3月8日起上市流通。
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2007-01-05
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据浙江医药股份有限公司四届一次董事会决议精神，公司已于2006年12月22日在湖北省枝江市成立全资子公司枝江中昌生物科技有限公司，注册资本为1000万元。
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江医药股份有限公司于2006年12月31日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司有关资产核销的事项。本次核销将对公司2006年的当期利润造成一定的影响，预计利润影响数为8499723.28元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600216)“浙江医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,569,483,310.55 2,207,795,612.36
股东权益(不含少数股东权益) 772,435,265.11 724,662,140.65
每股净资产 1.716 1.610
调整后的每股净资产 1.703 1.593
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 78,537,079.28
每股收益 0.033 0.140
净资产收益率(%) 1.932 8.154 |
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2006-10-09
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600216)“浙江医药”
根据财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局五部委联合发布的《关于调整部分商品出口退税和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》，自2006年9月15日起，浙江医药股份有限公司的部分产品维生素E、维生素H、维生素A出口退税率由13%提高到17%。经公司财务部门初步预测，因出口退税率的提高，2006年公司将增加净利润500万元左右，但同时，公司提请广大投资者注意，人民币的持续升值也将以一定程度上抵消出口退税提高所带来的受益 |
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2006-09-28
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证券简称由“G浙医药”变为“浙江医药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600216)“G浙医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,532,587,685.65 2,207,795,612.36
股东权益(不含少数股东权益) 760,225,075.82 724,662,140.65
每股净资产 1.689 1.610
调整后的每股净资产 1.673 1.593
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,125,764,597.93 931,859,921.62
净利润 48,064,735.17 35,452,161.53
扣除非经常性损益的净利润 45,926,959.03 37,482,100.68
每股收益 0.107 0.079
净资产收益率(%) 6.322 4.892
经营活动产生的现金流量净额 52,719,453.66 -36,211,207.02 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-08-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-18
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末公司总股本45006万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2006年8月23日
除息日：2006年8月24日
现金红利发放日：2006年8月30日 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司于2006年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李春波为公司第四届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任俞祝军为公司董事会秘书。
三、通过关于在湖北枝江经济开发区投资设厂的可行性报告：同意公司出资3000万元按目前枝江市政府提供的土地优惠价格购买相应数量土地。
四、选举李一鸣为公司第四届监事会监事长 |
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2006-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江医药股份有限公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本45006万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司《章程》修订稿。
四、通过公司2006年度有关担保事项。
五、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-06-15
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公布关于召开2005年度股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司于2006年6月12日向董事会书面提交了《关于提请年度股东大会就公司第三届董、监事会期满进行换届选举的议案》，拟在2005年度股东大会审议事项中增加此提案。
经公司董事会审核，同意在2005年度股东大会审议事项中增加上述提案 |
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2006-06-09
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司将于2006年6月12日迁至新地址办公，办公地址为浙江省杭州市拱墅区登云路276号；邮编为310011。相关电话及传真不变 |
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2006-06-09
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公布关于第二大股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司接第二大股东-国投创业投资有限公司通知，该公司已于2006年5月15日办理了相应的工商变更登记手续，名称变更为“国投高科技投资有限公司”。其相关的股东名称变更手续正在办理之中 |
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2006-06-09
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办公地址由“浙江省杭州市中河路司马渡巷60号（邮编：310003）”变为“浙江省杭州市拱墅区登云路276号（邮编：310011）” ，2006-06-12 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度报告及摘要；
5、审议2005年度利润分配预案；
6、审议《公司章程》修订稿；
7、审议《股东大会议事规则》修订稿；
8、审议《董事会议事规则》修订稿；
9、审议《监事会议事规则》修订稿；
10、审议《关联交易决策规则》修订稿；
11、审议公司2006年度有关担保事项；
12、审议浙江天健会计师事务所2005年度财务审计报酬及2006年续聘会计师事务所事项；
13、审议浙江医药股份有限公司独立董事2005年度述职报告；
14、审议《关于提请年度股东大会就浙江医药股份有限公司第三届董事会和第三届监事会期满进行换届选举的议案》 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司于2006年5月25日以通讯表决方式召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司2006年度有关担保事项：董事会决定与浙江浙大网新科技股份有限公司和新昌国邦化学工业有限公司的互保协议到期后不再续签，决定与康恩贝集团有限公司(下称：康恩贝集团)、升华集团控股有限公司(下称：升华集团)和浙江来益生物技术有限公司(下称：来益生物)继续签定互保协议，具体如下：
1、公司与康恩贝集团的互保协议将于2006年8月15日到期，董事会决定在原互保协议到期后继续与其签定互保金额为1.5亿元，互保期限为一年的互保协议。
2、公司与升华集团的互保协议将于2007年5月26日到期，互保总金额为1.85亿元，董事会决定继续履行该互保协议。
3、公司与来益生物的互保协议已于2006年5月16日到期，董事会决定继续与其签定互保金额为5000万元，互保期限为一年的互保协议。
4、董事会决定在某些特别情形下(如公司急需资金周转时)，公司可直接与资信良好的单位签署总额不超过5000万元的互保协议。
截至2006年4月30日，公司对外担保余额共计48500万元。
董事会决定于2006年6月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600216)“G浙医药”
浙江医药股份有限公司于2006年4月24日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本45006万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过公司章程修订稿。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过换选公司董事的议案。
七、通过新昌制药厂厂长任免事项。
上述有关事项需提请2005年度股东大会审议批准 |
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2006-04-26
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600216)“G浙医药”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,207,795,612.36 1,838,922,678.51
股东权益(不含少数股东权益) 724,662,140.65 640,314,634.88
每股净资产 1.610 1.423
调整后的每股净资产 1.593 1.368
2005年 2004年
主营业务收入 1,884,658,727.75 1,382,782,839.81
净利润 81,643,170.59 12,743,694.48
每股收益 0.181 0.028
净资产收益率(%) 11.27 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.056 0.239
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税) |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600216)“G浙医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,386,386,349.04 2,207,795,612.36
股东权益(不含少数股东权益) 735,217,023.42 724,662,140.65
每股净资产 1.634 1.610
调整后的每股净资产 1.612 1.593
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,454,892.25 2,454,892.25
每股收益 0.053 0.053
净资产收益率(%) 3.27 3.27 |
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