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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》 |
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2009-05-21
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江医药股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派7元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
现金红利发放日：2009年6月3日
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2009年5月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本45006万股为基数，每10股派7元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-04-23
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江医药股份有限公司于2009年4月21日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司与康恩贝集团有限公司、升华集团控股有限公司(公司与该两公司的互保期限将至)分别继续签署互保协议，互保金额均减至壹亿元；与浙江来益生物技术有限公司(与公司的互保期限已于2009年2月到期)继续签署互保协议，金额仍为7000万元。上述互保期限均为壹年。
截止2009年3月31日，公司对外担保总额为24900万元。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上第三项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2008 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议《关于浙江天健东方会计师事务所2008 年度财务审计报酬及2009年续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,328,020,049.24 3,264,138,094.83
所有者权益(或股东权益) 1,905,212,942.88 1,799,446,721.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.233 3.998
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 102,204,083.36 102,204,083.36
基本每股收益 0.227 0.227
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.220 0.220
全面摊薄净资产收益率(%) 5.36 5.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.19 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.478
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2009-04-02
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维生素类产品生产经营情况公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司现对广大投资者关心的公司维生素类主要产品 VE、VA、VH 的当前生产经营情况说明如下：
自2008年10月以来，受金融危机和实体经济衰退的影响，公司维生素类产品国内外销售的价格、销量均明显下降，对公司经营业绩造成较大影响，目前 VE 价格较2008年10月下降25%左右，月销量维持在正常的1/3左右，但有望逐步回升；VA、VH 价格较2008年10月分别下降50%、60%左右，销量均大幅下降。
公司预期：受金融危机的影响，上述产品尤其是 VA、VH 的价格走势、销售数量不容乐观，将会对2009年公司的经营业绩产生较大影响。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2009年3月25日召开四届十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本45006万股为基数，每10股派7元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
以上议案需提请2008年度股东大会审议。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,761,029,328.66 2,208,825,591.04
归属于上市公司股东的净利润 972,627,314.50 56,604,978.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 967,481,614.52 22,850,156.16
基本每股收益 2.16 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.15 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 54.05 6.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 53.77 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 2.67 0.51
2008年末 2007年末
总资产 3,264,138,094.83 2,844,554,643.49
所有者权益(或股东权益) 1,799,446,721.37 869,091,415.75
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 1.93
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派7元(含税)。
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2009-03-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江医药股份有限公司本次有限售条件的流通股154100024股将于2009年3月9日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2008年12月25日收到2008年审计机构浙江天健会计师事务所有限公司关于变更名称的函，其与东方会计师事务所有限公司将在2008年年底之前完成合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。因此，公司2008年度审计机构变更为天健东方。
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司现接第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司(下称：昌欣投资)通知，昌欣投资将持有的公司股份500万股、650万股、650万股(合计1800万股)限售流通股质押给公司第二大股东国投高科技投资有限公司(下称：国投高科)，分别作为国投高科为公司向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行借款3000万元、4000万元、4000万元(总额为11000万元)提供保证担保的反担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押手续，质押时间为一年。
截止2008年12月15日，昌欣投资累计质押公司股数为4800万股，均为限售流通股。
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2008-12-10
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2008年12月9日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议选举白明辉为公司副董事长。
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2008-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2008年12月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举白明辉为公司董事。
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2008-11-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于换选董事的议案》 |
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2008-11-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江医药股份有限公司于2008年11月17日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议决定于2008年12月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于换选董事的议案》。
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2008-11-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于换选董事的议案》 |
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2008-11-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江医药股份有限公司于2008年11月10日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：由于国内外经济形势、证券市场情况发生重大变化，公司四届十二次董事会通过的《公司首期股票期权激励计划(草案)》中的行权价格及安排等已不具备可操作性。根据中国证监会有关文件精神，公司董事会决定终止该方案。
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2008-10-24
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江医药股份有限公司预计2008年全年实现归属于母公司所有者的净利润为9.5-11.5亿元左右(上年同期数为56604978.26元)。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,603,242,020.32 2,844,554,643.49
所有者权益(或股东权益) 1,611,918,575.04 869,091,415.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.582 1.931
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 366,580,683.29 783,653,569.93
基本每股收益 0.815 1.741
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.724
全面摊薄净资产收益率(%) 22.742 48.616
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.679 48.136
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59
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2008-10-16
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2008年度1至9月业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江医药股份有限公司曾在2008年半年度报告中预计2008年1-9月实现归属于母公司的股东净利润为6-7亿元。
公司现预计2008年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为7.8亿元左右(上年同期数为579.31万元)。详细财务数据将于2008年10月24日在2008年第三季度报告中披露。
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2008-10-16
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取得国家高新技术企业资格公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年10月13日联合发文，认定浙江医药股份有限公司等242家企业为浙江省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，公司自获得该项认定后三年内(含2008年)，公司所得税率享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江医药股份有限公司本次有限售条件的流通股13634股将于2008年9月11日起上市流通。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,487,048,255.84 2,844,554,643.49
所有者权益(或股东权益) 1,248,127,990.09 869,091,415.75
每股净资产 2.77 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,039,819,198.49 1,010,347,751.28
净利润 417,072,886.64 3,706,006.61
扣除非经常性损益后的净利润 410,348,785.49 3,558,040.30
基本每股收益 0.927 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.912 0.008
净资产收益率(%) 33.42 0.475
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.08
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