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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-10
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关于提交股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一大股东唐山冀东水泥股份有限公司于2011年5月9日提交的《公司董、监事会换届选举暨第五届董、监事会董、监事候选人的临时提案》，董事会同意将其作为新增临时提案，提交定于2011年5月20日上午召开的公司2010年年度股东大会审议。原会议通知中列明的各项股东大会事项未发生变更。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2011年4月18日至20日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属股票交易异常波动。
董事会确认，除已经披露的公开信息外，公司及其第一大股东唐山冀东水泥股份有限公司在可预见的三个月内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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(600217) *ST秦岭:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 29736765.99
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 19012282.44
中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 7302481.00
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 6668557.91
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 6344218.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 15796301.84
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 12407491.60
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 10100748.22
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 9310706.08
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 8734972.72
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -7.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.35
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2011年3月25日至2011年3月29日连续三个交易日内交易价格触及涨幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司第一大股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"），截止目前，除已公告的信息外，无其他应披露而未披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司及冀东水泥在可预见的三个月内没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
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2011-03-29
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(600217) *ST秦岭:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 48845739.23
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 25955440.34
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 12283099.97
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 11601086.45
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 9503477.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 21226623.77
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 20573394.15
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 10183479.19
西部证券股份有限公司西安康乐路证券营业部 8305258.57
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 7273661.24
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议公司《2010年年度报告及摘要》。
⑵审议公司《2010年度董事会工作报告》。
⑶审议公司《2010年度监事会工作报告》。
⑷审议公司《2010年度财务决算报告》。
⑸审议公司《2010年度利润分配方案》。
⑹审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》。
⑺审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。
(8)《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人的临时提案》。
(9)《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的临时提案》 |
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2011-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2011年3月18日召开四届五十一次董事会及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于前期会计差错更正的议案。
四、通过关于2011年日常关联交易预计的议案。
五、通过关于2011年水泥包装袋交易预计的议案。
六、通过关于确认自冀东海德堡(泾阳)有限公司采购熟料事项的议案。
七、通过关于拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
八、同意公司向上海证券交易所提交撤销对公司股票实行退市风险警示及其他特别处理的申请。
九、通过关于会计政策变更的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议公司《2010年年度报告及摘要》。
⑵审议公司《2010年度董事会工作报告》。
⑶审议公司《2010年度监事会工作报告》。
⑷审议公司《2010年度财务决算报告》。
⑸审议公司《2010年度利润分配方案》。
⑹审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》。
⑺审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-03-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2011年度拟向关联方陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂采购水泥包装袋，预计关联采购金额为1700万元。
根据公司拟与有关关联方签订的货物购销、各项服务协议，预计2011年度该等协议涉及的日常关联交易总金额合计14497万元。
公司于2010年12月份向关联方冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司(公司第一大股东持股50%)以市场价采购熟料，总金额为480万元。公司董事会对该等关联交易予以确认。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.458
加权平均净资产收益率(%) -4.3876
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.39
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-07
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提示性公告 |
上交所公告 |
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2011年3月3日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到西北(陕西)国际招标有限公司《中标通知书》，称在公司设备采购的国内公开招标中：公司原料立磨和煤立磨设备中标单位为唐山盾石机械制造有限责任公司，中标金额分别为1,542万元、290万元；公司蓖式冷却机设备中标单位为唐山盾石建筑工程有限责任公司，中标金额为1,793万元。上述中标单位均系公司实际控制人所属全资子公司。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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提示性公告 |
上交所公告 |
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2011年2月21日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到西北(陕西)国际招标有限公司《中标通知书》，称在公司设备采购的国内公开招标中，公司回转窑设备中标单位为唐山盾石机械制造有限责任公司(系公司实际控制人所属全资子公司)，中标金额为1,095万元。该事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会于2011年1月18日收到葛文权请求辞去公司副总经理职务的《辞职书》，其辞职自《辞职书》送达董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关于股份司法划转执行完毕的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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因执行《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整计划》(下称：《重整计划》)，根据陕西省铜川市中级人民法院的裁定，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依法于2010年12月29日划转陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)持有公司无限售流通股1512503股、18967835股分别至公司破产企业财产处置专户、唐山冀东水泥股份有限公司(下称：冀东水泥)证券账户。至当日，冀东水泥持有公司股份191632000股(其中：协议受让62664165股，按照《重整计划》受让128967835股)，占公司总股本的29%，为公司第一大股东。水泥厂持有公司股份38633660股，占公司总股本的5.85%。
至此，按照《重整计划》所列之出资人权益调整方案, 全体股东应让渡其所持有公司股份已全部划转完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2010年12月7日以专人送达、传真方式召开四届五十次董事会，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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关于股东股份冻结解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2010年12月6日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)股权司法冻结及司法划转通知。根据陕西省高级人民法院有关《协助执行通知书》，因执行中国工商银行股份有限公司铜川分行诉陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)、陕西省建筑材料工业总公司借款担保合同纠纷一案，解除水泥厂持有的公司无限售流通股54693119股股份及孽息的冻结。登记公司于2010年12月6日办理了相关解冻手续。
截至本公告日止，水泥厂持有公司股份59113998股，占公司总股本的8.95%。
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2010-11-16
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总经理由“杜晓锋”变为“司国强” ，2010-11-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-11-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2010年11月15日召开四届四十九次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于租赁公司第二大股东陕西省耀县水泥厂土地使用权的议案。
二、通过关于调整固定资产分类及其折旧年限的议案。
三、同意杜晓锋(因工作变动)辞去公司总经理职务，聘任司国强为公司总经理。
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2010-11-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司就土地租用业务与第二大股东陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)达成协议，公司租用水泥厂土地5宗，面积266101.79平方米，单位面积租金为10元/㎡·年，且土地租金每五年较上一年度递增10%，期限为二十年(自2010年1月1日起至2029年12月31日止)，2010年度公司向水泥厂支付土地租金为2661017.90元；临时租用水泥厂土地4宗，面积130427.30平方米，单位面积租金为11元/㎡·年，租赁期限自2010年1月1日起至2010年12月31日止，土地租金为1434700.30元。
上述事项构成关联交易。
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2010-11-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2010年11月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司投资建设4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目的议案。
二、通过关于公司节能环保技术改造项目的议案。
三、通过关于公司纯低温余热发电项目的议案。
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2010-10-23
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关于法院裁定公司重整计划执行完毕公告 |
上交所公告 |
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陕西省铜川市中级人民法院(简称：法院)于2010年10月22日作出有关《民事裁定书》(自该日起生效)，经法院对陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(简称：公司)管理人提交的《关于重整计划执行情况的监督报告》进行审查，根据有关规定，裁定如下：
公司《重整计划》按期执行完毕；公司管理人的监督职责终止；公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在本裁定生效后，可以按照公司《重整计划》规定的同类债权的清偿条件行使权利；按照公司《重整计划》减免的债权，在本裁定生效后，公司不再承担清偿责任。
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2010-10-20
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重整计划执行进展公告 |
上交所公告 |
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按照陕西省铜川市中级人民法院(下称：铜川中院)裁定批准的陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司《重整计划》，截止2010年10月19日，陕西省耀县水泥厂所持有公司股份尚有部分处于冻结状态，该厂正在办理相应的冻结解除手续，按照重整计划，其应让渡所持有公司股份20480338股随后进行划转。唐山冀东水泥股份有限公司应受让股份尚有18967835股未划转到账，随后进行划转。
按照《重整计划》，公司重整计划执行期限届满日为2010年10月14日，公司已知债务清偿人共计259家，加上职工债权，应清偿债务总额共计146475万元。截止本报告披露之日，除同意接受延期清偿的债务人3户24019万元，未及时提供账户、暂未接受债权清偿的债权人计11家尚未清偿共计236万元外，扣除同意接受延期清偿的债务外，完成了99%的债务清偿工作。
目前，公司重整计划执行期限内债务清偿执行情况报告已上报铜川中院，等待批复。
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2010-10-20
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,567,881,159.71 1,709,480,585.06
所有者权益(或股东权益) -245,944,104.08 -251,002,665.10
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.37 -0.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,727,407.62 33,119,949.72
基本每股收益 0.01 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-10-20
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2010年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现盈利(上年同期净利润为-30806万元)。
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2010-10-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2010年10月18日以书面传真、专人送达方式召开四届四十八次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告。
董事会决定于2010年11月9日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于公司投资建设4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案等事项。
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2010-10-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⒈《关于公司投资建设4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案》；
⒉《关于公司节能环保技术改造项目的议案》；
⒊《关于公司纯低温余热发电项目的议案》 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司决定自2010年10月1日起委托陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司(系公司第一大股东的第一大股东之下属全资子公司的全资子公司，下称：工程公司)承担现有水泥生产线设备的日常检查检修、大中修理、抢修等工作，实行专业化维修。同时将公司维修系统员工300余人分流至工程公司。结合公司在线设备状况，经商定，工程公司保证在承担维修保障期内提升公司设备运转率。在参考公司以前年度维修综合成本、市场同类企业取费水平的前提下，约定维修费用为2010年第四季度437.5万元，2011年度1750万元。
上述事项构成关联交易。
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